ОАО «Завод «Дагдизель»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое Акционерное Общество «Завод «Дагдизель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Завод «Дагдизель»
1.3. Место нахождения эмитента
368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Ленина 1
1.4. ОГРН эмитента
1020502130351
1.5. ИНН эмитента
0545001919
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
31206-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.dagdizel.ru
2. Содержание сообщения.
23 апреля 2012года Председателем Совета директоров ОАО «Завод «Дагдизель» принято решение о созыве совета директоров ОАО «Завод «Дагдизель» 27 апреля 2012 года со следующей повесткой дня:
1. О дате, месте и времени начала регистрации и проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Дагдизель», по итогам работы за 2011г.
2. О форме проведения годового общего собрания акционеров
3. Окончательное утверждение повестки дня собрания акционеров.
4. Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и определение типа акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.
5. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
6. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), за 2011 год и распределение прибыли и убытков по результатам 2011г.
7. Принятие рекомендаций по размеру, сроку и форме выплаты дивидендов.
8. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
9. Утверждение перечня информации, документов и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания Общества и порядка ее предоставления.
10. Утверждение уполномоченных представителей Совета директоров по организации информирования акционеров о собрании, рассылки бюллетеней и приема подписанных акционерами бюллетеней.
11. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров и срока и порядка его отправки.
12. Утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
13. Предварительное утверждение дополнений и изменений, вносимых в Устав ОАО «Завод «Дагдизель».
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
ОАО «Завод «Дагдизель» ____________ Г.В. Гордин
3.2. Дата подписи « 25 » апреля 2012г. М.П.
