о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Энергоспецмонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энергоспецмонтаж»
1.3. Место нахождения эмитента 107150, г. Москва, ул. Бойцовая, д. 27
1.4. ОГРН эмитента 1027739052912
1.5. ИНН эмитента 7718083574
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06846-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ensm.ru
2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях.
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 23 апреля 2012 г. в 11-00 часов по адресу: 107150, г. Москва, ул. Бойцовая, д. 27 (3 этаж), комн. 309, проезд: до станции метро «Улица Подбельского».
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Кворум при открытии Собрания:
В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 23.03.2012 г., включены владельцы обыкновенных акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании 7 844.
На 11 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 1 986 голосами, что составляет 25,3187% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
В соответствии с требованиями действующего законодательства Собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
Кворум для открытия Собрания имелся.
2. Кворум по всем вопросам повестки дня собрания:
В соответствии с требованиями действующего законодательства решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.
Лицом, заинтересованным в совершении сделки, являлось Открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс», обладавшее 4 216 голосами.
Таким образом, число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки по вопросу № 1 повестки дня Собрания, составляет 3 628.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 1 986, что составляет 54,7409% от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки по вопросу № 1.
Кворум по всем вопросам повестки дня Собрания имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров на выполнение строительно-монтажных работ по строительству объектов энергоблока №4 Калининской АЭС между ОАО «НИАЭП» и ОАО «Энергоспецмонтаж».
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договора на изготовление систем трубопроводов низкого давления реакторного здания 20UJA НВ АЭС-2 между ОАО «Атомэнергопроект» и ОАО «Энергоспецмонтаж».
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договора № 897-Л-12-065 финансовой аренды (лизинга) между ЗАО «ТЕНЕКС-Сервис» и ОАО «Энергоспецмонтаж».
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, дополнительного соглашения №4 от 27.12.2011 г. к договору подряда № 259//08108/378 ДС11 от 26.04.2011 г. между ОАО «Энергоспецмонтаж» и ОАО «Атомэнергопроект».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. По первому вопросу Повестки дня:
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 1 986 голосами, что составляет 54,7409 % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки;
«Против» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки;
«Воздержались» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки;
Не голосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.
РЕШИЛИ: «Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:
1) договор на выполнение строительно-монтажных работ по строительству объектов энергоблока №4 Калининской АЭС, на следующих условиях:
Стороны сделки:
генподрядчик - ОАО «НИАЭП»;
подрядчик - ОАО «Энергоспецмонтаж»;
Предмет сделки:
подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по строительству объектов энергоблока №4 Калининской АЭС, а генподрядчик обязуется принять и оплатить данные работы. Конкретный перечень работ согласовывается сторонами и указывается по каждому объекту (виду) работ в следующих локальных сметах к договору:
№
п/п Наименование
объекта (вида работ) Номер
локальной сметы
1. Реакторное отделение А-110417 пм, А-110415 пм
2. Машинное отделение А-110287 пм, А-109133 пм изм.2, А-106175 пм, А-36367 пм изм.2, А-101050 пм, А-111507 пм
3. Эстакады технологических трубопроводов А-103585 пм изм. 1, А-110510 пм, А-106481 пм, А-108074 пм, А-110586 пм, А-110910 пм, А-108606 пм, А-107954 пм, А-104249 пм, А-109559 пм, А-107619 пм изм.1, А-107622 пм, А-103360 пм, А-108530 пм, А-109449 пм
4. Подпитка теплосети центрального материального склада А-104166 пм изм.1, А-106532 пм, А-102246 пм, А-102785 пм изм.1, А-106902 пм, А-108241 пм, А-104166 пм изм. 1, А-109810 пм, А-109811 пм, А-110797 пм, А-110402 пм, А-110758 пм, А-111088 пм, А-104293 пм, А-103291 пм, А-103125 пм, А-102981 пм
5. Тепловые сети на промплощадке А-108221 пм, А-99427 пм изм1, А-108244 пм, А-103581 пм, А-108259 пм, А-108078 пм, А-108213 пм, А-101078 пм, А-108770 пм, А-82069 пм изм1, А-82978 пм изм.1, А-108221 пм, А-108693 пм, А-108675 пм, А-108237 пм, А-109754
6. Спецкорпус А-167451 изм.1, А-159629 изм.1, А-167458 изм.2, А-171996, А-108850 ПМ
Цена сделки:
составляет не более 75 115 700 (семьдесят пять миллионов сто пятнадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) в размере 11 458 327 (одиннадцать миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч триста двадцать семь) рублей 12 копеек;
Сроки выполнения работ:
начальный срок – январь 2012 г.;
конечный срок – апрель 2012 г.;
Иные существенные условия сделки:
договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору;
условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2012 г.
