Открытое акционерное общество "Серпуховхлеб"
Решение общего собрания
Открытое акционерное общество "Серпуховхлеб"
Решение общего собрания
Сообщение о существенном факте
“ Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Серпуховхлеб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Серпуховхлеб"
1.3. Место нахождения эмитента 142211, Московская область, г. Серпухов, 1-й Оборонный пер. д. 6
1.4. ОГРН эмитента 1025005598111
1.5. ИНН эмитента 5043000244
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04656-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.serpukhovhleb.ru
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание – совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20 апреля 2012 года, Московская область,
г. Серпухов, Фестивальная ул., д. 3.
2.3. Кворум общего собрания:
Кворум по вопросу № 1 повестки дня: Утверждение Порядка ведения общего собрания акционеров
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании – 9 872 316.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имевших право голоса на годовом общем собрании – 9 872 316.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании – 9 824 259
Кворум по данному вопросу имеется (%) – 99,5%
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Выборы счетной комиссии.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании – 9 872 316.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имевших право голоса на годовом общем собрании – 9 872 316.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании – 9 824 259
Кворум по данному вопросу имеется (%) – 99,5%
Кворум по вопросу № 3 повестки дня: Утверждение годового отчета ОАО «Серпуховхлеб» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании – 9 872 316.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имевших право голоса на годовом общем собрании – 9 872 316.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании – 9 824 259
Кворум по данному вопросу имеется (%) – 99,5%
Кворум по вопросу № 4 повестки дня: Утверждение акта ревизионной комиссии за 2007 год и распределения прибылей и убытков акционерного общества по результатам финансового года
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании – 9 872 316.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имевших право голоса на годовом общем собрании – 9 872 316.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании – 9 824 259
Кворум по данному вопросу имеется (%) – 99,5%
Кворум по вопросу № 5 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Серпуховхлеб».
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, которые не входят в состав Совета директоров и других органов управления общества и акции, которых имеют право принимать участие по данному вопросу повестки дня годового общего собрания. 48217
Кворум по вопросу № 6 повестки дня: Избрание членов Совета директоров «ОАО «Серпуховхлеб».
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании 9 872 316
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имевших право голоса на годовом общем собрании 9 872 316
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня: 9 824 259
Число голосов при кумулятивном голосовании, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня 68 769 813
Кворум по данному вопросу имеется (%) – 99,5%
Кворум по вопросу № 7 повестки дня: Утверждение аудитора «ОАО «Серпуховхлеб».
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании – 9 872 316.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имевших право голоса на годовом общем собрании – 9 872 316.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании – 9 824 259
Кворум по данному вопросу имеется (%) – 99,5%
Кворум по вопросу № 8 повестки дня: Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 года».
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании – 9 872 316.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имевших право голоса на годовом общем собрании – 9 872 316.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании – 9 824 259
Кворум по данному вопросу имеется (%) – 99,5%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос повестки дня № 1, поставленный на голосование: Утвердить Порядок ведения общего собрания акционеров
Результаты голосования по вопросу повестки дня №1:
“ЗА” - 1 103 548
“ПРОТИВ” - 0
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 100% голосов.
Вопрос повестки дня № 2, поставленный на голосование: Выборы счетной комиссии
Результаты голосования по вопросу повестки дня №2:
Варианты голосования: ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Феногенова Е.И. 9 824 259 0 0
2. Гаврикова Т. Н... 9 824 259 0 0
3. Чистякова Н.Н. 9 824 259 0 0
4. Шмакова Л.Н 9 824 259 0 0
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 100% голосов.
Вопрос повестки дня № 3, поставленный на голосование: Утверждение годового отчета ОАО «Серпуховхлеб» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №3:
“ЗА” - 9 824 259
“ПРОТИВ” - 0
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 100% голосов.
Вопрос повестки дня №4, поставленный на голосование: Утверждение акта ревизионной комиссии за 2007 год и распределения прибылей и убытков акционерного общества по результатам финансового года
Результаты голосования по вопросу повестки дня №4:
“ЗА” - 9 824 259
“ПРОТИВ” - 0
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 100% голосов.
Вопрос повестки дня № 5, поставленный на голосование: Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Серпуховхлеб».
Результаты голосования по вопросу повестки дня №5:
Варианты голосования: ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Асадчих Татьяна Николаевна 449 0 0
Иванова Ольга Васильевна 449 0 0
Кургузкин Вячеслав Алексеевич 449 0 0
Решение не принято, так как на годовом собрании по вопросу повестки дня №6 нет кворума потому, что акции членов Совета директоров и других органов управления обществом не участвуют в голосовании при избрании ревизионной комиссии общества.
Вопрос повестки дня № 6, поставленный на голосование: Избрание членов Совета директоров ОАО «Серпуховхлеб».
Результаты голосования по вопросу повестки дня №6:
Варианты голосования: ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Процент
(от голосов принимавших участие в кумулятивном голосовании)
Фокин Владимир Павлович 9 824 259 0 0 14,29 %
Кулешов Владимир Владимирович 9 824 259 0 0 14,29 %
Руденская Инна Валентиновна 9 824 259 0 0 14,29 %
Соколов Александр Васильевич 9 824 259 0 0 14,29 %
Страшнов Юрий Вячеславович 9 824 259 0 0 14,29 %
Синцов Валерий Владимирович 9 824 259 0 0 14,29 %
Унегова Ирина Сергеевна 9 824 259 0 0 14,29 %
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 100 % голосов.
Вопрос повестки дня №7, поставленный на голосование: Утверждение аудитора ОАО «Серпуховхлеб»
Результаты голосования по вопросу повестки дня №7:
Варианты голосования: ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ЗАО «ВАЛ-АУДИТ 9 824 259 0 0
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 100% голосов.
Вопрос повестки дня №8 «Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 года.»
Результаты голосования по вопросу повестки дня №8:
“ЗА” - 1 103 548
“ПРОТИВ” - 0
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 99,99% голосов.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Решение по вопросу повестки дня №1:
«Утвердить Порядок ведения общего собрания акционеров».
Решение по вопросу повестки дня №2:
Избрать в состав счетной комиссии:
Феногенову Е.И.. Гаврикову Т. Н. Чистякову Н.Н. Шмакову Л.Н
Решение по вопросу повестки дня №3:
Утвердить годовой отчет ОАО «Серпуховхлеб» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год
Решение по вопросу повестки дня №4:
Утвердить акт ревизионной комиссии за 2011 год и распределение прибылей и убытков акционерного общества по результатам финансового года
Решение по вопросу повестки дня №5:
Не принято
Решение по вопросу повестки дня №6:
Избрать в состав Совета директоров ОАО «Серпуховхлеб»: Фокина В.П., Кулешова В.В., Руденскую И.В., Соколова А.В., Страшнова Ю.В., .. Синцова В.В., Унегову И.С.
Решение по вопросу повестки дня №7:
Утвердить аудитором ОАО «Серпуховхлеб»: ЗАО «ВАЛ-АУДИТ
Решение по вопросу повестки дня №8:
Дивиденды на акции по итогам работы за 2011 год не выплачивать.
2.6. Дата составления протокола общего собрания
26 апреля 2010 года:
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.П. Фокин
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” апреля 20 12 г. М.П.
