Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
“Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический кабельный институт (НИКИ) г Томск с опытным производством”
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “НИКИ г Томск”
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, 634003, г Томск 3 ул Пушкина 44
14 ОГРН эмитента 1027000883062
15 ИНН эмитента 7020017904
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11945-F
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ugmkcom/ru/business/enterprise/scien/niki2/
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26042012г
22 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02052012г
23 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1 Определение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «НИКИ гТомск» в 2012 году
2 Определение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ОАО «НИКИ гТомск»
3 Определение даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НИКИ гТомск»
4 Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НИКИ гТомск»
5 Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «НИКИ гТомск»
6 Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «НИКИ гТомск»
7 Выработка рекомендаций годовому общему собранию акционеров ОАО «НИКИ гТомск» по распределению прибыли и убытков по результатам 2011 финансового года
8 Выработка рекомендаций годовому общему собранию акционеров ОАО «НИКИ гТомск» по выплате дивидендов по итогам 2011 года
9 Предварительное утверждение годового отчёта ОАО «НИКИ гТомск» за 2011 год
10 Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «НИКИ гТомск»
3 Подпись
31Директор _____________________________ ВНКосинова
32 Дата «26» апреля 2012 г
МП