2) договор на выполнение строительно-монтажных работ по строительству объектов энергоблока №4 Калининской АЭС, на следующих условиях:
Стороны сделки:
генподрядчик - ОАО «НИАЭП»;
подрядчик - ОАО «Энергоспецмонтаж»;
Предмет сделки:
подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по строительству объектов энергоблока №4 Калининской АЭС, а генподрядчик обязуется принять и оплатить данные работы. Конкретный перечень работ согласовывается сторонами и указывается по каждому объекту (виду) работ в следующих локальных сметах к договору:
№
п/п Наименование
объекта (вида работ) Номер
локальной сметы
1. Реакторное отделение А-95534 пм изм.1, А-48767 пм изм.5, А-40377 пм изм.3, А-104361, А-48831 изм3, А-90702 изм2, А-91256 пм изм1, А-40103 изм.3, А-40104 изм2, А-40656 изм3, А-106831, А-46092 изм 1, А-105304, А-90701 изм.1, А-91258 изм1, А-42997 изм.1, А-44390 изм1, А-46135 изм1, А-45515 изм2, А-33592 изм2, А-103433, А-102740 пм, А-103121 пм, А-106821 пм изм.1, А-92348 пм изм.3, А-40720 пм изм.1, А-111099 пм, А-90450 изм4, А-91259, А-98878 изм1
2. Машинный зал А-100578 изм1, А-101159 изм.2, А-104352, А-106475, А-106597, А-106794, А-107484 изм1, А-107485 изм1, А-107410 изм.1, А-107262 изм1, А-35701 пм изм.4, А-108217, А-107265, А-106309 изм1, А-103838, А-106675 изм1, А-106797 пм изм.1, А-100577, А-99385, А-34723 изм2, А-98494, А-36572 изм1, А-41670 изм.1, А-110419пм, А-99368, А-100620 изм.1, А-105754, А-105500, А-106267 изм1, А-105068, А-100529, А-106567, А-104960, А-105225, А-104999 изм2, А-105672, А-96801 пм, А-98876 изм.5, А-100651 пм, А-100826 пм, А-101191 пм изм.1, А-102809 пм, А-103573 пм, А-103830 пм, А-105806 пм, А-106024 пм, А-106307 пм, А-106570 пм, А-106687 пм, А-107331 пм, А-107795 пм, А-108185 пм, А-108257 пм, А-108854 пм, А-109097 пм, А-104473, А-107775 пм, А-107492 пм, А-109575 пм, А-99505 пм, А-98495 пм, А-104802 пм, А-107504 пм
3. Спецкорпус А-94238, А-105907, А-105464, А-94746 изм1, А-98677 изм.2, А-100653 пм, А-106472 пм изм.1, А-108701 пм, А-106913, А-106900 пм, А-108850 пм, А-110914 пм, А-92686 изм.1, А-109272 пм
4. Эстакады технологических трубопроводов на промплощадке А-37748, А-103584 изм.1, А-105784, А-107150, А-90886 пм изм.2, А-93068 пм изм.1, А-95665 пм, А-95675 пм, А-101849 пм, А-104144 пм, А-105224 пм, А-106529 пм, А-109446 пм, А-37541 изм.2, А-97993 изм.4, А-99522, А-105790, А-105224 пм, А-108670 пм, А-111007 пм, А-104344 пм, А-106912 пм
5. Открытая установка ресиверов водорода А-106096 пм, А-90192
6. Пешеходно-транспортная галерея А-96176, А-110915 пм
7. Резервная дизельная электростанции из 3 ячеек (1 ячейка) Аналог 26.5.4.-1-И1 (см 1.-СМ3.1), 08031-26в-01-СМ3.13, 08031-26в-01-СМ3.12, 08031-26в-01-СМ3.11, 08031-26в-01-СМ3.9, 08031-26в-01-СМ3.8, 08031-26в-01-СМ3.7, 08031-26в-01-СМ3.5, 08031-26в-01-СМ3.4, 08031-26в-01-СМ3.3, 08031-26в-01-СМ3.19, 08031-26в-01-СМ3.20, 08031-26в-01-СМ3.21, 08031-26в-01-СМ3.21-Д1, А-102559, А-102556 пм, А-102553 пм, А-97989 изм.3, А-108191 пм, А-111907 пм, А-111656 пм, А-110102 пм изм.1,
