1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Пермская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Пермэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 614007, г.Пермь, ул.Тимирязева, 37
1.4. ОГРН эмитента 1055902200353
1.5. ИНН эмитента 5904123809
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55084-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.energos.perm.ru/investors/
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 апреля 2012 года.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Пермэнергосбыт» в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 31 мая 2012 г.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, г. Москва, ул. Смоленская, д. 5, гостиница «Золотое Кольцо», этаж 3, конференц-зал «Слобода».
4. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут (время московское).
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 10 часов 30 минут (время московское).
6. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров.
7. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества;
6. Об одобрении взаимосвязанных сделок между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Обществом с ограниченной ответственностью «Тимсервис», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
6.1. Дополнительное соглашение к договору на обслуживание имущественного комплекса и обеспечение хозяйственной деятельности.
6.2. Дополнительное соглашение к договору оказания услуг по управлению автотранспортом.
6.3. Дополнительное соглашение к договору на организацию и проведение закупочных процедур, сопровождение договоров.
6.4. Договор об оказании типографских услуг.
8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 23 апреля 2012 года. Поручить исполнительному органу Общества в письменной форме уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка в однодневный срок с даты принятия настоящего решения.
9. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- рекомендации Совета директоров Общества по одобрению взаимосвязанных сделок между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Обществом с ограниченной ответственностью «Тимсервис», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Проект дополнительного соглашения к договору на обслуживание имущественного комплекса и обеспечение хозяйственной деятельности между ОАО «Пермэнергосбыт» и ООО «Тимсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Проект дополнительного соглашения к договору оказания услуг по управлению автотранспортом между ОАО «Пермэнергосбыт» и ООО «Тимсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Проект дополнительного соглашения к договору на организацию и проведение закупочных процедур, сопровождение договоров между ОАО «Пермэнергосбыт» и ООО «Тимсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Проект договора об оказании типографских услуг между ОАО «Пермэнергосбыт» и ООО «Тимсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
11. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 11 мая 2012 года по 31 мая 2012 года, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:
1. РФ, 107996 г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, А/Я 9, Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»;
2. РФ, 614000 г. Пермь, ул. Кирова, 124, офис 104, Обособленное подразделение Открытого акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.»;
3. РФ, 614007, г. Пермь, ул. Тимирязева, 37, ОАО «Пермэнергосбыт», каб. 200.,
а также 31 мая 2012 года по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.
Указанная информация также, в соответствии с Уставом Общества, должна размещаться на вэб-сайте Общества в сети Интернет в срок не позднее, чем за десять дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
12. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 10 мая 2012 года.
13. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
1. РФ, 107996 г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, А/Я 9, Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»;
2. РФ, 614000 г. Пермь, ул. Кирова, 124, офис 104, Обособленное подразделение Открытого акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.»;
3. РФ, 614007 г. Пермь, ул. Тимирязева, 37, ОАО «Пермэнергосбыт», каб. 200.
14. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 28 мая 2012 года.
15. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1.
16. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Звезда», и размещается на вэб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 30 апреля 2012 года.
17. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Пятунину Елену Александровну – Корпоративного секретаря Общества.
18. На заседании Совета директоров Общества не позднее 05 мая 2012 года рассмотреть вопросы об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, а также рассмотреть иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25 апреля 2012, № 117.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Д.С. Орлов
(подпись)
3.2. Дата «26» апреля 2012 г. М.П.
