« О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 апреля 2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 мая 2012г
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
2. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
5. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
6. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
7. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
8. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
9. О предварительном рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.
10. О предварительном рассмотрении проекта Положения «О порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «Магаданэнерго» в новой редакции.
11. О предварительном рассмотрении проекта Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Магаданэнерго» в новой редакции.
12. О предварительном рассмотрении проекта Положения «О ревизионной комиссии ОАО «Магаданэнерго» в новой редакции.
13. О предварительном рассмотрении проекта Положения «О выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций ОАО «Магаданэнерго» в новой редакции.
3. Подпись
3.1Директор по корпоративному
управлению ______________ Горох С.И.
(по доверенности №202 от 27.12.2011г.) (подпись)
3.2. Дата 26 апреля 2012 г.