8. Трубопроводы системы охлаждения ответственных потребителей А-108993пм, А-110271пм, А-101399, А-105398 пм, А-107479 пм
9. Открытая установка ресиверов А-90492, А-110196 пм, А-110197 пм, А-109573 мп
10. Подпитка теплосети центрального материального склада А-108241 пм
11. Ремонтно-восстановительные работы А-91295 пм изм.1, А-89947 изм2, А-90597 пм, А-90596 пм, А-88884 пм изм.1
Цена сделки:
составляет не более 89 568 710 (восемьдесят девять миллионов пятьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот десять) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) в размере 13 663 023 (тринадцать миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи двадцать три) рубля 56 копеек;
Сроки выполнения работ:
начальный срок – январь 2012 г.;
конечный срок – апрель 2012 г.
Иные существенные условия сделки:
договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору;
условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2012 г.
3) договор на выполнение строительно-монтажных работ по строительству объектов энергоблока №4 Калининской АЭС, на следующих условиях:
Стороны сделки:
генподрядчик - ОАО «НИАЭП»;
подрядчик - ОАО «Энергоспецмонтаж»;
Предмет сделки:
подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по теме «Монтаж трубопроводов маслосистем, спецканализации, подачи сжатого воздуха и рабочей воды по Главному корпусу и Спецкорпусу. Монтаж трубопроводов на «Эстакаде технологических трубопроводов» в здании «РДЭС» на объектах энергоблока №4 Калининской АЭС», а генподрядчик обязуется принять и оплатить данные работы. Конкретный перечень работ согласовывается сторонами и указывается в приложениях к договору;
Цена сделки:
составляет не более 153 980 239 (сто пятьдесят три миллиона девятьсот восемьдесят тысяч двести тридцать девять) рублей 97 копеек, включая НДС (18%) в размере 23 488 511 (двадцать три миллиона четыреста восемьдесят восемь тысяч пятьсот одиннадцать) рублей 18 копеек.
Сроки выполнения работ:
начальный срок – 01.02.2012 г.;
конечный срок – 30.04.2012 г.;
Иные существенные условия:
договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору.
4) договор на выполнение строительно-монтажных работ по строительству объектов энергоблока №4 Калининской АЭС, на следующих условиях:
Стороны сделки:
генподрядчик - ОАО «НИАЭП»;
подрядчик - ОАО «Энергоспецмонтаж»;
Предмет сделки:
подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по теме «Монтаж трубопроводов подачи азота к АБХМ-2-3000П, трубопроводов подвода и слива Li Br к АБХМ-2-3000П и трубопроводов рабочей воды ПЭМ в машинном отделении, монтаж трубопроводов подпитки теплосети и тепловых сетей» на объектах энергоблока №4 Калининской АЭС, а генподрядчик обязуется принять и оплатить данные работы. Конкретный перечень работ согласовывается сторонами и указывается в приложениях к договору.
