Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Электроцинк"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Электроцинк"
13 Место нахождения эмитента 362001, Россия, г Владикавказ, ул Заводская, д1
14 ОГРН эмитента 1021500668617
15 ИНН эмитента 1500000113
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30394Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://electrozinkugmkcom/ru/
2 Содержание сообщения
21 Кворум для проведения заседания имеется
В соответствии с Уставом Общества, кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеетсяРезультаты голосования по вопросам повестки дня:
Результат голосования по первому вопросу:
«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Результат голосования по второму вопросу:
«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Результат голосования по третьему вопросу:
«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Результат голосования по четвертому вопросу:
«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Результат голосования по пятому вопросу:
«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Результат голосования по шестому вопросу:
«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Результат голосования по седьмому вопросу:
«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Результат голосования по восьмому вопросу:
«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Результаты голосования по девятому вопросу:
«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
22 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
– по первому вопросу: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Электроцинк» в 2012 году в форме собрания, те совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование
– по второму вопросу: Определить дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Электроцинк»: 14 июня 2012 года по адресу: РСО-Алания, г Владикавказ, ул Иристонская, 3, Дворец культуры «Металлург» Начало регистрации: 11 часов 00 минут Начало собрания: 14 часов 00 минут
– по третьему вопросу: Определить почтовый адрес, по которому могут направлять заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Электроцинк»: 362001, РСО-Алания, г Владикавказ, ул Заводская, д1, ОАО «Электроцинк»
– по четвертому вопросу: Список лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров ОАО «Электроцинк», составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 28 апреля 2012 года
– по пятому вопросу: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Электроцинк»:
1Утверждение годового отчета ОАО «Электроцинк» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года
2 Выплата (объявление) дивидендов
3Избрание членов Совета директоров ОАО «Электроцинк»
4 Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Электроцинк»
5Утверждение аудиторов ОАО «Электроцинк»
– по шестому вопросу: Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Электроцинк» и бюллетени для голосования направить всем акционерам заказным письмом в срок до 25 мая 2012 года
-по седьмому вопросу: Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Электроцинк»:
-годовой отчет Общества;
-годовая бухгалтерская отчетность;
-заключение аудитора;
-заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
-заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
-рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
-сведения о кандидатах в Совет директоров;
-сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
-сведения о кандидате в аудиторы;
-информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, ревизионную комиссию общества;
-информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;
-проекты решений годового общего собрания акционеров
– по восьмому вопросу: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Электроцинк» дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать
– по девятому вопросу: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Электроцинк» убыток в размере 238 940 000 рублей, полученный в результате хозяйственной деятельности ОАО «Электроцинк» в 2011 финансовом году, покрыть прибылью последующих периодов– по десятому вопросу: Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Электроцинк» за 2011 год
-по одиннадцатому вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Электроцинк»
23 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25042012г
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25042012г, б/н
3 Подпись
31 Генеральный директор СА Загребин
ОАО "Электроцинк" (подпись)
32 Дата “ 25 ” апреля 20 12 г МП
