1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 392000, г. Тамбов, ул. Карла Маркса, 176А
1.4. ОГРН эмитента 1056882285129
1.5. ИНН эмитента 6829010210
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100 – D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tesk.tmb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется
Итоги голосования:
Решение принято.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №2. Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»: Об утверждении Регламента бизнес-процесса формирования программ управления издержками Общества.
Принятое решение:
1. Считать процесс формирования программ управления издержками Общества одним из приоритетных направлений деятельности Общества.
2. Утвердить Регламент бизнес-процесса формирования программ управления издержками Общества согласно Приложению.
По вопросу №5. Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» № 1627/10 от «13» апреля 2010г., заключаемого между Обществом и ОАО «Объединенная энергосбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Одобрить заключение дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» № 1627/10 от «13» апреля 2010г., заключаемого ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» с ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны соглашения:
ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» - «Управляющая организация
ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Общество»
Предмет соглашения:
Дополнить раздел «13. Заключительные положения» пунктом следующего содержания:
«В течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения соответствующего дополнительного соглашения Управляющая организация обязуется раскрыть Обществу сведения о собственниках (номинальных владельцах) акций Управляющей организации, владеющих не менее чем 5% общего количества размещенных голосующих акций Управляющей организации, по форме, предусмотренной Приложением №6 к настоящему Договору (в редакции согласно приложению №1 к настоящему Дополнительному соглашению), с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов.
В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) акций Управляющей организации, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Управляющая организация обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения соответствующего уведомления согласно подп. 25 п. 14, п. 20 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» предоставить Обществу актуализированные сведения.
При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006г. "О персональных данных".
Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае не выполнения или ненадлежащего выполнения Управляющей организацией обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Общество вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор».
Срок действия соглашения: с момента вступления Дополнительного соглашения в силу до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
По вопросу №12. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания.
Принятое решение:
1. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», утвержденное решением Совета директоров от «29» декабря 2011г. (протокол №15 от «29» декабря 2011г.), за исключением Приложения 3 «Правила обучения и подготовки кадров для проведения регламентированных закупок», Приложения 4 «Форма годовой комплексной программы закупок.
2. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.04.2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента , на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2012г. № 21
3. Подпись
3.1.Управляющий директор –
Первый заместитель генерального директора (действующий на основании доверенности от 22.12.2011
№ 130-06/42). А.М. Зудов
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” апреля 20 12 г. М.П.
