«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Ярославский проектный институт «Резиноасбопроект»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ярославский проектный институт «Резиноасбопроект»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 150003, г.Ярославль, ул.Советская, д.69
1.4. ОГРН эмитента 1027600848901
1.5. ИНН эмитента 7606000900
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом.
02377-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации
http://www.rzproekt.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое(очередное), внеочередное) – годовое(очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования).
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента – 24.04.2012г., г.Ярославль, ул. Советская, д.69 (Вход слева), 3 этаж, Конференц-зал, 15.00 часов.
2.4. Кворум общего собрания – 69,10%.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
Для обеспечения кворума по вопросам повестки дня собрания №1, №2, №3, №4, №7 на момент начала подсчета голосов зарегистрированы для участия в голосовании лица, обладающие в совокупности 29179 (69,10%) голосующими акциями Общества, то есть более чем половиной голосующих по данным вопросам повестки дня Собрания акций Общества.
Для обеспечения кворума по вопросу повестки дня собрания №5 на момент начала подсчета голосов зарегистрированы для участия в голосовании лица, обладающие в совокупности 145895 (69,10%) кумулятивными голосами, то есть более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества.
Для обеспечения кворума по вопросу повестки дня собрания №6 на момент начала подсчета голосов зарегистрированы для участия в голосовании лица, обладающие в совокупности 29178 (69,09%) голосами, то есть более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества. В голосовании по избранию ревизионной комиссии не учитываются акции, принадлежащие членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества (п.6 ст.85 главы XII ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах»).
Годовое общее собрание акционеров имеет кворум для голосования по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров.
1. Досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии Общества.
2. Избрание членов счетной комиссии Общества.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам финансового года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об обращении Общества в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
Формулировка решения по вопросу №1, поставленному на голосование: «Досрочно прекратить полномочия всех членов счетной комиссии Общества»
Результаты голосования:
«за» 25883 голосов 88,70%
«против» 0 голосов 0,00%
«воздержался» 3296 голосов 11,30%
По итогам голосования по вопросу №1 большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, принято решение:
Досрочно прекратить полномочия всех членов счетной комиссии Общества.
Формулировка решения по вопросу №2, поставленному на голосование:
Избрать в члены Счетной комиссии Общества следующих лиц:
1. Александрова Светлана Михайловна
2. Бутрюмова Светлана Валентиновна
3. Лунева Мария Вячеславовна
4. Медведева Галина Леонидовна
5. Никифорова Светлана Львовна
Результаты голосования:
1. Александрова Светлана Михайловна
«за» 25883 голосов 88,70%
«против» 0 голосов 0,00%
«воздержался» 3296 голосов 11,30%
2. Бутрюмова Светлана Валентиновна
«за» 25883 голосов 88,70%
«против» 0 голосов 0,00%
«воздержался» 3296 голосов 11,30%
3. Лунева Мария Вячеславовна
«за» 25883 голосов 88,70%
«против» 0 голосов 0,00%
«воздержался» 3296 голосов 11,30%
4. Медведева Галина Леонидовна
«за» 25883 голосов 88,70%
«против» 0 голосов 0,00%
«воздержался» 3296 голосов 11,30%
5. Никифорова Светлана Львовна
«за» 25883 голосов 88,70%
«против» 0 голосов 0,00%
«воздержался» 3296 голосов 11,30%
По итогам голосования по вопросу №2 большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, принято решение:
Избрать в члены Счетной комиссии Общества следующих лиц:
1. Александрова Светлана Михайловна
2. Бутрюмова Светлана Валентиновна
3. Лунева Мария Вячеславовна
4. Медведева Галина Леонидовна
5. Никифорова Светлана Львовна
Формулировка решения по вопросу №3, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года, дивиденды по акциям Общества не объявлять и не выплачивать.
Результаты голосования:
«за» 25670 голосов 87,97%
«против» 127 голосов 0,44%
«воздержался» 3382 голосов 11,59%
По итогам голосования по вопросу №3 большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, принято решение:
Утвердить годовой отчет за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года, дивиденды по акциям Общества не объявлять и не выплачивать.
Формулировка решения по вопросу №4, поставленному на голосование: «Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «АСПЕКТ», г. Ярославль
Результаты голосования:
«за» 25883 голосов 88,70%
«против» 0 голосов 0,00%
«воздержался» 3296 голосов 11,30%
По итогам голосования по вопросу №4 большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, принято решение:
Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «АСПЕКТ», г. Ярославль
Формулировка решения по вопросу №5, поставленному на голосование:
Избрать в члены Совета директоров Общества следующих лиц:
1. Балясникова Елена Валериановна
2. Виноградов Павел Анатольевич
3. Крупин Юрий Владимирович
4. Кулик Дмитрий Григорьевич
5. Румянцев Сергей Михайлович
Результаты голосования:
«за»:
1. Балясникова Елена Валериановна 26836 голосов
2. Виноградов Павел Анатольевич 25686 голосов
3. Крупин Юрий Владимирович 25636 голосов
4. Кулик Дмитрий Григорьевич 25636 голосов
5. Румянцев Сергей Михайлович 25621 голосов
«против всех кандидатов» 0 голосов 0,00%
«воздержался по всем кандидатам» 16480 голосов 11,30%
По итогам голосования по вопросу №5 большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, принято решение:
Избрать в члены Совета директоров Общества следующих лиц:
1. Балясникова Елена Валериановна
2. Виноградов Павел Анатольевич
3. Крупин Юрий Владимирович
4. Кулик Дмитрий Григорьевич
5. Румянцев Сергей Михайлович
Формулировка решения по вопросу №6, поставленному на голосование:
Избрать в члены Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
1. Баркова Татьяна Анатольевна
2. Посеряев Константин Вениаминович
3. Смирнова Надежда Николаевна
Результаты голосования:
1. Баркова Татьяна Анатольевна
«за» 25883 голосов 88,70%
«против» 0 голосов 0,00%
«воздержался» 3296 голосов 11,30%
2. Посеряев Константин Вениаминович
«за» 25883 голосов 88,70%
«против» 0 голосов 0,00%
«воздержался» 3296 голосов 11,30%
3. Смирнова Надежда Николаевна
«за» 25883 голосов 88,70%
«против» 0 голосов 0,00%
«воздержался» 3296 голосов 11,30%
По итогам голосования по вопросу №6 большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, принято решение:
Избрать в члены Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
1. Баркова Татьяна Анатольевна
2. Посеряев Константин Вениаминович
3. Смирнова Надежда Николаевна
Формулировка решения по вопросу №7, поставленному на голосование: «В соответствии со статьей 30.1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» Обществу обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента Открытое акционерное общество «Ярославский проектный институт «Резиноасбопроект» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.»
Результаты голосования:
«за» 25883 голосов 88,70%
«против» 3296 голосов 11,30%
«воздержался» 0 голосов 0,00%
По итогам голосования по вопросу №7 большинством в ? голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, принято решение:
В соответствии со статьей 30.1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» Обществу обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента Открытое акционерное общество «Ярославский проектный институт «Резиноасбопроект» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента – 26.04.2012г., протокол б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _______________ Румянцев С.М.
(подпись)
3.2. Дата: «26» апреля 2012г. МП
