эмитента и его повестке дня:
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Новосибирский институт программных систем»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НИПС»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Новосибирск,
проспект Академика Лаврентьева, 6/1
1.4. ОГРН эмитента 1025403639073
1.5. ИНН эмитента 5408106323
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12922-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nips.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания наблюдательного совета эмитента:
25 апреля 2012 года
Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента:
05 мая 2012 года
Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчёта ОАО «НИПС» за 2011 год.
2. Рассмотрение отчёта директора ОАО «НИПС»о результатах хозяйственной деятельности ОАО «НИПС» за 1-й квартал 2012 года.
3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «НИПС» по размеру дивидендов по акциям за 2011 год и порядку их выплаты.
4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «НИПС».
5. Определение цены и одобрение сделки с заинтересованностью (договор между
ОАО «НИПС» и «РТ-Комплектимпекс»).
6. Утверждение новой повестки дня годового общего собрания акционеров
ОАО «НИПС».
7. Рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «НИПС» по размеру выплачиваемых вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «НИПС».
3. Подпись
3.1. Директор ОАО «НИПС» ___________ А.В.Ляпидевский
(подпись)
3.2. Дата «26» апреля 2012 года М.П.
