«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОГК-1»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, город Москва, улица Большая Пироговская, дом 27, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1057200597960
1.5. ИНН эмитента 7203158282
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65107 – D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk1.сom
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум:
В голосовании по вопросам 1, 2 повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 11 членов Совета директоров.
В голосовании по вопросу 5 повестки дня Совета директоров приняли участие 6 из 8 членов Совета директоров, признаваемых независимыми и незаинтересованными в совершении сделок.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки имелся.
Результаты голосования по пункту 1.1 вопроса 1:
«ЗА»: 8.
«Против»: нет.
«Воздержались»: 1.
Результаты голосования по пункту 1.2 вопроса 1:
«ЗА»: 8.
«Против»: нет.
«Воздержались»: 1.
Результаты голосования по пункту 1.3 вопроса 1:
«ЗА»: 8.
«Против»: нет
«Воздержались»: 1.
Результаты голосования по пункту 2.1 вопроса 2:
«ЗА»: 8.
«Против»: нет.
«Воздержались»: 1.
Результаты голосования по пункту 2.2 вопроса 2:
«ЗА»: 8.
«Против»: нет.
«Воздержались»: 1.
Результаты голосования по пункту 5.1 вопросу 5:
«ЗА»: 6.
«Против»: нет.
«Воздержались»: нет.
Результаты голосования по пункту 5.2 вопросу 5:
«ЗА»: 6.
«Против»: нет.
«Воздержались»: нет.
Результаты голосования по пункту 5.3 вопросу 5:
«ЗА»: 6.
«Против»: нет.
«Воздержались»: нет.
Результаты голосования по пункту 5.4 вопросу 5:
«ЗА»: 6.
«Против»: нет.
«Воздержались»: нет.
Результаты голосования по пункту 5.5 вопросу 5:
«ЗА»: 6.
«Против»: нет.
«Воздержались»: нет.
Результаты голосования по пункту 5.6 вопросу 5:
«ЗА»: 5.
«Против»: 1.
«Воздержались»: нет.
Результаты голосования по пункту 5.7 вопросу 5:
«ЗА»: 5.
«Против»: нет.
«Воздержались»: 1.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
Вопрос 1: Об изменении состава Комитетов Совета директоров Общества (по аудиту, по кадрам и вознаграждениям, по стратегии и инвестициям).
Принятое решение:
1.1.1. Прекратить 02.04.2012 полномочия члена Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ОГК-1» Драчука Андрея Александровича.
1.1.2. Избрать с 03.04.2012 членом Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ОГК-1» Чучаеву Светлану Юрьевну.
Принятое решение:
1.2.1. Прекратить 02.04.2012 полномочия члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ОГК-1» Драчука Андрея Александровича.
1.2.2. Избрать с 03.04.2012 членом Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ОГК-1» Чучаеву Светлану Юрьевну.
Принятое решение:
1.3.1. Определить состав Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ОГК-1» в количестве 7 (семь) человек.
1.3.2. Прекратить 02.04.2012 полномочия члена Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ОГК-1» Сергеевой Людмилы Анатольевны.
Вопрос 2: Об утверждении внутренних документов Общества.
Принятое решение:
2.1. Утвердить Методику оценки технологического риска и лимита рыночных потерь от технологических нарушений ОАО «ОГК-1» (Приложение 1).
Принятое решение:
2.2. Утвердить Методику управления финансовыми рисками ОАО «ОГК-1» (Приложение 2).
Вопрос 3: О рассмотрении отчета управляющей организации за 4 квартал 2011 года.
Решение относится к конфиденциальной информации.
Вопрос 4: Об утверждении страховщика Общества.
Решение относится к конфиденциальной информации.
Вопрос 5: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение:
5.1.1. В соответствии с п. 7 ст. 83, п. 1 ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) работ (услуг) по дополнительному соглашению № 2 к договору на ремонтно-эксплуатационное обслуживание ОРУ 500 кВ № 148075/ИГР-006192 от 16.03.2011 между ОАО «ОГК-1» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме 292 640 (Двести девяносто две тысячи шестьсот сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 44 640 (Сорок четыре тысячи шестьсот сорок) рублей 00 копеек.
