Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество "Оборонпромкомплекс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Оборонпромкомплекс"
1.3. Место нахождения эмитента: 664053, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, дом 216-а
1.4. ОГРН эмитента: 1023801427418
1.5. ИНН эмитента: 3810003333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20770-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oboron.baikal.ru
Форма проведения ОСА - в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
- провести годовое общее собрание акционеров Общества 17 мая 2012 года;
- определить место проведения собрания: г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, дом 216-а, кабинет Генерального директоа
- определить время проведения собрания: начало собрания в 11 часов 00 минут;
- определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 11 апреля 2012 года. В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включаются акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.
Повестка дня общего годового собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества;
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года;
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2011 год;
5) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
6) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
7) Утверждение аудитора Общества;
8) Избрание членов счетной комиссии Общества.
9) Продление полномочий Генерального директора Общества в связи с окончанием срока трудового договора
Порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: можно ознакомиться по месту нахождения единоличного исполнительного органа общества по следующему адресу: г. Иркутск, ул. Розы Люксембург дом 216-а 2 этаж, кабинет генерального директора в течение 20 дней до даты проведения собрания (за исключением выходных и праздничных дней) с 8-00 до 12-00, 13-00 до 17-00.
