Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Мосфундаментстрой-6"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "МФС-6"
1.3. Место нахождения эмитента: 125493, г. Москва, ул. Флотская, дом 5 "Б"
1.4. ОГРН эмитента: 1027739357392
1.5. ИНН эмитента: 7711006612
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 39783-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mfs6.vpaktiv.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: Совместное присутствие акционеров без предварительного направления бюллетеней для голосования.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 24 апреля 2011 г., г. Москва, ул. Флотская, дом 5 «Б», 5-й этаж.
2.4. Кворум общего собрания.: На момент начала собрания для участия в собрании зарегистрировалось 16 акционеров и их представителей, которые в совокупности обладают 4 379 279 голосующими акциями, что составляет 99,53 % от общего числа голосов акционеров, имевших право на участие в собрании.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе о выплате дивидендов по итогам 2011 года.
2. Выборы членов Совета директоров Общества.
3. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6. Утверждение договора аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства от 30 июня 2010 г. № ДЗ-31.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества за 2011 год.
Вопрос (формулировка решения), поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли за 2011 год. По итогам 2011 года выплатить дивиденды в размере 85 руб. 00 коп. на одну обыкновенную акцию.
Результаты голосования по бюллетеням, признанным действительными:
«ЗА» - 4 378 758 голосов, или 99,99 % голосующих акций.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет голосов.
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 521 голос.
«НЕ ГОЛОСОВАВШИХ» - нет голосов.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
2. Выборы членов Совета директоров Общества
Вопрос (формулировка решения), поставленный на голосование:
Избрать в Совет директоров Общества:
1.Альберти Федор Давыдович;
2.Кусов Дмитрий Николаевич;
3.Копейкин Александр Валентинович;
4.Нестеренко Иван Викторович;
5.Нестеренко Виктор Иванович;
6.Ульянов Юрий Михайлович;
7.Злобин Игорь Анатольевич.
Результаты голосования по бюллетеням, признанным действительными:
«ПРОТИВ» всех кандидатов: нет кумулятивных голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» по всем кандидатам: нет кумулятивных голосов.
При голосовании «ЗА» голоса распределились следующим образом:
КАНДИДАТЫКОЛИЧЕСТВО КУМУЛЯТИВНЫХ ГОЛОСОВ
1.Альберти Федор Давыдович4 583 811
2.Кусов Дмитрий Николаевич 3 361 512
3.Копейкин Александр Валентинович3 972 757
4.Нестеренко Иван Викторович5 238 687
5.Нестеренко Виктор Иванович5 552 728
6.Ульянов Юрий Михайлович3 972 757
7.Злобин Игорь Анатольевич3 972 642
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
3. Выборы Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос (формулировка решения), поставленный на голосование:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
1. Пустовит Татьяна Ивановна
2. Прант Татьяна Сергеевна
3. Никитенко Татьяна Михайловна
Результаты голосования по бюллетеням, признанным действительными:
КандидатыЗаПротивВоздержалсяНедействительныхНе голосовалРЕШЕНИЕ
1. Пустовит Татьяна Ивановна
принято
голосов892 301нетнет501нет
%%99,940,000,000,060,00
2. Прант Татьяна Сергеевнапринято
голосов892 301нетнет501нет
%%99,940,000,000,060,00
3. Никитенко Татьяна Михайловнапринято
голосов892 301нетнет501нет
%%99,940,000,000,060,00
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
4. Утверждение Аудитора Общества.
Вопрос (формулировка решения), поставленный на голосование:
Утвердить Аудитором Общества ООО Аудиторская фирма «Эксклюзив Консалтинг».
Результаты голосования по бюллетеням, признанным действительными:
«ЗА» - 4 378 778 голосов, или 99,99 % голосующих акций
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет голосов.
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 501 голос.
«НЕ ГОЛОСОВАВШИХ» - нет голосов.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Вопрос (формулировка решения), поставленный на голосование:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Результаты голосования по бюллетеням, признанным действительными:
«ЗА» - 4 378 778 голосов, или 99,99 % голосующих акций
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет голосов.
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 501 голос.
«НЕ ГОЛОСОВАВШИХ» - нет голосов.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
6. Утверждение договора аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства от 30 июня 2010 г. № ДЗ-31.
Вопрос (формулировка решения), поставленный на голосование:
Утвердить договор аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства от 30 июня 2010 г. № ДЗ-31.
Результаты голосования по бюллетеням, признанным действительными:
«ЗА» - 4 378 778 голосов, или 99,99 % голосующих акций
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет голосов.
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 501 голос.
«НЕ ГОЛОСОВАВШИХ» - нет голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Принятое по первому вопросу повестки дня решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли за 2011 год. По итогам 2011 года выплатить дивиденды в размере 85 руб. 00 коп. на одну обыкновенную акцию.
Принятое по второму вопросу повестки дня решение:
Избрать в Совет директоров Общества:
1.Альберти Федор Давыдович
2.Кусов Дмитрий Николаевич
3.Копейкин Александр Валентинович
4.Нестеренко Иван Викторович
5.Нестеренко Виктор Иванович
6.Ульянов Юрий Михайлович
7.Злобин Игорь Анатольевич
Принятое по третьему вопросу повестки дня решение:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
1. Пустовит Татьяна Ивановна
2. Прант Татьяна Сергеевна
3. Никитенко Татьяна Михайловна
Принятое по четвертому вопросу повестки дня решение:
Утвердить Аудитором Общества ООО Аудиторская фирма «Эксклюзив Консалтинг».
Принятое по пятому вопросу повестки дня решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Принятое по шестому вопросу повестки дня решение:
Утвердить договор аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства от 30 июня 2010 г. № ДЗ-31.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 26 апреля 2012 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Нестеренко В. И.
3.2. Дата: 26 апреля 2012 года
