о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Энергоспецмонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энергоспецмонтаж»
1.3. Место нахождения эмитента 107150, г. Москва, ул. Бойцовая, д. 27
1.4. ОГРН эмитента 1027739052912
1.5. ИНН эмитента 7718083574
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06846-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ensm.ru
2. Содержание сообщения
Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 2.2. настоящего Сообщения:
В заочном голосовании приняли участие (прислали заполненные бюллетени) 5 членов совета директоров (Будылин Сергей Васильевич, Москаленко Антон Владимирович, Перемыслый Дмитрий Геннадьевич, Сахаров Геннадий Станиславович, Фролов Александр Иванович), что составляет 71,43% от общего числа членов совета директоров.
Кворум, необходимый для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется.
Итоги голосования по всем вопросам повестки дня:
«За» - 5 (Будылин Сергей Васильевич, Москаленко Антон Владимирович, Перемыслый Дмитрий Геннадьевич, Сахаров Геннадий Станиславович, Фролов Александр Иванович);
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. По первому вопросу:
«Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 2 к договору от 25.05.2010 г. № 5-335659 между ОАО «Энергоспецмонтаж» и ОАО «НИКИМТ – Атомстрой» в размере 3 317 800 (три миллиона триста семнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 506 105 (пятьсот шесть тысяч сто пять) рублей 09 копеек, состоящую из:
- цены работ 2011 года в размере 454 500 (Четыреста пятьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 69 330 (Шестьдесят девять тысяч триста тридцать) рублей 51 копейка;
- цены работ 2012 года в размере 2 863 300 (Два миллиона восемьсот шестьдесят три тысячи триста) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 436 774 (Четыреста тридцать шесть тысяч семьсот семьдесят четыре) рубля 58 копеек».
2. По второму вопросу:
«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 2 к договору от 25.05.2010 г. № 5-335659 между ОАО «Энергоспецмонтаж» и ОАО «НИКИМТ – Атомстрой», существенными условиями которого являются:
стороны:
заказчик – ОАО «Энергоспецмонтаж»;
исполнитель – ОАО «НИКИМТ-Атомстрой»;
предмет:
1. Предмет дополнительного соглашения
1.1 Сторонами достигнуто соглашение о продлении срока выполнения работ по договору до 28.12.2012 года. Начало работ -25.05.2010 г., окончание работ – 28.12.2012 г.
1.2 Календарный план на 2011 год (приложение № 2 к дополнительному соглашению №1 от 30.11.2010 к договору) в рамках договора считать утратившим силу.
1.3 Ввести в действие Календарный план выполнения работ в 2011 году (приложение № 1 к настоящему дополнительному соглашению).
1.3 Стоимость работ 2011 года по настоящему дополнительному соглашению составляет сумму 454 500,00 (Четыреста пятьдесят четыре тысячи пятьсот) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) – 69 330,51 (Шестьдесят девять тысяч триста тридцать) руб. 51 коп.
1.4 Ввести в действие Календарный план выполнения работ в 2012 году (приложение № 2 к настоящему дополнительному соглашению).
1.5 Стоимость работ 2012 года по настоящему дополнительному соглашению составляет сумму 2 863 300,00 (Два миллиона восемьсот шестьдесят три тысячи триста) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) – 436 774,58 (Четыреста тридцать шесть тысяч семьсот семьдесят четыре) руб. 58 коп.
1.6 Ввести новый пункт в раздел 3 договора: «3.3 Заказчик вправе полностью или частично отказаться от выполнения обязательств по настоящему Договору с возмещением фактических затрат Исполнителя».
1.7 В п. 4.1 договора внести изменение: заменить «окончание работ – 31 декабря 2011 г.» на «окончание работ – 28 декабря 2012 г.».
1.8 Пункт 5.1 Договора изложить в следующей редакции:
«Передача оформленной документации по договору в целом осуществляется в соответствии с календарным планом с учетом п. 9.1, 9.2 Технического задания сопроводительным письмом Исполнителя. Разработанная документация должна быть согласована Нововоронежским филиалом ОАО «Атомэнергопроект» - Дирекцией по сооружению НВАЭС-2 (НФ-ДС). Согласование разработанной документации с Нововоронежским филиалом ОАО «Атомэнергопроект» - Дирекцией по сооружению НВАЭС-2 (НФ-ДС) осуществляет Заказчик в срок не более одного месяца».
