о следующих принятых советом директоров эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Новойл»
1.3. Место нахождения эмитента: 450037, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа.
1.4. ОГРН эмитента: 1020203085561
1.5. ИНН эмитента: 0277007292
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30715-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.novoil-rb.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 апреля 2012 года
2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Новойл».
Голосовали:
«ЗА» – 8 голосов
«ПРОТИВ» – нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров:
1) О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Новойл»
Решение:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод» (далее «ОАО «Новойл» или «Общество») по итогам 2011 года (далее «Собрание»).
2. В целях подготовки к проведению Собрания определить:
• Форма проведения Собрания: собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания.
• Дата проведения Собрания: 25 июня 2012 года.
• Место проведения Собрания: г. Уфа, ул. Первомайская, д. 47, Дворец культуры «Химиков».
• Время начала Собрания: 11 час. 30 мин. по местному времени.
• Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 25 июня 2012 г. в 10 час. 30 мин. по местному времени
• Адрес регистрации лиц, имеющих право на участии в Собрании: место проведения годового Общего собрания акционеров.
• Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 июня 2012 года.
• Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 450000, г. Уфа-Центр, а/я 1286, Уфимский филиал ОАО «Реестр».
• Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании согласно данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества: 18 мая 2012 года.
• Согласно нормам п. 2.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утверждено Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 г. №17/пс), акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не обладают правом голоса по вопросам повестки дня предстоящего Собрания и не подлежат включению в список лиц, имеющих право на участие в Собрании из-за отсутствия оснований, установленных нормами ст. 32 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 2.11 указанного Положения.
3. Утвердить следующую повестку дня Собрания (вынести на рассмотрение Собрания следующий вопрос):
1) Об определении порядка ведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Новойл».
2) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Новойл» за 2011 год;
3) О распределении прибыли и убытков ОАО «Новойл», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2011 финансового года;
4) Об избрании членов Совета директоров ОАО «Новойл»;
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Новойл»;
6) Об утверждении аудитора ОАО «Новойл».
4. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении Собрания:
4.1. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров опубликовать в газетах «Республика Башкортостан» и «Башкортостан» в срок до 4 июня 2012 года (включительно);
4.2. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Собрания.
4.3. Направить по почте заказным письмом бюллетени для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в срок до 4 июня 2012 года (включительно).
5. Утвердить тексты Сообщения акционерам Общества о проведении Собрания (Приложение № 1 к Протоколу).
6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании (Приложение № 2 к Протоколу).
7. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год (Приложение № 3 к Протоколу)
8. Рекомендовать Собранию:
8.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Новойл» за 2011 год.
8.2. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734) аудитором ОАО «Новойл» по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год.
8.3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков:
Чистую прибыль Общества в размере 4 318 463 тыс. руб., полученную по результатам 2011 финансового года, распределить:
- на выплату дивидендов – 43 674 109,30 руб.;
- оставшуюся часть прибыли оставить в распоряжении Общества.
8.3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 0,05 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в срок не позднее 25 августа 2012 года.
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 0,05 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в срок не позднее 25 август 2012 года,
при условии, что на момент проведения годового общего собрания акционеров не будут действовать обстоятельства, запрещающие в соответствии с ч.1 ст. 43 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимать решение о выплате дивидендов.
Если указанные условия будут действовать на момент проведения годового общего собрания акционеров рекомендовать обществу не принимать решения о выплате дивидендов.
Поручить Генеральному директору Общества предоставить на годовом общем собрании акционеров сведения о существовании или отсутствии условий, указанных в ч.1 ст. 43 Федерального закона «Об акционерных обществах», на момент проведения годового общего собрания акционеров.
9. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к Собранию:
1) Сообщение акционерам Общества о проведении Собрания;
2) Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год, в том числе заключение аудитора Общества;
3) Годовой отчет Общества за 2011 год
4) Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год; о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2011 год;
5) Сведения о кандидатах в Совет директоров и информация о наличии их письменных согласий на избрание в Совет директоров;
6) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии их письменных согласий на избрание в Ревизионную комиссию Общества;
7) Проекты решений Собрания;
8) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
Лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод» с 5 по 25 июня 2012 года включительно с 9 до 18 часов по местному времени ежедневно, по адресу местонахождения единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод»: 450037, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, или по следующему адресу: г. Уфа, ул. Достоевского, д. 139, Уфимский филиал ОАО «Реестр» и 25 июня 2012 года по месту проведения Собрания с 9 часов до закрытия Собрания.
10. Утвердить смету затрат на подготовку и проведение Собрания (Приложение № 4 к Протоколу).
11. Поручить Генеральному директору Общества:
- обратиться к регистратору Общества – ОАО «РЕЕСТР» с соответствующим поручением о подготовке в установленном порядке списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, по состоянию на 18 мая 2012 года и предоставлении этого списка в Общество.
- в соответствии с п.1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» заключить с ОАО «РЕЕСТР» договор на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Новойл» (Приложение № 5 к Протоколу).
12. В соответствии с п. 7.2 «Положения об общем собрании ОАО «Новойл» в случае отсутствия на Собрании Председателя Совета директоров Общества Андрейченко К.И., уполномочить Директора по корпоративным отношениям ОАО АНК «Башнефть» Гордина С.А. исполнять обязанности председательствующего на Собрании.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2012 года, Протокол № 15.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.И. Сарваров
3.2. Дата: 25 апреля 2012 г.
