«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1. 1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный Коммерческий Банк «Крыловский»
(открытое акционерное общество)
1. 2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «Крыловский» (ОАО)
1. 3. Место нахождения эмитента 350059, Россия, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. 9-го Мая, дом № 46а
1. 4. ОГРН эмитента 1022300002670
1. 5. ИНН эмитента 2338002040
1. 6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00456В
1. 7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.akbk.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания Совета директоров эмитента: Присутствуют 3 (три) члена Совета директоров. Общее количество голосов – 3 (три), кворум составляет 60%.
2.2. Результаты голосования по вопросу о принятии решения:
Итоги голосования:
№ п/п Ф.И.О. члена Совета директоров «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Курин Георгий Васильевич За - -
2. Базылевский Анатолий Анатольевич За - -
3. Лисянский Борис Яковлевич За - -
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
Принять рекомендации (Приложение №1) в отношении полученного 24.04.2012г. от Рузина М.В. обязательного предложения о приобретении ценных бумаг АКБ «Крыловский» (ОАО).
Приложение №1
к протоколу заседания СД №11
от 25.04.2012
РЕКОМЕНДАЦИИ
Совета директоров АКБ «Крыловский» (ОАО) (далее – Общество) в отношении полученного «25» апреля 2012 года обязательного предложения, направленного Рузиным Михаилом Валерьевичем, владеющим 63,28% обыкновенных, именных, акций Общества с учетом акций, принадлежащих его аффилированным лицам, акционерам - владельцам остальных акций Общества, о приобретении у них таких ценных бумаг (далее - обязательное предложение), включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе, в отношении его работников
1.Оценка предлагаемой цены приобретения ценных бумаг - 1045 рублей 61 копейка (Одна тысяча сорок пять рублей 61 копейка) за одну акцию.
Рекомендации Совета директоров по вопросу оценки предлагаемой цены приобретения ценных бумаг:
«Поскольку ценные бумаги Общества не обращаются на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, в силу п. 4 ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах», цена приобретаемых ценных бумаг не может быть ниже их рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком. При этом оценивается рыночная стоимость одной соответствующей акции. Если в течение шести месяцев, предшествующих дате направления в Общество обязательного предложения, лицо, направившее обязательное предложение, или его аффилированные лица приобрели либо приняли на себя обязанность приобрести соответствующие ценные бумаги, цена приобретаемых ценных бумаг на основании обязательного предложения не может быть ниже наибольшей цены, по которой указанные лица приобрели или приняли на себя обязанность приобрести эти ценные бумаги.
Рыночная стоимость одной акции АКБ «Крыловский» (ОАО), определенная независимым оценщиком, составляет 1045 рублей 61 копейка (Одна тысяча сорок пять рублей 61 копейка) за одну акцию. Рузин Михаил Валерьевич в течение шести месяцев, предшествующих дате направления в Общество обязательного предложения совершил сделку по приобретению акций Общества по цене 1000 (Одна тысяча) рублей за акцию. При таких обстоятельствах предложенная в обязательном предложении цена приобретения акций Общества в размере 1045 рублей 61 копейка (Одна тысяча сорок пять рублей 61 копейка) за акцию, соответствует действующему законодательству РФ.
Совет директоров Общества также полагает, что предложенная цена акций не ниже их справедливой стоимости. В связи с чем, Совет директоров рекомендует акционерам принять указанное предложение».
2. Оценка обоснования предлагаемой цены приобретения ценных бумаг, в том числе сведений о соответствии предлагаемой цены приобретаемых ценных бумаг требованиям п. 4 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах".
Рекомендации Совета директоров по вопросу оценки обоснования предлагаемой цены приобретения ценных бумаг, в том числе сведений о соответствии предлагаемой цены приобретаемых ценных бумаг требованиям п. 4 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах":
«Учитывая, что ценные бумаги АКБ «Крыловский» (ОАО) не обращаются на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, цена приобретаемых ценных бумаг не может быть ниже их рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, но не ниже наибольшей цены, по которой Рузин Михаил Валерьевич приобрел или принял на себя обязанность приобрести ценные бумаги АКБ «Крыловский» (ОАО).
Рузин Михаил Валерьевич для обоснования цены приобретения акций Общества предоставил:
- Отчет № 2102/12 от 21 февраля 2012 года об определении рыночной стоимости одной обыкновенной, именной, бездокументарной акции АКБ «Крыловский» (ОАО), согласно которому рыночная цена одной акции Общества составляет 1045 рублей 61 копейка (Одну тысячу сорок пять рублей 61 копейку);
Данные Отчета указывают на обоснованность предложенной Рузиным Михаилом Валерьевичем в обязательном предложении цены приобретения акций Общества и ее соответствие требованиям п. 4 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах".
Акционеры, которым адресовано обязательное предложение, могут ознакомиться с Отчетом №2102/12 от 21 февраля 2012 года об определении рыночной стоимости одной обыкновенной, именной, бездокументарной акции АКБ «Крыловский» (ОАО) по месту нахождения исполнительного органа Общества по адресу: г. Краснодар, ул. 9-го Мая, дом № 46а или получить копию указанного документа в течение 5 дней с даты поступления в АКБ «Крыловский» (ОАО) соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не должна превышать затраты на их изготовление.
3. Оценка возможности изменения рыночной стоимости после приобретения акций.
Рекомендации Совета директоров по вопросу оценки возможного изменения рыночной стоимости после приобретения акций:
«Изменения рыночной цены акций АКБ «Крыловский» (ОАО) после их приобретения не ожидается».
4. Оценка планов лица, направляющего обязательное предложение, в отношении открытого акционерного общества, ценные бумаги которого приобретаются, в том числе планы в отношении работников указанного открытого акционерного общества: не указываются.
Рекомендации Совета директоров по вопросу оценки планов лица, направляющего обязательное предложение, в отношении открытого акционерного общества, ценные бумаги, которого приобретаются, в том числе планы в отношении работников указанного открытого акционерного:
«В связи с тем, что планы Рузина Михаила Валерьевича в отношении АКБ «Крыловский» (ОАО), ценные бумаги которого приобретаются, в том числе планы в отношении работников Общества в обязательном предложении не указаны, оценить вышеуказанные планы не представляется возможным».
Председатель Совета директоров Г.В. Курин
АКБ «Крыловский» (ОАО)
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25 апреля 2012 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25 апреля 2012 г, Протокол №11.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ___________ В.В.Евсеева
АКБ «Крыловский» (ОАО) (подпись)
3.2. Дата 25 апреля 2012 года М.П.
