«О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое Акционерное Общество «Уральская кузница»»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Уралкуз»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д.7
1.4. ОГРН эмитента 1027401141240
1.5. ИНН эмитента 7420000133
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32341-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechel.ru/investors/enclosure/kuznica/index.wbp
2. Содержание сообщения
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РЕШЕНИЯХ:
об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Приняли участие пять членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 16.7 Устава ОАО «Уралкуз» кворум для проведения Совета директоров имеется.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 апреля 2012 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 апреля 2012 года, № 21.
2.4. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
2.4.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение № 1 к договору поставки № 74-ИД-078/12 от 16.04.2012г.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
2.4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор на поставку товара.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
2.4.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение № 991200040503 на поставку металлопродукции по договору № 99120004 от 05.12.2011 г.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
При подсчете количества голосов, необходимых для принятия решения по вопросу об одобрении сделки в соответствии с п.2. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», не учитывались голоса двух членов Совета директоров, являющихся заинтересованными в совершении сделки.
2.4.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение № 991200040505 на поставку металлопродукции по договору № 99120004 от 05.12.2011 г.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
При подсчете количества голосов, необходимых для принятия решения по вопросу об одобрении сделки в соответствии с п.2. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», не учитывались голоса двух членов Совета директоров, являющихся заинтересованными в совершении сделки.
2.4.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение № 991200040507 на поставку металлопродукции по договору № 99120004 от 05.12.2011 г.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
При подсчете количества голосов, необходимых для принятия решения по вопросу об одобрении сделки в соответствии с п.2. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», не учитывались голоса двух членов Совета директоров, являющихся заинтересованными в совершении сделки.
2.4.6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение № 991200040508 на поставку металлопродукции по договору № 99120004 от 05.12.2011 г.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
При подсчете количества голосов, необходимых для принятия решения по вопросу об одобрении сделки в соответствии с п.2. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», не учитывались голоса двух членов Совета директоров, являющихся заинтересованными в совершении сделки.
2.4.7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение № 991200040509 на поставку металлопродукции по договору № 99120004 от 05.12.2011 г.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
При подсчете количества голосов, необходимых для принятия решения по вопросу об одобрении сделки в соответствии с п.2. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», не учитывались голоса двух членов Совета директоров, являющихся заинтересованными в совершении сделки.
2.4.8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение № 041201 к договору поставки № 05/11-18/1411165 от 23.05.2011 г.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
2.4.9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение № 041202 к договору поставки № 05/11-18/1411165 от 23.05.2011 г.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
2.4.10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение № 041203 к договору поставки № 05/11-18/1411165 от 23.05.2011 г.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
2.4.11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение № 041204 к договору поставки № 05/11-18/1411165 от 23.05.2011 г.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
2.4.12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение № 300000271507 к договору на поставку металлопродукции № 30000027 от 01.12.2010 г.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
При подсчете количества голосов, необходимых для принятия решения по вопросу об одобрении сделки в соответствии с п.2. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», не учитывались голоса двух членов Совета директоров, являющихся заинтересованными в совершении сделки.
2.4.13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение № 300000271508 к договору на поставку металлопродукции № 30000027 от 01.12.2010 г.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
При подсчете количества голосов, необходимых для принятия решения по вопросу об одобрении сделки в соответствии с п.2. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», не учитывались голоса двух членов Совета директоров, являющихся заинтересованными в совершении сделки.
2.4.14. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение № 300000271601 к договору на поставку металлопродукции № 30000027 от 01.12.2010 г.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
При подсчете количества голосов, необходимых для принятия решения по вопросу об одобрении сделки в соответствии с п.2. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», не учитывались голоса двух членов Совета директоров, являющихся заинтересованными в совершении сделки.
2.4.15. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение № 300000271602 к договору на поставку металлопродукции № 30000027 от 01.12.2010 г.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
При подсчете количества голосов, необходимых для принятия решения по вопросу об одобрении сделки в соответствии с п.2. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», не учитывались голоса двух членов Совета директоров, являющихся заинтересованными в совершении сделки.
2.4.16. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение № 300000271604 к договору на поставку металлопродукции № 30000027 от 01.12.2010 г.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
При подсчете количества голосов, необходимых для принятия решения по вопросу об одобрении сделки в соответствии с п.2. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», не учитывались голоса двух членов Совета директоров, являющихся заинтересованными в совершении сделки.
2.4.17. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение № 300000271501 к договору на поставку металлопродукции № 30000027 от 01.12.2010 г.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
При подсчете количества голосов, необходимых для принятия решения по вопросу об одобрении сделки в соответствии с п.2. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», не учитывались голоса двух членов Совета директоров, являющихся заинтересованными в совершении сделки.
