Совет директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (далее - Общество) 25 апреля 2012 года принял решение о созыве годового Общего собрания акционеров (далее также - Собрание) в форме совместного присутствия, а также по иным вопросам, связанным с подготовкой и проведением Собрания.
В соответствии с принятыми решениями годовое Общее собрание акционеров Общества состоится 6 июня 2012 г. по адресу: г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 49 в 13:00 по местному времени. Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании Общества 11 часов 00 минут (по местному времени) в день проведения Собрания по месту проведения Собрания.
Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 109544, Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС».
В повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества включены следующие вопросы:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
Кроме того, Советом директоров определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества – 26 апреля 2012 года (конец операционного дня).
В соответствии с п. 6.6 ст. 6 Устава ОАО «РАО Энергетические системы Востока» акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня на данном Собрании.
Совет директоров утвердил форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, а также форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании, предварительно утвердил годовой отчет Общества за 2011 год и рекомендовал годовому Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
По вопросу о рекомендациях о распределении прибыли было принято решение рекомендовать годовому Общему собранию принять решение не выплачивать дивиденды по акциям Общества всех категорий по результатам 2011 года.
Совет директоров рекомендовал Собранию Общества утвердить ЗАО «ЭНПИ Консалт» аудитором ОАО «РАО Энергетические системы Востока», утвердил смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров, утвердил Президиум Собрания, а также определил следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем Собрании акционеров Общества:
? Годовой отчет Общества за 2011 год;
? Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков), заключения Ревизионной комиссии и аудитора Общества;
? Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года, а также по размеру и порядку выплаты дивидендов;
? сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
? сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
? информация о наличии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
? сведения о кандидатуре аудитора Общества;
? оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров;
? проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
По решению Совета директоров лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с указанной информацией (материалами) в период с 16 мая 2012 года по 06 июня 2012 года в рабочее время по следующим адресам:
- 109544, Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС»;
- 675000, Россия, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, д.28, ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
- 680021, Россия, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д.46, ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
В период с 16 мая 2012 года по 06 июня 2012 года указанная информация (материалы) также будет доступна на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://www.rao-esv.ru).
Совет директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» определил позицию Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров ДЗО ОАО «РАО Энергетические системы Востока», утвердил отчет о реализации программы инновационного развития ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2011 год, а также принял к сведению отчет Генерального директора Общества об итогах деятельности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2011 год.
Кроме того, Совет директоров одобрил сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых Обществом с ОАО «ХРСК», ОАО «Дальтехэнерго» и ОАО «РусГидро».
Согласно решению Совета директоров информация об условиях указанных сделок не раскрывается (не предоставляется) до их совершения в соответствии с п.16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