Определить общую цену по договору на ремонтно-эксплуатационное обслуживание ОРУ 500 кВ № 148075/ИГР-006192 от 16.03.2011г. с учетом дополнительного соглашения № 2 в сумме 10 071 090 (Десять миллионов семьдесят одна тысяча девяносто) рублей 85 копеек, в том числе НДС (18%) 1 536 268 (Один миллион пятьсот тридцать шесть тысяч двести шестьдесят восемь) рублей 10 копеек.
5.1.2. Одобрить договор на ремонтно-эксплуатационное обслуживание ОРУ 500 кВ № 148075/ИГР-006192 от 16.03.2011 в редакции дополнительного соглашения № 2 между ОАО «ОГК-1» и ОАО «ФСК ЕЭС», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:
5.1.2.1. Стороны договора и дополнительного соглашения № 2: ОАО «ОГК-1» - «Исполнитель», ОАО «ФСК ЕЭС» - «Заказчик».
5.1.2.2. Предмет договора: Исполнитель обязуется выполнять работы по ремонту и оказывать услуги по эксплуатационному, техническому и оперативному обслуживанию (далее – ремонтно-эксплуатационное обслуживание) принадлежащих Заказчику на праве собственности либо ином законном праве ОРУ 500кВ Ириклинской ГРЭС (далее – Объекты), включая относящееся к ним: оборудование, здания, сооружения, территорию, коммуникации, аппаратуру, технические и программные средства информационно-технических и иных систем управления (далее – ИТСУ), линии и каналы связи, иное имущество, обеспечивающие стабильность установленных показателей эксплуатации Объектов, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненный объем работ и оказанных услуг.
5.1.2.3. Общая стоимость услуг и работ по договору на ремонтно-эксплуатационное обслуживание ОРУ 500 кВ № 148075/ИГР-006192 от 16.03.2011г. в редакции дополнительного соглашения № 2 составляет 8 534 822 (восемь миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи восемьсот двадцать два) рубля 75 копеек, кроме того НДС в размере 1 536 268 (один миллион пятьсот тридцать шесть тысяч двести шестьдесят восемь) рублей 10 копеек в соответствии с законодательством Российской Федерации. Итого с НДС цена Договора составляет 10 071 090 (десять миллионов семьдесят одна тысяча девяносто) рублей 85 копеек и определятся на основании сметы расходов (Приложение №4 к настоящему решению).
5.1.2.4. Срок выполнения работ и оказания услуг по договору и дополнительному соглашению: с 01.01.2011 по 31.12.2011 (включительно).
5.1.2.5. Срок действия дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора, вступает в силу с даты подписания, и действует в течение срока действия договора.
Принятое решение:
5.2.1. В соответствии с п. 7 ст. 83, п. 1 ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) прав временного владения и пользования имуществом по договору аренды нежилых помещений между ОАО «ОГК-1» и ООО «ИнтерРАО – УорлиПарсонс», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 848 787 (Восемьсот сорок восемь тысяч семьсот восемьдесят семь) рублей 06 копеек, в том числе НДС (18%) 129 476 (Сто двадцать девять тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 00 копеек.
5.2.2. Одобрить договор аренды между Обществом и ООО «ИнтерРАО – УорлиПарсонс» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:
5.2.2.1. Стороны договора: ОАО «ОГК-1» – «Арендодатель», ООО «ИнтерРАО – УорлиПарсонс» – «Арендатор».
5.2.2.2. Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору для временного владения и пользования в соответствии с назначением нежилые помещения в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению. Помещения находятся в здании Административно-бытового корпуса, расположенном на территории Уренгойской ГРЭС, по адресу: ЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, р-н Лимбяяха, в соответствии с поэтажным планом 1 этажа, являющимся Приложением № 6 к настоящему решению.
