«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом)».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Завод "Метеор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Завод "Метеор"
1.3. Место нахождения эмитента 404130 г. Волжский Волгоградской области, ул. Горького, 1
1.4. ОГРН эмитента 10234020012050
1.5. ИНН эмитента 3435000717
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45235-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vestnikao.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) ОАО "Завод "Метеор" и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из 7 членов Совета директоров представили письменное мнение 5 чел., присутствует 1 чел. Кворум соблюден.
Содержание решений, принятых советом директоров ОАО "Завод "Метеор":
Вопрос. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям, порядку и сроку их выплаты.
Решение. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО "Завод "Метеор" принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям: 5,81 руб. на одну обыкновенную акцию (совокупная выплата составит 1 740 502 рубля), по привилегированным акциям: 11,61 руб. на одну привилегированную акцию (совокупная выплата составит 1 159 375 рублей), срок выплаты дивидендов – 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов, порядок выплаты дивидендов – через кассу или в соответствии с заявлением акционера путем перечисления на расчетный счет, форма выплаты дивидендов – денежные средства.
Результаты голосования: «ЗА»- 5, «ПРОТИВ»-1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0. Решение принято.
Вопрос. Об избрании секретаря Общего собрания акционеров.
Решение. Избрать секретарем Годового общего собрания акционеров юрисконсульта ОАО "Завод "Метеор" секретаря Совета директоров Некрасову Раису Вячеславовну.
Результаты голосования: «ЗА»- 6, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0. Решение принято.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение: 23 апреля 2012 г., протокол № 14/12.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Завод "Метеор" Ю.В.Валов
3.2. Дата 25 апреля 2012 г. м.п.