Цена сделки:
составляет не более 95 130 006 (девяносто пять миллионов сто тридцать тысяч шесть) рублей 93 копейки, включая НДС (18%) в размере 14 511 356 (четырнадцать миллионов пятьсот одиннадцать тысяч триста пятьдесят шесть) рублей 99 копеек;
Сроки выполнения работ:
начальный срок – 01.02.2012 г.;
конечный срок – 31.05.2012 г.;
Иные существенные условия:
договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору».
2. По второму вопросу повестки дня:
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 1 986 голосами, что составляет 54,7409 % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки;
«Против» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки;
«Воздержались» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки;
Не голосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.
РЕШИЛИ: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договор на изготовление систем трубопроводов низкого давления реакторного здания 20UJA НВ АЭС-2 между ОАО «Атомэнергопроект» и ОАО «Энергоспецмонтаж», на следующих условиях:
Стороны сделки:
заказчик - ОАО «Атомэнергопроект»;
подрядчик - ОАО «Энергоспецмонтаж»;
Предмет сделки:
подрядчик обязуется выполнить изготовление систем трубопроводов низкого давления реакторного здания 20UJA НВ АЭС-2, а заказчик обязуется принять и оплатить данные работы. Конкретный перечень работ согласовывается сторонами и указывается в следующих чертежах систем:
№
п/п Номер чертежа системы
1. NW2P.D.120.1.0UJA&&КАА&&.021.DС.0001 рев.0
2. NW2P.D.120.1.0UJA&&КТН.&&.021.DС.0001 рев.0
3. NW2P.D.120.&.0UJA&&KBC10.021.MB.1001 рев.0
4. NW2P.D.120.1.0UKA&&FAK80.021.DС.0001 рев.1
5. NW2P.D.120.&.0UKA&&.KBC10.&&.021.МВ.1001 рев.0
6. NW2P.D.120.1.0UKA&&.GMN.&&.021.DС.0001 рев.0
7. NW2P.D.120.1.0UJA&&.FAК10.021.DС.0001 рев.0
8. NW2P.D.120.1.0UKA&&.SCC.&&.021.DС.0001 рев.0
9. NW2P.D.120.&.1.0UJA&&.FAL.&&.021.DС.0001 рев.0
10. NW2P.D.120.1.0UKA&&КТН.&&.021.DС.0001 рев.0
11. NW2P.D.120.&.1.0UKA&&.FAК10.021.DС.0001 рев.1
12. NW2P.D.120.&.1.0UKA&&.PEB.&&.021.DС.0001 рев.1
13. NW2P.D.120.1.0UKA&&.JND.&&.021.DС.0002 рев.2
14. NW2P.D.120.&.1.0UKA&&.JMN.&&.021.DС.0001 рев.2
15. NW2P.D.120.1.0UKA&&.FAL&&.021.DС.0001 рев.2
16. NW2P.D.120.1.0UJA&&.FAК10.021.DС.0002 рев.0
Цена сделки:
составляет не более 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) в размере 76 271 186 (семьдесят шесть миллионов двести семьдесят одна тысяча сто восемьдесят шесть) рублей 44 копейки;
Сроки выполнения работ:
начальный срок – II квартал 2012 г.;
конечный срок – 31 декабря 2012 г.
Иные существенные условия сделки:
договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору;
условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.04.2012 г.».
3. По третьему вопросу Повестки дня:
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 1 986 голосами, что составляет 54,7409 % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки;
«Против» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки;
«Воздержались» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки;
Не голосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.