1.9 Пункт 2 Технического задания (приложение № 1 к договору) изложить в следующей редакции:
«Исполнитель: ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» (филиал ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» ОИЦ НИКИМТ, далее ОИЦ НИКИМТ).
Непосредственный разработчик по п. 1.1, 1.2 календарного плана на 20011 г. и п. 1.2-1.8 календарного плана на 2012 г. – Управление технологического обеспечения жизненного цикла ОИАЭ НИКИМТ.
Непосредственный разработчик по п. 1.1, 1.9 – 1.11 и 2.1 календарного плана на 2012 г. – ОИЦ НИКИМТ.
1.10 Пункт 4 Технического задания (приложение № 1 к договору) изложить в следующей редакции: «…Срок действия договора – с момента подписания до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору».
1.11 Пункт 9.1 Технического задания (приложение № 1 к договору) изложить в следующей редакции:
«Исполнитель в соответствии с п. 1 договора представляет Заказчику копию ППР на бумаге в 1 экз. и в электронном виде (не учтенная копия). Документация в электронном виде передается в форматах тех программных продуктов, в которых она создавалась. Подписи специалистов Исполнителя на документации не предоставляются».
3. По третьему вопросу:
«Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - предварительного договора на заключение в будущем сублицензионного договора на использование результатов интеллектуальной деятельности (включая программы для ЭВМ, базы данных, Информационные системы) между ОАО «Атомэнергопром» и ОАО «Энергоспецмонтаж» в размере 9 876 587 (девять миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот восемьдесят семь) рублей 03 копейки (НДС не облагается на основании пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ), состоящую из:
1) цены программы для ЭВМ (Documentum) с количеством ЭВМ-пользователей 1 экз. в размере 381 172 (триста восемьдесят одна тысяча сто семьдесят два) рубля 50 копеек;
2) цены базы данных (Информационная система управления портфелем проектов (ИСУПП)) с количеством ЭВМ-пользователей 5 штук в размере 4 222 450 (четыре миллиона двести двадцать две тысячи четыреста пятьдесят тысяч) рублей 84 копейки;
3) цены базы данных (Единая отраслевая система управления закупочной деятельностью) с количеством ЭВМ-пользователей 27 штук в размере 1 734 821 (один миллион семьсот тридцать четыре тысячи восемьсот двадцать один) рубль 78 копеек;
4) цены базы данных (расширенная функциональность Единой отраслевой системы управления закупочной деятельностью) с количеством ЭВМ-пользователей 27 штук в размере 1 888 141 (один миллион восемьсот восемьдесят восемь тысяч сто сорок один) рубль 90 копеек;
5) цены программы для ЭВМ (Microsoft) с количеством ЭВМ-пользователей 1 экз. в размере 1 650 000 (один миллион шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек».
4. По четвертому вопросу:
«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - предварительный договор на заключение в будущем сублицензионного договора на использование результатов интеллектуальной деятельности (включая программы для ЭВМ, базы данных, Информационные системы) между ОАО «Атомэнергопром» и ОАО «Энергоспецмонтаж», существенными условиями которого являются:
стороны:
АЭПК - ОАО «Атомэнергопром»;
лицензиат (сублицензиат) - ОАО «Энергоспецмонтаж»;
предмет:
1). После возникновения у АЭПК исключительных прав на соответствующие РИД, в том числе в рамках договора на создание РИД, после заключения лицензионных договоров и возникновения у АЭПК права использования соответствующих РИД (включая право АЭПК предоставлять по сублицензионному договору право использования РИД) стороны обязуются заключить основной договор в срок до 31 декабря 2016 г.
РИД – результаты интеллектуальной деятельности (включая программы для ЭВМ, базы данных, Информационные системы), охраняемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, указанные в приложении № 1 к настоящему договору:
исключительные права на которые принадлежат АЭПК, в том числе возникшие в рамках договоров на создание РИД;
или исключительные права на которые принадлежат правообладателю, не являющемуся стороной по настоящему договору, и право использования которых (включая право предоставлять по сублицензионному договору право использования указанных результатов интеллектуальной деятельности) планируется приобрести АЭПК в рамках отдельных лицензионных договоров.
