Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
(раскрытие инсайдерской информации)
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Северо-Запада»
13 Место нахождения эмитента Россия, 188300, Ленинградская область,
г Гатчина, ул Соборная, д31
14 ОГРН эмитента 1047855175785
15 ИНН эмитента 7802312751
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03347-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwmrsksevzapru
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 25042012 года
22 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 10052012 года
23 Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
1 О созыве годового Общего собрания акционеров Общества
2 О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год
3 О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года
4 О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года
5 О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции
6 О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества
7 Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества
8 Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества
9 Об утверждении условий договора с регистратором Общества
24 Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 14 мая 2012 года
25 Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента
26 Период, по результатам которого, на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2011 финансовый год
27 Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: обыкновенные именные акции
3 Подпись
31 Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению (по доверенности
от 31082011 года, удостоверенной нотариусом
за регистрационным номером 15970) АВ Кушнеров
(подпись)
32 Дата «26» апреля 2012 года МП
