о созыве общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Уфанефтехим»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Уфанефтехим»
1.3. Место нахождения эмитента: 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа
1.4. ОГРН эмитента: 1020203087079
1.5. ИНН эмитента: 0277012020
1.6. Уникальный код эмитента, присвоен-ный регистрирующим органом: 30684-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, ис-пользуемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.unh-rb.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата: 25 июня 2012 года,
место проведения: г. Уфа, ул. Первомайская, д. 47, Дворец культуры «Химиков»,
время начала: 13 часов 00 минут по местному времени;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 450000, Уфа-Центр, а/я 1286, Уфимский филиал ОАО «Реестр»
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: в 12 час. 00 мин. по местному времени в месте проведения Собрания.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 июня 2012 года.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 18 мая 2012 года
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об определении порядка ведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Уфанефтехим».
2) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Уфанефтехим» за 2011 год;
3) О распределении прибыли и убытков ОАО «Уфанефтехим», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2011 финансового года;
4) Об избрании членов Совета директоров ОАО «Уфанефтехим»;
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Уфанефтехим»;
6) Об утверждении аудитора ОАО «Уфанефтехим».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Утвержден следующий порядок сообщения акционерам о проведении Собрания:
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров опубликовать в газетах «Республика Башкортостан» и «Башкортостан» в срок до 4 июня 2012 года;
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Собрания.
Направить по почте заказным письмом бюллетени для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в срок до 4 июня 2012 года (включительно).
Лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Уфанефтехим» с 5 по 25 июня 2012 года включительно с 9 до 18 часов по местному времени ежедневно, по адресу местонахождения единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Уфанефтехим»: 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, или по следующему адресу: г. Уфа, ул. Достоевского, д. 139, Уфимский филиал ОАО «Реестр» и 25 июня 2012 года по месту проведения Собрания с 9 часов до закрытия Собрания.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Собрании, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.А. Николайчук
3.2. Дата: 25 апреля 2012 г.
