1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество "Электроагрегат"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ОАО «Электроагрегат»
1.3.Место нахождения: 630015 г. Новосибирск, ул. Планетная 30
1.4.ОГРН эмитента:1025400524313
1.5.ИНН 5401103595
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10240-F
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.eag.su/root/?content=news&act=v&from=0&cat=1&scat=27
2.Содержание сообщения.
2.1.Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
2.2.Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров)
2.3.Дата и место проведения общего собрания: 20 апреля 2012 года, г.Новосибирск, ул.Планетная,30, административный корпус (корпус 1-1А), каб. 504.
2.4.Кворум общего собрания: 90,29 %
2.5.Повестка дня общего собрания и результаты голосования:
1-й вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Электроагрегат», а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
1.1.Утвердить годовой отчет ОАО «Электроагрегат» по результатам работы за 2011 год.
Итоги голосования:
«ЗА» 55,18 %
«ПРОТИВ» 44,61%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0,13 %
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Электроагрегат» за 2011 год
Итоги голосования:
«ЗА» 55,13 %
«ПРОТИВ» 44,63%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0,11 %
1.3. Убыток, полученный по итогам 2011 финансового года, покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
Итоги голосования:
«ЗА» 55,06 %
«ПРОТИВ» 44,73 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0,08 %
2-й вопрос повестки дня: Утверждение распределения чистой прибыли, полученной и нераспределенной по итогам 2010 года.
Итоги голосования:
«ЗА» 55,08 %
«ПРОТИВ» 44,73 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0,09 %
3-й вопрос повестки дня: Утверждение аудитора ОАО «Электроагрегат»
Итоги голосования:
«ЗА» 55,06 %
«ПРОТИВ» 44,68%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0,16 %
4-й вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров ОАО «Электроагрегат».
Итоги голосования:
Агаркова Алена Сергеевна 203095
Воробьев Анатолий Владимирович 249830
Деришев Иван Сергеевич 250065
Мартынова Марина Дмитриевна 202962
Мороз Святослав Георгиевич 204140
Николаев Юрий Валерьевич 202762
Одинец Александр Константинович 250933
Пошевкина Татьяна Владимировна 231
Панченко Вячеслав Евгеньевич 249075
Печорин Сергей Владимирович 39
Толмачев Александр Васильевич 351
5-й вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Электроагрегат»
По определению Арбитражного суда подведение итогов голосования не проводилось и решение не принималось.
2.6. Формулировки решений, принятые годовым общим собранием:
По 1 –му вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Электроагрегат» по результататм работы за 2011 год.
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Электроагрегат» за 2011 год.
1.3. Убыток, полученный по итогам 2011 финансового года, покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
По 2-му вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
2.1. Утвердить распределение чистой прибыли, полученной и нераспределенной по итогам 2010 года в размере 5000,0 тыс. руб.
По 3-му вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
3.1.Утвердить аудитором ОАО «Электроагрегат» на 2012 финансовый год ООО «АЛАН-АУДИТ».
По 4- му вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
В Совет директоров ОАО «Электроагрегат» избраны:
- Агаркова Алена Сергеевна
- Воробьев Анатолий Владимирович
- Деришев Иван Сергеевич
- Мартынова Марина Дмитриевна
- Мороз Святослав Георгиевич
- Одинец Александр Константинович
- Панченко Вячеслав Евгеньевич
2.7. Дата составления протокола общего собрания «25» апреля 2012г., номер протокола № 33
3.Подпись
3.1. Генеральный директор А.А. Рудских.
3.2.Дата «26» апреля_2012г.
