2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров
для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24 апреля 2012г., г. Великий Новгород,
ул. Германа, д.1а.
2.4. Кворум общего собрания: на собрании присутствуют акционеры, владеющие в
совокупности: по первому, второму вопросам повестки дня собрания 512654 голоса, или 56,5 % от общего числа голосов акционеров, имеющих право на участие в собрании, по третьему вопросу повестки дня при избрании Совета директоров общества кумулятивным голосованием – 2563270 голосов, или 56,5 %, по четвёртому вопросу повестки дня при избрании ревизора общества – 377878 голосов (без голосов членов Совета директоров общества), или 73,7 % от общего числа голосов акционеров, имеющих право на участие в собрании (без голосов членов Совета директоров общества). Кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счёт прибылей и убытков) ЗАО «Новгородстрой» за 2011г.
Голосовали «За» - 512654 голоса,
Голосовали «Против» - 0 голосов,
Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.
Таким образом, проголосовали «За» 100,00 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании. Решение принято.
2. Утвердить предложенное Советом директоров общества распределение прибыли ЗАО «Новгородстрой» по результатам 2011 года.
Дивиденды по акциям ЗАО «Новгородстрой» по результатам 2011 года по рекомендации
Совета директоров общества не выплачивать (не объявлять).
Голосовали «За» - 512654 голоса,
Голосовали «Против» - 0 голосов,
Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.
Таким образом, проголосовали «За» 100 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании. Решение принято.
3. Утвердить состав Совета директоров общества в количестве 5 человек.
Голосовали «За» - 512654 голоса,
Голосовали «Против» - 0 голосов,
Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.
Таким образом, проголосовали «За» 100% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
Решение принято.
Избрать в Совет директоров ЗАО «Новгородстрой»:
№ Ф.И.О. кандидатов Голосовали «За»
1. Голубева Александра Никодимовича 752058
2. Иванову Людмилу Александровну 452803
3. Панфилова Виталия Геннадьевича 452803
4. Соловьеву Ирину Викторовну 452803
5. Шкуринского Дмитрия Валентиновича 452803
Итого: 2563270
Голосовали «Против всех кандидатов» 0 голосов
Голосовали «Воздержался по всем кандидатам» 0 голосов
Решение принято.
4. Избрать ревизором ЗАО «Новгородстрой» на срок полномочий до следующего очередного годового общего собрания акционеров общества акционера общества Юрченко Ольгу Степановну.
Голосовали «За» - 377878 голосов,
Голосовали «Против» - 0 голосов,
Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.
Таким образом, проголосовали «За» 100,00 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании (без голосов членов Совета директоров общества). Решение принято.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров ЗАО «Новгородстрой»:
1. Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счёт прибылей и убытков) ЗАО «Новгородстрой» за 2011г.
2. Утвердить предложенное Советом директоров общества распределение прибыли ЗАО «Новгородстрой» за 2011год.
Дивиденды по акциям ЗАО «Новгородстрой» по результатам 2011 года по рекомендации
Совета директоров общества не выплачивать (не объявлять).
3. Утвердить состав Совета директоров директоров общества в количестве 5 человек.
В Совет директоров ЗАО «Новгородстрой» избраны:
1. Голубев Александр Никодимович
2. Иванова Людмила Александровна
3. Панфилов Виталий Геннадьевич
4. Соловьева Ирина Викторовна
5. Шкуринский Дмитрий Валентинович
4. Ревизором ЗАО «Новгородстрой» на срок полномочий до следующего очередного годового общего собрания акционеров общества избрана Юрченко Ольга Степановна.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Д.В. Шкуринский
3.2. Дата 24 апреля 2012года.