5.2.2.3. Цена по договору: Размер арендной платы составляет 77 162 (Семьдесят семь тысяч сто шестьдесят два) рубля 46 копеек, в том числе НДС (18%) 11 770 (одиннадцать тысяч семьсот семьдесят) рублей 55 копеек в месяц.
Общая цена по договору за весь срок аренды составляет не более 848 787 (Восемьсот сорок восемь тысяч семьсот восемьдесят семь) рублей 06 копеек, в том числе НДС (18%) 129 476 (Сто двадцать девять тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 05 копеек.
5.2.2.4. Срок действия договора: с 01 ноября 2011 года по 30 сентября 2012 года.
Принятое решение:
5.3.1. В соответствии с п. 7 ст. 83, п. 1 ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) оказываемых услуг по договору об оказании транспортных услуг между ОАО «ОГК-1» и ЗАО «Кварц – Западная Сибирь», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Калькуляцией стоимости 1-го часа работы спец. механизмов АТЦ (приложение № 7) и Калькуляцией стоимости 1-го часа работы автомобиля АТЦ (приложение № 8) в общей сумме не более 300 000 (Триста тысяч) рублей, в т.ч. НДС 45 762 (сорок пять тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 71 копейка.
5.3.2. Одобрить договор об оказании транспортных услуг между ОАО «ОГК-1» и ЗАО «Кварц – Западная Сибирь», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:
5.3.2.1. Стороны договора: ОАО «ОГК-1» – «Исполнитель», ЗАО «Кварц – Западная Сибирь» - «Заказчик».
5.3.2.2. Предмет договора: Исполнитель обязуется оказать Заказчику за плату услуги по перевозке грузов и пассажиров автомобильным транспортом, услуги спец.механизмов, спецмашин.
5.3.2.3. Цена приобретаемых услуг по договору: определяется в соответствии с Калькуляцией стоимости 1-го часа работы спец. механизмов АТЦ (приложение № 7) и Калькуляции стоимости 1-го часа работы автомобиля АТЦ (приложение № 8), в общей сумме не более 300 000 (Триста тысяч) рублей, в т.ч. НДС 45 762 (сорок пять тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 71 копейка.
5.3.2.4. Срок действия договора: договор действует со дня подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 18 октября 2011 года, и действует по 31 декабря 2011 года.
Принятое решение:
5.4.1. В соответствии с п. 7 ст. 83, п. 1 ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) платы за пользование имуществом по дополнительному соглашению № 1 к договору аренды № ИГР-006392 от 01.08.2011 между ОАО «ОГК-1» (Арендодатель) и ОАО «ПермГРЭСэнергоремонт» (Арендатор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме 183 977 (Сто восемьдесят три тысячи девятьсот семьдесят семь рублей) 68 копеек, в т.ч. НДС 18% - 28 064 (Двадцать восемь тысяч шестьдесят четыре рубля) 39 копеек.
5.4.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору аренды №ИГР-006392 от 01.08.2011 между ОАО «ОГК-1» и ОАО «ПермГРЭСэнергоремонт» как взаимосвязанную с указанным договором сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:
5.4.2.1.Стороны сделки: Арендодатель - ОАО «ОГК-1», Арендатор - ОАО «ПермГРЭСэнергоремонт».
5.4.2.2.Предмет сделки: Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное возмездное пользование дополнительное количество движимого имущества: с 01.10.2011г. 30 единиц, в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению; с 01.11.2011г. 48 единиц, в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению.
5.4.2.3.Стоимость сделки: не более 183 977 (Сто восемьдесят три тысячи девятьсот семьдесят семь рублей) 68 копеек, в т.ч. НДС 18% - 28 064 (Двадцать восемь тысяч шестьдесят четыре рубля) 39 копеек.
Общая цена по договору, в редакции дополнительного соглашения, не более 614 126 (Шестьсот четырнадцать тысяч сто двадцать шесть рублей) 56 копеек, в т.ч. НДС 18% - 93 680 (Девяносто три тысячи шестьсот восемьдесят рублей) 32 копейки.