2.4.18. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение № 300000271502 к договору на поставку металлопродукции № 30000027 от 01.12.2010 г.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
При подсчете количества голосов, необходимых для принятия решения по вопросу об одобрении сделки в соответствии с п.2. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», не учитывались голоса двух членов Совета директоров, являющихся заинтересованными в совершении сделки.
2.4.19. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение № 300000271503 к договору на поставку металлопродукции № 30000027 от 01.12.2010 г.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
При подсчете количества голосов, необходимых для принятия решения по вопросу об одобрении сделки в соответствии с п.2. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», не учитывались голоса двух членов Совета директоров, являющихся заинтересованными в совершении сделки.
2.4.20. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение № 300000271504 к договору на поставку металлопродукции № 30000027 от 01.12.2010 г.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
При подсчете количества голосов, необходимых для принятия решения по вопросу об одобрении сделки в соответствии с п.2. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», не учитывались голоса двух членов Совета директоров, являющихся заинтересованными в совершении сделки.
2.4.21. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение № 300000271505 к договору на поставку металлопродукции № 30000027 от 01.12.2010 г.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
При подсчете количества голосов, необходимых для принятия решения по вопросу об одобрении сделки в соответствии с п.2. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», не учитывались голоса двух членов Совета директоров, являющихся заинтересованными в совершении сделки.
2.4.22. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение № 300000271506 к договору на поставку металлопродукции № 30000027 от 01.12.2010 г.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
При подсчете количества голосов, необходимых для принятия решения по вопросу об одобрении сделки в соответствии с п.2. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», не учитывались голоса двух членов Совета директоров, являющихся заинтересованными в совершении сделки.
2.4.23. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение № 30010111 к договору поставки № 10004165 от 16.12.2010 г..
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
При подсчете количества голосов, необходимых для принятия решения по вопросу об одобрении сделки в соответствии с п.2. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», не учитывались голоса двух членов Совета директоров, являющихся заинтересованными в совершении сделки.
2.4.24. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение № 310010010103046463 к договору на поставку металлопродукции № 310010010103 от 17.02.2010 г.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
2.4.25. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение № 991200040415 на поставку металлопродукции по договору № 99120004 от 05.12.2011 г.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
При подсчете количества голосов, необходимых для принятия решения по вопросу об одобрении сделки в соответствии с п.2. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», не учитывались голоса двух членов Совета директоров, являющихся заинтересованными в совершении сделки.
2.4.26. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение № 991200040417 на поставку металлопродукции по договору № 99120004 от 05.12.2011 г.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
При подсчете количества голосов, необходимых для принятия решения по вопросу об одобрении сделки в соответствии с п.2. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», не учитывались голоса двух членов Совета директоров, являющихся заинтересованными в совершении сделки.
2.4.27. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение № 991200040502 на поставку металлопродукции по договору № 99120004 от 05.12.2011 г.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
При подсчете количества голосов, необходимых для принятия решения по вопросу об одобрении сделки в соответствии с п.2. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», не учитывались голоса двух членов Совета директоров, являющихся заинтересованными в совершении сделки.
2.4.28. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение № 991200040510 на поставку металлопродукции по договору № 99120004 от 05.12.2011 г.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
При подсчете количества голосов, необходимых для принятия решения по вопросу об одобрении сделки в соответствии с п.2. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», не учитывались голоса двух членов Совета директоров, являющихся заинтересованными в совершении сделки.
2.4.29. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение № 991200040511 на поставку металлопродукции по договору № 99120004 от 05.12.2011 г.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
При подсчете количества голосов, необходимых для принятия решения по вопросу об одобрении сделки в соответствии с п.2. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», не учитывались голоса двух членов Совета директоров, являющихся заинтересованными в совершении сделки.
2.4.30. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение к договору поставки металлолома № 10005807 от 01.05.2011г.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
При подсчете количества голосов, необходимых для принятия решения по вопросу об одобрении сделки в соответствии с п.2. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», не учитывались голоса двух членов Совета директоров, являющихся заинтересованными в совершении сделки.
2.4.31. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение к договору хранения от 10.01.2010 г.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
2.4.32. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор о принятии сточных вод очистными сооружениями ОАО «ЧМК» на озере Увильды от баз отдыха ОАО «Уралкуз».
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
При подсчете количества голосов, необходимых для принятия решения по вопросу об одобрении сделки в соответствии с п.2. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», не учитывались голоса двух членов Совета директоров, являющихся заинтересованными в совершении сделки.
2.4.33. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение к договору займа № 112 от 29.06.2010 г.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок, в том числе о цене сделок, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг».
3. Подпись
3.1. Управляющий директор,
действующий на основании
доверенности от 13.12.2011 г. № 8-002-11 ____п/п______ В. И. Абарин
(подпись)
3.2. Дата «25» апреля 2012 г. М.П.
