О созыве годового общего собрания акционеров,
Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Авиадвигатель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Авиадвигатель»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 614990, г.Пермь, Комсомольский пр., 93
1.4. ОГРН эмитента 1025900890531
1.5. ИНН эмитента 5904000620
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31079-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.avid.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)2.3. Дата и место проведения общего собрания: 31 мая 2012 г., г.Пермь, Комсомольский пр., 932.4. Время начала регистрации: 9 ч. 30 мин. по местному времени2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 26 апреля 2012 г.2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:1. Утверждение порядка ведения собрания.2. Выборы счетной комиссии3. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.5. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.6. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.7. Утверждение аудитора Общества.8. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.9. Об утверждении устава Общества в новой редакции.10. О компенсациях и вознаграждениях членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.11. Избрание членов Совета директоров Общества.12. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.2.7. Порядок ознакомления с информацией: С материалами к собранию акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания в рабочие дни с понедельника по пятницу с 11 до 16 часов по адресу: г.Пермь, Комсомольский проспект, д.93. Телефон для справок (342) 281-37-40. Советом директоров определен следующий перечень материалов к годовому общему собранию акционеров, предоставляемых акционерам для ознакомления:- порядок ведения собрания;- список кандидатур, включенных в бюллетень голосования по выборам счетной комиссии;- годовой отчет Общества за 2011 год;- заключение ревизионной комиссии;- справка по вопросу «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»;- список кандидатур, включенных в бюллетень голосования по выборам Совета директоров;- список кандидатур, включенных в бюллетень голосования по выборам ревизионной комиссии;- проект решений годового общего собрания акционеров.2.8. Кворум заседания совета директоров: членов совета директоров – 11, присутствовали – 11, голосовали «ЗА» - 11.2.9. Дата проведения совета директоров: 26 апреля 2012 года.2.10. Дата составления и номер протокола: 26 апреля 2012 № СД-246-2012
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора А.П.Малютин
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” апреля 20 12 г. М.П.