РЕШИЛИ: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор № 897-Л-12-065 финансовой аренды (лизинга) между ЗАО «ТЕНЕКС-Сервис» и ОАО «Энергоспецмонтаж», на следующих условиях:
Стороны (выгодоприобретатели) сделки:
лизингодатель - ЗАО «ТЕНЕКС-Сервис»;
лизингополучатель - ОАО «Энергоспецмонтаж»;
выгодоприобретатель - по рискам утраты, уничтожения (гибели), хищения (угона) – лизингодатель либо указанное им лицо;
выгодоприобретатель по рискам повреждения (порчи) - лизингополучатель;
Предмет сделки:
лизингодатель обязуется за счет собственных и/или кредитных средств приобрести в свою собственность у определенного лизингополучателем продавца (-ов) Предмет лизинга, а если это предусмотрено Договором, выступать заказчиком работ (услуг) у определенных Лизингополучателем организаций в отношении Предмета лизинга, и передать Предмет лизинга лизингополучателю за плату во временное владение и пользование (в лизинг), а лизингополучатель обязуется принять его на условиях Договора и осуществлять платежи в соответствии с условиями договора. Предметом лизинга является следующее имущество:
№
п/п Наименование Кол-во,
ед.
1. Кран башенный QTZ-315 г/п 16 т 2
2. Кран башенный QTZ-160 г/п 10 т 1
3. Бетонораспределительная стрела HGT-42, H = 50 м, R = 42 м 2
4. Опалубка стеновая, комплект 1200 м? 1
5. Опалубка перекрытий, комплект 1800 м? 1
6. Стационарный бетононасос SANYO 2
7. Стационарный бетононасос CIFA 1
8. Автобус ПАЗ-32053 3
9. Машина для контактной стыковой сварки МС-2008.3 1
10. КамАЗ 651150, г/п 15 т. 1
11. Машина контактной сварки МТ-3001 1
12. Станок для резки арматуры O36 С-55 1
13. Компрессор винтовой ВК-15Е-8 Q-1650 л./мин. ,P-8 атм. 1
14. Погрузчик фронтальный LQ-920, г/п 2 т. 1
15. Тягач с полуприцепом МАЗ-64229 мощность 300 л.с., г/п 15 т 6
16. Тахеометр Sokkia SET 550RX 6
17. Нивелир цифровой TRIMBLE DINI 03 6
18. Автомобиль ГАЗ -3221 "Газель" 5
19. Автобус ПАЗ-4234 1
20. Автомобиль Hyundai 6
21. Сварочная головка М15 4
22. Сварочная головка М79-2375 диаметр св. труб 25-90 мм 3
23. Сварочная головка М79-6625 диаметр св. труб 50-170 мм 13
24. Установка для термообработки "Курай" ППЧ-320-2,4 4
25. Труборез разъемный Р5925 273 - 426 4
26. Фаскорез 38-МР252 O16 - 38 1
27. Фаскорез 38-МР253 O57 - 108 1
28. Фаскорез 38-МР254 O108-219 1
29. Труборез разъемный 38-МР235 O133-219 1
30. Труборез разъемный 38-МР236 O219-325 1
31. Труборез разъемный 38-МР237 O273-426 1
32. Труборез разъемный 38-МР239 O426-630 1
33. Сварочный источник М227 13
34. Фаскорез Р5914 O16 - 38 4
35. Фаскорез Р5902 O40 - 90 4
36. Труборез разъемный Р5957 O82 - 190 4
37. Труборез разъемный Р5958 O102 - 219 3
38 Труборез разъемный Р5924 O219 - 325 3
39. Труборез разъемный Р5992 O426 - 630 4
40. Вальцы 4-валковые листогибочные ИБ 2424А (лист 25х3150 мм) 2
41. Аппарат для плазменной резки листа АПР-150 Максимальная толщина листа до 50 мм. 1
42. Пресс гидравлический П6332Б усилие 160 т 1
43. Автомат для сварки ГЦТ СА-704 5
44. Нагревательная установка "Велдотерм" VAS 130-12 3
45. Машина для механической обработки поверхности сварных швов 1
46. Гамма-дефектоскоп "Стапель" 5 SE75 Ir192 2
47. Кран автомобильный QY50K г/п 50 т 1
48. Автомобиль с краном-манипулятором КАМАЗ-681202 г/п 7 т 1
49. Экскаватор-погрузчик ЭБП-11 5
50. Автомобиль ГАЗ-278429 г/п 3,5 т 1
51. Транспортно-перезарядный контейнер ТПК РИД-SE 6
52. Ультразвуковой дефектоскоп USM 35XS 3
53. Гамма-дефектоскоп РИД-SE 4P 6
54. Рентгеновский аппарат Арина 9 1
55. Станок для гибки труб ТГУ 300 Oтруб 76-273; 273-325; наименьший радиус гиба - 3 диаметра 1