Перечень РИД, право использования которых планируется предоставить лицензиату (сублицензиату) по будущему основному договору (простой неисключительной лицензии), указываемый сторонами в приложении № 1 к настоящему договору:
а) вид РИД (согласно ст. 1225 ГК РФ: программа для ЭВМ;
наименование РИД: Documentum;
краткое описание и назначение РИД: РИД создано в результате проекта №В-ЕС1-1,2. Лицензии на ПО. Стоимость включает услуги сопровождения лицензий;
правообладатель: Documentum;
реквизиты документов, связанных с правовой охраной и идентификацией РИД: Сублицензионный договор с ЗАО «КРОК инкорпорейтед» №СД10_01314 (10.4-10/68) от 18.06.2010;
кол-во ЭВМ-пользователей, (шт.): 1 экз.;
срок права использования РИД (с учетом ч. 4 ст. 1235 ГК РФ): 3 года;
размер и вид вознаграждения, выплачиваемого лицензиатом (сублицензиатом) в пользу АЭПК за предоставление лицензиату (сублицензиату) в рамках основного договора права использования РИД: 381 172 (триста восемьдесят одна тысяча сто семьдесят два) рубля 50 копеек;
б) вид РИД (согласно ст. 1225 ГК РФ: база данных;
наименование РИД: Информационная система управления портфелем проектов (ИСУПП);
краткое описание и назначение РИД: РИД создано в результате проекта № В-РР1-2
1. Обеспечение соответствия портфеля проектов задачами реализации стратегии Корпорации (возможность формирования оптимальных портфелей проектов: как проектов реализуемых на территории РФ, так и сооружения АЭС за рубежом) 2. Поддержка процессов управления портфелями проектов Корпорации 3. Повышение эффективности процессов по реализации программ и проектов. 4. Обеспечение мониторинга текущего состояния проектов на всех уровнях управления. 5. Повышение качества, своевременности и обоснованности принятия инвестиционных решений, контроль исполнение инвестиционных решений, а также решений по внешнеэкономической деятельности. 6. Снижение сроков и стоимости реализации проектов отрасли;
правообладатель: АЭПК;
кол-во ЭВМ-пользователей, (шт.): 5;
срок права использования РИД (с учетом ч. 4 ст. 1235 ГК РФ): 4 года;
размер и вид вознаграждения, выплачиваемого лицензиатом (сублицензиатом) в пользу АЭПК за предоставление лицензиату (сублицензиату) в рамках основного договора права использования РИД: 4 222 450 (четыре миллиона двести двадцать две тысячи четыреста пятьдесят тысяч) рублей 84 копейки;
в) вид РИД (согласно ст. 1225 ГК РФ: база данных;
наименование РИД: Единая отраслевая система управления закупочной деятельностью;
краткое описание и назначение РИД: РИД создано в результате проекта №В-SR1-1
1. Форматирование Годовой программы закупок (Далее ГПЗ);
2. Подготовка к проведению процедур закупок;
3. Проведение процедур закупок (конкурентные способы закупки);
4. Проведение процедур закупок (неконкурентные способы закупки;
5. Заключение закупочных договоров и Отчетность;
6. Интеграция со смежными проектами и системами ERP 1C;
7. Интеграция с Фабрикант.ру в части передачи протоколов, проведения многоэтапных процедур/заочной переторжки;
8. Ведение справочника инвестиционных программ, формирование отчетности в разрезе инвестиционных программ;
9. Получение данных о справочниках контрагентов внешних электронных торговых площадок Фабрикант.ру, ЕЭТП Росэлторг;
10. Ввод фактических данных об исполнении годовой программы закупок;
11. Формирование печатных выходных форм закупочных договоров (набор форм определяется в проектном решении);
12. Отчет для МЭР о проведенных процедурах;
правообладатель: ГК «Росатом»;
кол-во ЭВМ-пользователей, (шт.): 27;
срок права использования РИД (с учетом ч. 4 ст. 1235 ГК РФ): 4 года;
размер и вид вознаграждения, выплачиваемого лицензиатом (сублицензиатом) в пользу АЭПК за предоставление лицензиату (сублицензиату) в рамках основного договора права использования РИД: 1 734 821 (один миллион семьсот тридцать четыре тысячи восемьсот двадцать один) рубль 78 копеек;
г) вид РИД (согласно ст. 1225 ГК РФ: база данных;
наименование РИД: расширенная функциональность Единой отраслевой системы управления закупочной деятельностью;
