о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Русполимет»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Русполимет»
1.3. Место нахождения эмитента Нижегородская область, г.Кулебаки, ул.Восстания, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1055214499966
1.5. ИНН эмитента 5251008501
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55157-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ruspolymet.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 25 апреля 2012 г.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 апреля 2012 г.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О годовом общем собрании акционеров ОАО «Русполимет»:
Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Русполимет» (далее по тексту - Общество), определение даты, места, времени, формы проведения годового общего собрания акционеров Общества, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании.
1.2.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
1.3.Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Русполимет» за 2011 год.
1.4.Рекомендации по распределению прибыли и убытков ОАО «Русполимет» по результатам финансового года (по результатам деятельности ОАО «Русполимет» за период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.).
1.5.Вынесение на решение общего собрания акционеров ОАО «Русполимет» вопроса об отмене решения общего собрания акционеров ОАО «Русполимет» от 20 января 2012 г. по вопросу увеличения уставного капитала ОАО «Русполимет» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки.
1.6.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Русполимет».
1.7.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, утверждение текста сообщения.
1.8.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
2. О внесении изменений и дополнений в договор о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг № 156-НФ/7/22-1/05 от 28.10.2005 г., заключенный ОАО «Русполимет» с регистратором - ЗАО «ПАРТНЕР». Утверждение изменений и дополнений, вносимых в указанный договор.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Русполимет» (подпись) Ю.В. Луканин
3.2. Дата “ 25 ” апреля 20 12 г. М.П.
