1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий банк "Новокузнецкий муниципальный банк" открытое акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ НМБ ОАО
1.3. Место нахождения эмитента 654000, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 38
1.4. ОГРН эмитента 1024200001770
1.5. ИНН эмитента 4216003682
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02865В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nkmb.ru
2. Содержание сообщения
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества:
Форма проведения общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров АКБ НМБ ОАО будет проводиться в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата проведения годового общего собрания акционеров: 25 мая 2012 г., место проведения: г.Новокузнецк, ул.Кирова, 38, АКБ НМБ ОАО, время проведения: 15 часов 00 мин, почтовый адрес: г.Новокузнецк, ул.Кирова, 38, АКБ НМБ ОАО.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 14 часов 00 мин.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): годовое общее собрание акционеров АКБ НМБ ОАО будет проводиться в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АКБ НМБ ОАО – 26 апреля 2012г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение Отчета об итогах работы Банка за 2011 год.
2. Утверждение Годовой бухгалтерской отчетности Банка за 2011 год.
3. Отчет о работе Ревизионной комиссии Банка в 2011 году.
4. Утверждение аудитора Банка на 2012 год.
5. Распределение прибыли Банка за 2011 год.
6. Исполнение сметы расходов Банка в 2011 году и утверждение проекта сметы расходов Банка на 2012 год.
7. Выборы членов Совета директоров Банка.
8. Выборы членов Ревизионной комиссии Банка.
9. Об утверждении изменений в Положение о Совете Директоров от 21.04.2008 г.
10. Прочие вопросы.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по местонахождению исполнительного органа Акционерного коммерческого банка «Новокузнецкий муниципальный банк» открытое акционерное общество, г. Новокузнецк, ул. Кирова 38, АКБ НМБ ОАО, каб.№ 206.
3. Подпись
3.1. Директор АКБ НМБ ОАО
А.С. Павлов
3.2. Дата “ 26 ” апреля 2012 г. М.П.
