о созыве общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Уфимский нефтеперерабатывающий завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «УНПЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: 450029, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, 74.
1.4. ОГРН эмитента: 1020203086815
1.5. ИНН эмитента: 0277004037
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30672-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.unpz-rb.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения Собрания: 25 июня 2012 года
Место проведения Собрания: г. Уфа, ул. Первомайская, д. 47, Дворец культуры «Химиков»
Время начала Собрания: 10 час. 00 мин. по местному времени
Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 450000, Уфа-Центр, а/я 1286, Уфимский филиал ОАО «Реестр»
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 9 час. 00 мин. по местному времени (регистрация лиц осуществляется 25 июня 2012 года в месте проведения Собрания).
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 июня 2012 года.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 18 мая 2012 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об определении порядка ведения Годового общего собрания акционеров ОАО «УНПЗ».
2) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «УНПЗ» за 2011 год;
3) О распределении прибыли и убытков ОАО «УНПЗ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2011 финансового года;
4) Об избрании членов Совета директоров ОАО «УНПЗ»;
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «УНПЗ»;
6) Об утверждении аудитора ОАО «УНПЗ».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Утвержден следующий порядок сообщения акционерам о проведении Собрания:
Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «УНПЗ» будет направлено заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании или вручить данное сообщение указанным лицам под роспись не позднее 4 июня 2012 года.
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «УНПЗ» будет опубликовано в газетах «Республика Башкортостан» (на русском языке) и «Башкортостан» (на башкирском языке) не позднее 04 июня 2012 года.
Лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «УНПЗ» с 5 по 25 июня 2012 года включительно с 9 до 18 часов по местному времени ежедневно, по адресу местонахождения единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «УНПЗ»: 450029, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, 74 или по следующему адресу: г. Уфа, ул. Достоевского, д. 139, Уфимский филиал ОАО «Реестр» и 25 июня 2012 года по месту проведения Собрания с 9 часов до закрытия Собрания.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А. М. Сухоруков
3.2. Дата 25 апреля 2012 г.
