«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»
ОАО «Мордовэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента
430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А
1.4. ОГРН эмитента 1051326000967
1.5. ИНН эмитента 1326192645
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-55055-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам 2011 финансового года.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года и рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2011 года.
3. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества.
5. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
6. Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 1 квартале 2012 года.
7. Об утверждении условий договора с привлеченным специалистом на участие в работе Ревизионной комиссии ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» по проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год.
8. Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2011 год.
9. О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 4 квартал 2011 года.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»
А.М. Мордвинов
(подпись)
3.2. Дата «25» апреля 2012 г.
М. П.
