1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Монтажресурсы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Монтажресурсы"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 630015, г.Новосибирск, ул. Электрозаводской проезд, 10
1.4. ОГРН эмитента: 1025400510299
1.5. ИНН эмитента: 5401100690
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11345-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.stroiavtosib.ru/about
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 21 апреля 2012г., Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Электрозаводской проезд 10, офис ОАО «Монтажресурсы».
2.3. Кворум общего собрания: Кворум имеется, составляет 85,32 %.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Первый вопрос, поставленный на голосование: Избрать счетную комиссию на 2012 год в составе:
Карцева Елизавета Афанасьевна
Результаты голосования по первому вопросу:
«ЗА» 45093 (сорок пять тысяч девяносто три) голоса 85,32 %
«ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов 0,00 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов 0,00 %
Второй вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет ОАО «Монтажресурсы» за 2011 год, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества, распределение его прибыли. Дивиденды по итогам 2011г. не выплачивать.
Результаты голосования по второму вопросу:
«ЗА» 45093 (сорок пять тысяч девяносто три) голоса 85,32 %
«ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов 0,00 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов 0,00 %
Третий вопрос, поставленный на голосование: Избрать Совет директоров в составе:
Гуркин Владимир Станиславович, Конецпольская Мира Абрамовна, Гимельберг Любовь Валентиновна, Быкова Ирина Витальевна, Коршунов Евгений Валерьевич.
Результаты голосования по третьему вопросу:
Имя кандидата в Совет директоров
ОАО «Монтажресурсы» Количество голосов,
отданных за каждый вариант голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гуркин Владимир Станиславович 45093 0(ноль) 0(ноль)
Конецпольская Мира Абрамовна 45093 0(ноль) 0(ноль)
Гимельберг Любовь Валентиновна 45093 0(ноль) 0(ноль)
Быкова Ирина Витальевна 45093 0(ноль) 0(ноль)
Коршунов Евгений Валерьевич 45093 0(ноль) 0(ноль)
четвертый вопрос, поставленный на голосование: Избрать ревизора:
Постоеву Ларису Владимировну
Результаты голосования по четвертому вопросу:
Имя кандидата в ревизоры ОАО «Монтажресурсы» Количество голосов,
отданных за каждый вариант голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Постоева Лариса Владимировна 45 093 0(ноль) 0 (ноль)
Пятый вопрос, поставленный на голосование: выбрать аудиторской компанией ООО «Сибирское общество внешнего аудита и консалтинга»
Результаты голосования по пятому вопросу:
«ЗА» 45093 (сорок пять тысяч девяносто три) голоса 85,32 %
«ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов 0,00 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов 0,00 %
Шестой вопрос, поставленный на голосование: утвердить отчет директора за 2011 год, и все принятые им решения, и утвердить отчет ревизионной комиссии за 2011 год.
Результаты голосования по шестому вопросу:
«ЗА» 45093 (сорок пять тысяч девяносто три) голоса 85,32 %
«ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов 0,00 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов 0,00 %
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Принятое решение по первому вопросу: Избрать счетную комиссию в составе: Карцева Елизавета Афанасьевна.
Принятое решение по второму вопросу: Утвердить годовой отчет ОАО «Монтажресурсы» за 2011 год, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества, распределение его прибыли. Дивиденды по итогам 2011г. не выплачивать.
Принятое решение по третьему вопросу: Избрать Совет директоров в составе:
Гуркин Владимир Станиславович
Конецпольская Мира Абрамовна
Гимельберг Любовь Валентиновна
Быкова Ирина Витальевна
Коршунов Евгений Валерьевич
Принятое решение по четвертому вопросу: Избрать ревизором Постоеву Ларису Владимировну.
Принятое решение по пятому вопросу: выбрать аудиторской компанией ООО «Сибирское общество внешнего аудита и консалтинга»
Принятое решение по шестому вопросу: утвердить отчет директора за 2011 год, и все принятые им решения, и утвердить отчет ревизионной комиссии за 2011 год.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 21 апреля 2012г.
3. Подпись
3.1. Директор ОАО «Монтажресурсы» В.С.Гуркин
(подпись)
3.2. Дата 21 апреля 2012 г. М.П.
