1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Каменск - Уральский хлебокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Каменск - Уральский хлебокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента 623406, Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, 4
1.4. ОГРН эмитента 1026600932489
1.5. ИНН эмитента 6665001380
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31512-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/comany.aspx?id=21323
2. Содержание сообщения
Время проведения заседания совета директоров: 24 апреля 2012года, 14.00 час.
Советом директоров (протокол от 24.04.2012 г.) приняты следующие решения:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Каменск-Уральский хлебокомбинат» на 11.00 час. 21 мая 2012 г. по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, 4. Определить форму проведения собрания – собрание, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, - 10.00 час.
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение количественного состава счетной комиссии.
2. Избрание членов счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета о производственно – хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 г.
5. О дивидендах за 2011 год.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора Общества на 2012 г.
3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составить на основании данных реестра акционеров по состоянию на 25 апреля 2012 года.
4. Утвердить текст уведомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров. Уведомление о проведении собрания направить иногородним лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, а также опубликовать в газете «Каменский рабочий».
5. Предоставить лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания следующие материалы:
- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год;
- заключение ревизионной комиссии и аудитора Общества о достоверности данных в годовом отчете Общества;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2011 г.
- сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, в том числе о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в данные органы Общества;
- сведения об аудиторе Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров.
Предоставить указанные материалы для ознакомления лицам имеющим право на участие в общем собрании акционеров, с 30 апреля 2012 года по месту нахождения Общества в рабочее время.
6. Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования.
7. Рекомендовать общему собрания акционеров не производить выплату дивидендов по акциям.
8. Утвердить кандидатуру аудитора Общества на 2012 г. ООО «Межрегиональный центр аудита и оценки».
3. Подпись
3.1. Директор В.Б. Богданов
(подпись)
3.2. Дата “ 24 ” апреля 20 12 г. М.П.
