Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое aкционерное общество "Светлана"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Светлана"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 194156, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.27
1.4. ОГРН эмитента: 1027801536179
1.5. ИНН эмитента: 7802001308
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01165-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.svetlanajsc.ru
2. Содержание сообщения
Протокол № 8/11 заседания Совета директоров ОАО «Светлана» от 25.04.2012г.
Решения, принятые Советом директоров:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Светлана» 29 мая 2012г.
Провести общее собрание акционеров ОАО «Светлана» по адресу:
Санкт Петербург, пр. Энгельса, д.27, корп. 10 (административный) в 10-00 часов.
Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 05 мая 2012 г.
Определить следующую повестку дня общего собрания акционеров ОАО «Светлана»:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Светлана» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Светлана» за 2011 год.
3. О выплате дивидендов по итогам работы общества за 2011 год.
4. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «Светлана» по результатам 2011 года.
5. Определение норматива расходов на организацию работы Совета директоров и Ревизионной комиссии, выплат вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
6. Избрание членов Совета директоров общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества.
9. Утверждение изменений в уставе общества.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Светлана" В.В. Попов
3.2. Дата: 26.04.2012
