Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ростов-Мебель"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ростов-Мебель"
1.3. Место нахождения эмитента: 344012, г. Ростов-на-Дону, ул. Юфимцева, 17
1.4. ОГРН эмитента: 1026103711171
1.5. ИНН эмитента: 6165012810
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32273-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issure/6165012810
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное пресутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 20.04.2011 г. Ростов-на-Дону, ул. Юфимцева, 17, 10 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания.: 43995(74.07 %); по вопросу 4 – 18781 (54.97%).
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчёта о прибылях и убытках; распределение прибыли и убытков, в т.ч. выплаты дивидендов:
1.1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчёта о прибылях и убытках; распределение прибыли и убытков за 2011 г.: «за» - 43995 (100%), «против» - 0(0.0%), «воздержался» - 0 (0,0%)
1.2. Утверждение рекомендаций Совета директоров о выплате дивидендов по результатам 2011 года – 30 руб. на одну акцию:
«за» - 43995 (100%), «против» - 0 (0.%),«воздержался» - 0 (0,0%).
2. Утверждение аудитора общества на 2012 год ООО «Дрыгина-Аудит»: «за» - 43995 (100%); «против» - 0 (0.0%);«воздержался» - 0 (0,0%).
3. Выборы членов Совета директоров (Ф.И.О. и количество поданных голосов): «за»- 307559 (99.89%)
Бондарев Н.А. - 44854; Игнатьков М.А.- 44276; Диденко Д.Н.-43557, Пономарёва Л.Н.- 43492, Савченко С. А.- 44268, Сарычева А.В. – 43492,Чужиков А. П. – 43492.; «против» -0; «воздержался»- 0. Признаны недействительными 406 бюллетеней.
4. Выборы членов ревизионной комиссии: кворум 18781 (54.97%) голосовало 18781
Ф.И.О. кандидатов «За»
число
голосовПроцент от количества, имеющих право голоса и участвующих в собрании«Против»«Воздержался»
Число голосовпроцентЧисло голосовпроцент
Асадова Г. Н.187811000000.
Куртасова С.Г.1876099.8900210.11
Новикова Т.И.1875899.8800230.12
5. О выплате ежемесячного вознаграждения в период выполнения обязанностей.
5.1. Председателю Совета директоров – 20000 рублей: «за» -43972 (99.95)%, «против» -23(0.05%, «воздержался» - 0%
5.2. Членам Совета директоров – 2500 рублей: «за» - 100%, «против» - 0.00%, «воздержался» - 0,0%
5.3. Членам ревизионной комиссии – 1000 рублей: «за» - 100%, «против» - 0.00%, «воздержался» - 0%
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1.1. Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчёт о прибылях и убытках; распределение прибыли и убытков
1.2. Утвердить рекомендации Совета директоров по выплате дивидендов по результатам 2011 года в размере 30 рублей на одну акцию .
2. Утвердить аудитором общества на 2012 год ООО «Дрыгина-Аудит».
3. Избрать членами Совета директоров: Бондарева Н. А., Игнатькова М. А., Диденко Д.Н., Пономарёву Л.Н., Савченко С.А., Сарычеву А.В., Чужикова А. П.
4. Избрать членами ревизионной комиссии: Асадову Г. Н., Куртасову С.Г., Новикову Т.И.
5. Выплачивать ежемесячное вознаграждение в период выполнения обязанностей в сумме: председателю Совета директоров – 20000 рублей; членам Совета директоров – 2500 рублей; членам ревизионной комиссии – 1000 рублей.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 25 апреля 2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Н.А. Бондарев
3.2. Дата: 26 апреля 2012 г.
