Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий банк «Башкомснаб-банк» (открытое акционерное общество).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента 450076, Республика Башкортостан,
г.Уфа, ул.Гафури, 54.
1.4. ОГРН эмитента 1020200001634
1.5. ИНН эмитента ИНН 0274051857
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1398
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.bashkomsnabbank.ru
2. Содержание сообщения
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня,
а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.04.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.04.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) Об избрании Председателя Совета директоров Банка.
2) Об осуществлении функций Председателя Совета директоров в случае его отсутствия.
3) Вопросы Корпоративного управления. Распределение полномочий членов Совета директоров Банка.
2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
На заседании присутствовало 6 из 7 членов Совета Директоров. Кворум 85,71 %.
Итоги голосования:
По первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 6 человек, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет
По второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 6 человек, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет
Решения по вопросам приняты.
2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Избрать Председателем Совета директоров Банка Миннибаева Евгения Кадыровича.
2. Возложить полномочия по осуществлению функций Председателя Совета директоров в случае его отсутствия на члена Совета директоров Риянову Венеру Фанилевну.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 11 от 26.04.2012 г.
3. Подпись
3.1.Председатель Правления
Ф.Ф.Галлямов
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” апреля 2012 г. М.П.