краткое описание и назначение РИД: РИД создано в результате проекта №В-SR1-2
1. Расширение функциональности по результатам эксплуатации системы разработанной в рамках проекта В-SR1-1;
2. Расширение функциональности системы в части реализации закупок по капитальному строительству и интеграции с ИСУП КС;
3. База данных по ценам, модуль «Контроль за ценами закупок товаров, работ и услуг»;
4. Технические решения и реализация безопасного доступа участников/поставщиков в систему;
5. Интеграция с сайтом zakupki.gov.ru в части исполнения Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ;
правообладатель: ГК «Росатом»;
кол-во ЭВМ-пользователей, (шт.): 27;
срок права использования РИД (с учетом ч. 4 ст. 1235 ГК РФ): 4 года;
размер и вид вознаграждения, выплачиваемого лицензиатом (сублицензиатом) в пользу АЭПК за предоставление лицензиату (сублицензиату) в рамках основного договора права использования РИД: 1 888 141 (один миллион восемьсот восемьдесят восемь тысяч сто сорок один) рубль 90 копеек;
д) вид РИД (согласно ст. 1225 ГК РФ: программа для ЭВМ;
наименование РИД: Microsoft;
краткое описание и назначение РИД: РИД создано в результате проекта № INF-LIC-01.
Лицензии на ПО;
правообладатель: Microsoft;
реквизиты документов, связанных с правовой охраной и идентификацией РИД: сублицензионный договор с ЗАО «КРОК инкорпорейтед» № 5/1380-Д (в стадии согласования);
кол-во ЭВМ-пользователей, (шт.): 1 экз.;
срок права использования РИД (с учетом ч. 4 ст. 1235 ГК РФ): 3 года;
размер и вид вознаграждения, выплачиваемого лицензиатом (сублицензиатом) в пользу АЭПК за предоставление лицензиату (сублицензиату) в рамках основного договора права использования РИД: 1 650 000 (один миллион шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
2). Основной договор должен предусматривать следующие условия:
- предоставление на территории Российской Федерации лицензиату (сублицензиату) права использования РИД (без права лицензиата (сублицензиата) предоставлять право использования РИД третьим лицам по сублицензионным договорам) с сохранением за АЭПК права выдачи лицензий (сублицензий) другим лицам (простая (неисключительная) лицензия);
- предоставление лицензиату (сублицензиату) прав использования соответствующих РИД в объеме прав и способов использования, которые предусмотрены и разрешены лицензионными договорами, включая воспроизведение РИД, в том числе запись в память ЭВМ и на электронные носители, а в случае если исключительные права на соответствующие РИД принадлежат АЭПК, лицензиату (сублицензиату) предоставляется право использования указанных РИД посредством:
воспроизведения РИД в любой форме и любыми способами, в том числе записью на электронные носители и в память ЭВМ, функционированием РИД в соответствии с их назначением;
с изготовлением и хранением ограниченного количества экземпляров (копий) РИД – в количестве экземпляров равном количеству пользователей, указанных в приложении № 1 к настоящему договору), а также воспроизведением в любой форме и любыми способами указанных экземпляров (копий) РИД на любых материальных носителях;
с использованием РИД любыми иными не противоречащими закону способами, в рамках реализации программы Госкорпорации «Росатом» по трансформации информационных технологий в организациях атомной отрасли.
- предметом основного договора будут являться РИД, описанные в приложении № 1 к настоящему договору;
- размер вознаграждения, уплачиваемого лицензиатом (сублицензиатом) в пользу АЭПК за предоставление права использования РИД, указывается в соответствии с условиями вознаграждения, определенными в приложении № 1 к настоящему договору.
3). Срок действия договора: договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до даты заключения основного договора».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 апреля 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 апреля 2012 г., № 9/12.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Энергоспецмонтаж» С.В. Ермаков
(подпись)
3.2. Дата « 23 » апреля 20 12 г. М. П.
