Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое aкционерное общество "Светлана"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Светлана"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 194156, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.27
1.4. ОГРН эмитента: 1027801536179
1.5. ИНН эмитента: 7802001308
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01165-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.svetlanajsc.ru
2. Содержание сообщения
Протокол № 8/11 заседания Совета директоров ОАО «Светлана» от 25.04.2012г.
Повестка дня:
1. Предварительное утверждение годового отчета общества по итогам работы за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Светлана», в т.ч. отчета о прибылях и убытках общества за 2011 год.
2. Заслушивание заключения аудитора ОАО «Светлана» ООО «РСМ ТОП-Аудит» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Светлана» за 2011 год.
3.Заслушивание заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Светлана» за 2011 год.
4.О выплате дивидендов по итогам работы общества за 2011 год.
5.Распределение прибыли общества по результатам финансовой деятельности за 2011 год.
6.Определение норматива расходов на организацию работы Совета директоров и Ревизионной комиссии, выплат вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
7.О внесении изменений в устав общества.
8.О созыве и проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Светлана». Определение повестки дня общего собрания.
9.О количественном составе Совета директоров ОАО «Светлана».
10.Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
Решения, принятые Советом директоров:
1.Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Светлана» по итогам работы за 2011 год, рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Светлана», в т.ч. отчет о прибылях и убытках общества за 2011 год.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
2.Принять к сведению и представить общему собранию акционеров заключение аудитора ООО «РСМ ТОП-Аудит»» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Светлана» за 2011 год.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
3.Принять к сведению и представить общему собранию заключение Ревизионной комиссии ОАО «Светлана» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
4.Рекомендовать общему собранию выплатить дивиденды за 2011 год по всем категориям акций в размере 1 руб. на одну акцию.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
5.Вынести на утверждение общего собрания вопрос распределения прибыли общества по результатам финансовой деятельности за 2011 год в объеме 83335 тыс. руб. по статьям:
- выплата дивидендов- 2230 тыс. руб.
- нераспределенная прибыль- 81105 тыс.руб. Голосовали: «ЗА» - единогласно.
6.Вынести на утверждение общего собрания вопрос определения норматива суммы расходов на организацию работы Совета директоров и Ревизионной комиссии, выплат вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии на текущий год в размере 9041,0 тыс. рублей. При неполном использовании норматива в течение текущего года разрешить перенос неиспользованной суммы на следующие годы.
7.Предложить общему собранию утвердить изменения в устав общества, принятые Советом директоров 3 февраля 2012 г., Протокол № 4.
8.9. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Светлана» 29 мая 2012г.
Провести общее собрание акционеров ОАО «Светлана» по адресу:
Санкт Петербург, пр. Энгельса, д.27, корп. 10 (административный) в 10-00 часов.
Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 05 мая 2012 г.
Определить следующую повестку дня общего собрания акционеров ОАО «Светлана»:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Светлана» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Светлана» за 2011 год.
3. О выплате дивидендов по итогам работы общества за 2011 год.
4. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «Светлана» по результатам 2011 года.
5. Определение норматива расходов на организацию работы Совета директоров и Ревизионной комиссии, выплат вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
6. Избрание членов Совета директоров общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества.
9. Утверждение изменений в уставе общества.
Утвердить форму и текст бюллетеней общего собрания акционеров.
Определить следующий перечень информации, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества:
- годовой отчет общества за 2011 год, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
- рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества, убытков общества по результатам финансового года; проекты решений годового общего собрания акционеров.
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров - путем опубликования сообщения в газетах «Известия» и «Санкт-Петербургские ведомости», в ленте новостей информационных агентств, на сайте общества в сети Интернет.
Предложить общему собранию акционеров утвердить количественный состав Совета директоров общества из 9 человек.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
10. Утвердить порядок ведения собрания и назначить В.В. Попова, генерального директора ОАО «Светлана», председателем общего собрания акционеров.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Светлана" В.В. Попов
3.2. Дата: 26.04.2012