5.4.2.4.Срок действия: дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространят свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.10.2011г., и действует до окончания срока действия договора аренды № ИГР-006392 от 01.08.2011 - 31.07.2012г.
Принятое решение:
5.5.1. В соответствии с п. 7 ст. 83, п. 1 ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) прав временного пользования нежилыми помещениями по дополнительному соглашению № 1 к договору аренды № ИГР-006521 от 28.12.2011 между ОАО «ОГК-1» и ОАО «ПермГРЭСэнергоремонт» (далее - Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме 397 944 (Триста девяносто семь тысяч девятьсот сорок четыре) рубля 80 копеек, в том числе НДС (18%) 60 703 (Шестьдесят тысяч семьсот три) рубля 44 копейки.
Определить общую цену по договору аренды № ИГР-006521 от 28.12.2011, с учетом дополнительного соглашения № 1, в сумме 1 168 238 (Один миллион сто шестьдесят восемь тысяч двести тридцать восемь) рублей 95 копеек, в том числе НДС (18%) 178 205 (Сто семьдесят восемь тысяч двести пять) рублей 94 копейки.
5.5.2. Одобрить Договор аренды № ИГР-006521 от 28.12.2011 в редакции дополнительного соглашения № 1 между Обществом и ОАО «ПермГРЭСэнергоремонт» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:
5.5.2.1. Стороны Договора и дополнительного соглашения № 1: ОАО «ОГК-1» – «Арендодатель», ОАО «ПермГРЭСэнергоремонт» – «Арендатор».
5.5.2.2. Предмет Договора в редакции дополнительного соглашения № 1: Арендодатель передает за плату, а Арендатор принимает во временное возмездное пользование, на срок установленный Договором, нежилые помещения, в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению. Помещения находятся в зданиях, расположенных на территории энергетического производственно-технологического комплекса Ириклинской ГРЭС, по адресу: Оренбургская обл., Новоорский р-он, п. Энергетик.
5.5.2.3. Цена Договора в редакции дополнительного соглашения № 1: С 01.11.2011 размер арендной платы в месяц составляет 109 821 (Сто девять тысяч восемьсот двадцать один) рубль 22 копейки, в том числе НДС (18%) 16 752 (Шестнадцать тысяч семьсот пятьдесят два) рубля 39 копеек.
Общая сумма договора аренды № ИГР-006521 от 28.12.2011 с учетом дополнительного соглашения № 1 составляет 1 168 238 (Один миллион сто шестьдесят восемь тысяч двести тридцать восемь) рублей 95 копеек, в том числе НДС (18%) 178 205 (Сто семьдесят восемь тысяч двести пять) рублей 94 копейки.
5.5.2.4. Срок действия дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение №1 вступает в силу с момента подписания сторонами и распространяет свое действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 01.11.2011.
5.5.2.5. Срок действия Договора в редакции дополнительного соглашения № 1: до 31 августа 2012 года.
Принятое решение:
5.6.1. Определить цену (денежную оценку) автотранспортных услуг по договору между ОАО «ОГК-1» и ОАО «Управление технологического транспорта», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме 73 305 022 (Семьдесят три миллиона триста пять тысяч двадцать два) рубля 00 коп., в том числе НДС 18% - 11 182 122 (Одиннадцать миллионов сто восемьдесят две тысячи сто двадцать два) рубля 00 коп.
5.6.2. Одобрить Договор на оказание автотранспортных услуг между Обществом и ОАО «Управление технологического транспорта» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:
5.6.2.1. Стороны договора: ОАО «ОГК-1» - «Заказчик»; ОАО «Управление технологического транспорта» - «Исполнитель».
5.6.2.2. Предмет договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать ему следующие автотранспортные услуги для нужд Пермской ГРЭС - филиала ОАО «ОГК-1»:
- услуги по перевозке персонала на работу и с работы;
- автоуслуги на производственные нужды легковым, грузовым, пассажирским и специализированным транспортом;
- услуги по вывозу ТБО и прочих строительных и бытовых материалов на полигон захоронения мусора;
- услуги по обслуживанию автодорог общего пользования в зимнее время,
а Заказчик обязуется их принять и оплатить.