56. Станок для гибки труб в холодном состоянии ВМС 28В Диам. трубы 20-57; 76-108 минимальный радиус гиба 30 мм 1
57. Станок токарно-винторезный с удлиненной станиной 1М65 РМЦ 3000, макс. O заготовки 1000 мм, длина заготовки 3000 мм 1
58. Автомобиль "Газель" ГАЗ-2217 1
59. Автогрейдер А-98 1
60. Токарно-карусельный станок 1516 Диам. планшайбы 1400 мм. Габарит, размеры 3200х3000 1
61. Станок универсально-фрезерный 6Р82Ш Продольное перемещен.стола 800 мм. Поперечное перемещен. стола 250 мм,Размеры стола 125х320 1
62. Станок радиально-сверлильный 2Н55 вылет шпинделя максим. 1600. минимум 375. Диам. сверления 55 мм. 1
Цена сделки:
общая сумма платежей по договору лизинга составляет не более 357 000 000 (триста пятьдесят семь миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 54 457 627 (пятьдесят четыре миллиона четыреста пятьдесят семь тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 12 копеек. Размер и периодичность лизинговых платежей определяются в соответствии с Графиком лизинговых платежей, который является неотъемлемой частью одобряемого договора.
Лизинговые платежи рассчитываются исходя из размеров единой отраслевой лизинговой ставки на момент перечисления денежных средств за предмет лизинга поставщику предмета лизинга.
Иные существенные условия сделки:
Предмет лизинга приобретается Лизингодателем в собственность у Продавца на условиях Договора купли-продажи. Договор купли-продажи заключается во исполнение договора и являются его неотъемлемой частью.
В течение всего срока действия договора право собственности на Предмет лизинга принадлежит Лизингодателю. Права владения и пользования Предметом лизинга в соответствии с его целевым назначением, в объеме и на условиях договора, принадлежат Лизингополучателю.
По окончании Срока лизинга при условии отсутствия задолженности по платежам, предусмотренных договором, оплаты обоснованно начисленных штрафных санкций - в случае их наличия, компенсации всех затрат Лизингодателя по исполнению Договора, право собственности на Предмет лизинга должно быть передано Лизингополучателю на основании отдельно заключаемого Сторонами договора купли-продажи (выкупа) Предмета лизинга с оплатой Выкупной стоимости, предусмотренной в Приложении № 3 к договору.
Стороны соглашаются, что для целей договора под временным владением и пользованием Предметом лизинга понимается как нахождение в фактическом владении и пользовании Лизингополучателя Предмета лизинга, так и нахождение Предмета лизинга в фактическом владении иных лиц в период осуществления Лизингополучателем своих обязанностей по Договору, связанных с содержанием Предмета лизинга в исправном и пригодном к эксплуатации состоянии, проведением технического обслуживания и ремонта, обязательных доработок и т.п. мероприятий.
В течение срока действия договора Лизингополучатель не вправе осуществлять сделки, направленные на отчуждение, обременение Предмета лизинга, а так же прекращать владение Предметом лизинга и контроль над ним.
Передача Предмета лизинга в лизинг, а также всех документов и принадлежностей к нему оформляет Актом передачи Предмета лизинга в лизинг. Указанный акт подписывается Сторонами одновременно с подписанием актов, подписание которых предусмотрено договором купли-продажи, а также Сопутствующими договорами.
Местом нахождения Предмета лизинга является место нахождения Лизингополучателя, указанное в договоре. Изменение места нахождения Предмета лизинга возможно лишь при условии получения Лизингополучателем предварительного письменного согласия Лизингодателя.
