Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Опытное конструкторское бюро "Кристалл"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОКБ "Кристалл"
1.3. Место нахождения эмитента: 111024 г. Москва, проезд Энтузиастов, д. 15
1.4. ОГРН эмитента: 1027739249009
1.5. ИНН эмитента: 7720015691
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03845-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.profrc.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента годовое (очередное);
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента собрание (совместное присутствие);
Дата: 22 июня 2012 года, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента г. Москва, ОАО «ОКБ «Кристалл», почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 111024, г. Москва, проезд Энтузиастов, д.15;
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 12.00 часов;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10.05.2012г;
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Избрание счетной комиссии в количестве 3 (трех) человек.
2.Утверждение годового отчета Общества.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.
5.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год.
6.О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров.
7.Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
8.Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9.Утверждение аудитора Общества
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) к общему годовому собранию будут доступны участникам (акционерам), имеющим право принимать участие в общем годовом собрании эмитента, в течение 20 дней до даты проведения собрания в помещении по месту нахождения ОАО «ОКБ «Кристалл»: г. Москва, проезд Энтузиастов, д. 15.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев акций эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка: Протокол заседания Совета директоров ОАО ОКБ «Кристалл» № 5/СД-13 от 25 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор _________________________________________________ В.П. Родионов
3.2. Дата: 26 апреля 2012 г.
