(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1 Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество асбестоцементных изделий «Шиферник»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Шиферник»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Новороссийск, ул. Заводская, 23
1.4. ОГРН эмитента: 1032309078966
1.5. ИНН эмитента: 2315058287
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30862-E
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: www. privat-invest.ru
2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 апреля 2012 г.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 апреля 2012 г.
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Утверждение даты, места, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации участников собрания. Утверждение председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и порядка уведомления акционеров о проведении общего собрания.
5. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год для представления его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
6. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год для представления ее на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
7. О рекомендациях Совета директоров по распределению прибыли (убытков), полученной Обществом по итогам 2011 г.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
9. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
10. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества на 2012 год.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Шиферник» А.П. Свиридов
(подпись)
3.2. Дата “ 26” апреля 2012 г. М.П.