5.6.2.3. Цена по договору: 73 305 022 (Семьдесят три миллиона триста пять тысяч двадцать два) рубля 00 коп., в том числе НДС 18% - 11 182 122 (Одиннадцать миллионов сто восемьдесят две тысячи сто двадцать два) рубля 00 коп.
5.6.2.4. Срок оказания услуг: с 1 января 2012 года до 31 декабря 2012 года.
5.6.2.5. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2012 года, а в части расчетов – до полного исполнения обязательств сторонами. Договор распространяет свое действие на отношения, возникающие с 1 января 2012 года.
Принятое решение:
5.7.1. Определить цену (денежную оценку) автотранспортных услуг по дополнительному соглашению № 1 к договору от 16.12.2010 № ПМГ-007208 между ОАО «ОГК-1» и ОАО «Управление технологического транспорта», являющемуся взаимосвязанной с указанным договором сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме не более 263 287 (двести шестьдесят три тысячи двести восемьдесят семь) рублей 50 копеек, включая НДС 40 162 (сорок тысяч сто шестьдесят два) рубля 50 копеек.
Определить общую цену (денежную оценку) автотранспортных услуг по договору от 16.12.2010 № ПМГ-007208 между ОАО «ОГК-1» и ОАО «Управление технологического транспорта» в редакции дополнительного соглашения №1 в сумме не более 68 630 481 (Шестьдесят восемь миллионов шестьсот тридцать тысяч четыреста восемьдесят один) рубль 50 копеек, включая НДС 10 469 056 (Десять миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч пятьдесят шесть) рублей 50 копеек.
5.7.2. Одобрить договор от 16.12.2010 № ПМГ-007208 между ОАО «ОГК-1» и ОАО «Управление технологического транспорта» (далее - Договор) в редакции дополнительного соглашения №1 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:
5.7.2.1. Стороны Договора и Дополнительного соглашения № 1: ОАО «ОГК-1» - «Заказчик»; ОАО «Управление технологического транспорта» - «Исполнитель».
5.7.2.2.1. Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать ему следующие автотранспортные услуги:
- услуги по перевозке персонала Пермской ГРЭС на работу и с работы;
- автоуслуги на производственные нужды легковым, грузовым, пассажирским и специализированным транспортом;
- услуги по вывозу ТБО и прочих строительных и бытовых материалов на полигон захоронения мусора;
- услуги по обслуживанию автодорог общего пользования в зимнее время,
а Заказчик обязуется их принять и оплатить.
5.7.2.3.1. Цена по Дополнительному соглашению №1: не более 263 287 (двести шестьдесят три тысячи двести восемьдесят семь) рублей 50 копеек, включая НДС 40 162 (сорок тысяч сто шестьдесят два) рубля 50 копеек.
5.7.2.3.2. Цена по Договору в редакции Дополнительного соглашения № 1: не более 68 630 481 (Шестьдесят восемь миллионов шестьсот тридцать тысяч четыреста восемьдесят один) рубль 50 копеек, включая НДС 10 469 056 (Десять миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч пятьдесят шесть) рублей 50 копеек.
5.7.2.4. Срок оказания услуг по Договору в редакции дополнительного соглашения №1: с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.
5.7.2.5.1. Срок действия договора в редакции Дополнительного соглашения №1: договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2011 года, а в части расчетов – до полного исполнения обязательств сторонами. Договор распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2011 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02.04.2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25.04.2012 № 185.
3. Подпись
3.1.Директор по корпоративному управлению ООО «ИНТЕР РАО - Управление электрогенерацией», управляющей организации ОАО «ОГК-1» (действующий на основании доверенности от 19.10.2011 № 113) В.В.Сошников (подпись)
3.2. Дата “ 26 ” апреля 2012 г. М.П.