Срок лизинга начинается в день подписания Сторонами акта передачи Предмета лизинга Лизингополучателю и заканчивается в день вступления в силу договора купли-продажи (выкупа) Предмета лизинга либо в день расторжения договора лизинга.
Договор вступает в силу с момента его подписания, включая все Приложения, и действует до момента полного исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств.
Не позднее даты передачи Предмета лизинга Лизингополучателю от Продавца, Лизингополучатель обеспечивает страхование Предмета лизинга на Срок лизинга (либо иной срок не менее года с условием о последующем продлении) в страховой компании (далее - Страховщик), согласованной Сторонами по результатам проведения конкурсных процедур в порядке, установленном в Госкорпорации «Росатом».
Если лизингополучатель допустил просрочку уплаты лизингового платежа, лизингополучатель обязан по обоснованному требованию лизингодателя предоставить на оставшийся срок действия договора поручительство третьего лица по обязательствам лизингодателя, возникающим по договорам о привлечении денежных средств, заключаемым лизингодателем с целью финансирования обязательств лизингодателя по договору купли-продажи предмета лизинга, для чего обязуется в установленный лизингодателем разумный срок предоставить и согласовывать с лизингодателем поручителя, обеспечить заключение договора поручительства по указанным в настоящем пункте обязательствам на приемлемых для лизингодателя условиях».
4. По четвертому вопросу Повестки дня:
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 1 986 голосами, что составляет 54,7409 % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки;
«Против» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки;
«Воздержались» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки;
Не голосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.
РЕШИЛИ: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, дополнительное соглашение №4 от 27.12.2011 г. к договору подряда № 259//08108/378 ДС11 от 26.04.2011 г. между ОАО «Энергоспецмонтаж» и ОАО «Атомэнергопроект» на следующих условиях:
Стороны сделки:
генподрядчик - ОАО «Атомэнергопроект»;
подрядчик - ОАО «Энергоспецмонтаж»;
Предмет сделки:
в соответствии с п. 3.7 договора № 259//08108/378 ДС11 от 26.04.11 (далее – Договор) на комплекс строительно-монтажных работ и иные работы на Объектах: «Реакторное здание. 20UJA», Транспортный портал. 20UJG», «Вентиляционная труба. 20 UKH», «Туннель для трубопроводов ответственных потребителей. 21-22URZ» и «здание для бака сбора воды после пожаротушения из здания 20UJA. 20UGF» Нововоронежской АЭС-2,Стороны определили объем Работ и услуг, выполняемых Подрядчиком в 2012 году.
Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные и иные работы в объеме и сроки, предусмотренные Приложением № 1 «График производства СМР 3-его уровня на 2012 год» и Приложением № 3 «Расчет цены Работ и услуг на 2012 год» к Дополнительному соглашению и сдать результат Работ Генподрядчику, а Генподрядчик обязуется принять качественно выполненные Работы и оплатить их в соответствии с условиями договора.
Цена сделки:
цена подлежащих выполнению строительно-монтажных работ в 2012 году в базовых ценах 2000 г. составит – 242 032 547 (двести сорок два миллиона тридцать две тысячи пятьсот сорок семь) рублей. Стоимость работ в текущих ценах с учетом понижающего коэффициента 0,9848 составит: 1 620 375 246 (один миллиард шестьсот двадцать миллионов триста семьдесят пять тысяч двести сорок шесть) рублей 48 копеек, кроме того НДС (18%) – 291 667 544 (двести девяносто один миллион шестьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот сорок четыре) рубля 37 копеек, всего – 1 912 042 790 (один миллиард девятьсот двенадцать миллионов сорок две тысячи семьсот девяносто) рублей 37 копеек.
Сроки выполнения работ:
начало работ – 01.01.2012 г.;
завершение работ – 31.12.2012 г.
Иные существенные условия сделки:
дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2012 г. и действует до полного выполнения сторонами обязательств».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23 апреля 2012 г., № 3/2012.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Энергоспецмонтаж» С.В. Ермаков
(подпись)
3.2. Дата « 23 » апреля 20 12 г. М. П.
