о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Научно – производственное объединение «Искра».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО НПО «Искра»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28
1.4. ОГРН эмитента 1025901509798
1.5. ИНН эмитента ИНН 5907001774 / КПП 590150001
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30632 - D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.iskra.perm.ru
2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания совета директоров – кворум имеется (7 из 11 членов совета директоров)
2. Результаты голосования – «за».
ПОВЕСТКА ДНЯ:
3 Вопрос 2.1 повестки дня. Годовой отчёт ОАО НПО «Искра» за 2011 год.
Принятые решения:
1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО НПО «Искра» утвердить годовой
отчёт ОАО НПО «Искра» за 2011 год при условии исключения раздела 14.1 «Корпоративные риски»,
приведённого в проекте годового отчёта и получения положительного заключения ревизионной
комиссии общества.
2.Рекомендовать вновь избранному Совету директоров рассмотреть на своём заседании вопрос о
корпоративных рисках.
Вопрос 2.2. повестки дня «Годовая бухгалтерская отчётность ОАО НПО «Искра» за 2011 год (заключение
аудитора и ревизионной комиссии)»
Принятые решения:
1.Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО НПО «Искра» утвердить годовую
бухгалтерскую отчётность ОАО НПО «Искра», в том числе счета прибылей и убытков ОАО НПО
«Искра» за 2011 год при условии представления заключения ревизионной комиссии.
По вопросу 2.3. повестки дня «Распределение прибыли и убытков ОАО НПО «Искра» по
итогам 2011 года»
Принятые решения:
1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО НПО «Искра» утвердить
следующее распределение прибыли ОАО НПО «Искра» по итогам 2011 года: - направить на выплату
дивидендов на акции ОАО НПО «Искра» всех типов; - 83 303,6 тыс. рублей (25,01 % от чистой
прибыли Общества); - направить на финансирование Сметы на нужды ОАО НПО «Искра» в 2012
году за счёт прибыли по итогам 2011 года - 249 762,4 тыс. рублей.
Вопрос 2.4 повестки дня: «О дивидендах на акции по итогам деятельности ОАО НПО «Искра» в 2011
году».
Принятые решения:
1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО НПО «Искра»
утвердить следующие дивиденды на акции ОАО НПО «Искра» по итогам 2011 года и сроки их
выплаты:
а) по привилегированным акциям типа А начислить 67 руб. на одну акцию и направить на выплату
21 061 651 рубль.
б) по обыкновенным акциям начислить 66 руб. на одну акцию и направить на
выплату 62 241 960 рублей.
в) выплату дивидендов по обыкновенным и по привилегированным акциям типа
А произвести в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Вопрос 4 повестки дня: «Утверждение формы и содержание бюллетеней для голосования по вопросам
повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО НПО «Искра»
Принятые решения:
1. 1. Утвердить форму и содержание следующих бюллетеней №№ 1-4 и №№ 6-11 (прилагаются):
№ 1 «О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров ОАО «НПО «Искра»».
№ 2 «Об избрании членов совета директоров ОАО «НПО «Искра»».
№ 3 «О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии ОАО «НПО
«Искра»».
№ 4 «Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «НПО «Искра»».
№ 6 «Об избрании генерального директора ОАО НПО «Искра»».
№ 7 «Утверждение годового отчёта ОАО НПО «Искра» за 2011 год».
№ 8 «Утверждение годовой бухгалтерской отчётности ОАО НПО «Искра» за 2011 год, в том
числе отчётов о прибылях и убытках ОАО НПО «Искра» за 2011 год».
№ 9 «Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО НПО «Искра» по итогам 2011 года».
№ 10 «О размере и сроках выплаты дивидендов на акции ОАО НПО «Искра» по результатам
2011 года».
№ 11 «Утверждение аудитора Общества на 2012 год». (формы бюллетеней прилагаются)
утвердить.
2. Утвердить форму и содержание бюллетеня № 5 «О прекращении полномочий генерального
директора ОАО НПО «Искра»» (прилагается).
Вопрос 5 повестки дня: «Утверждение перечня материалов для представления акционерам при подготовке
к годовому общему собранию акционеров и порядка ознакомления акционеров с
материалами»
Принятые решения:
1. Представить акционерам для подготовки к внеочередному общему собранию акционеров
ОАО НПО «Искра» следующие материалы:
1) Уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
2) Годовой отчёт ОАО НПО «Искра» за 2011 год.
3) Годовую бухгалтерскую отчётность ОАО НПО «Искра» за 2011 год.
4) Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной
деятельности Общества в 2011 году.
5) Заключение аудитора ООО «Инвест-Аудит» по результатам проверки финансово-
Хозяйственной деятельности Общества в 2011 года.
6) Сведения о кандидатурах в Совет директоров ОАО НПО «Искра».
7) Сведения о кандидатурах на должность генерального директора ОАО НПО «Искра».
8) Сведения о кандидатурах в ревизионную комиссию ОАО НПО «Искра».
9) Копии Протоколов заседаний Совета директоров № 3/2012 от 16.03.2012, № 5/2012 от
17.04.2012
10) Копии бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего
собрания акционеров.
11) Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
12) Рекомендации Совета директоров ОАО НПО «Искра» по начислению дивидендов
на акции Общества по итогам 2011 год.
13) Рекомендации Совета директоров ОАО НПО «Искра» по распределению прибыли Общества
по итогам 2011 год.
14) Список акционеров-юридических лиц, владеющих более чем 2 процентами акций
Общества и имеющих право на участие в собрании акционеров.
2. Материалы необходимые для подготовки к внеочередному общему собранию акционеров
и образцы бюллетеней для голосования предоставить в Федеральное агентство по
управлению государственным имуществом России, Федеральное космическое агентство и ООО
«Искра-Турбогаз» не позднее 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров
Общества.
3. Правлению обеспечить ознакомление акционеров-владельцев привилегированных акций
типа А с материалами по пункту 1 в период 10 рабочих дней до даты проведения внеочередного
общего собрания акционеров ОАО НПО «Искра» по адресам: - в помещении филиала № 17 ЗАО
РК «Центр-Инвест» по адресу: г. Пермь, ул.Академика Веденеева, 31 с 9—до 17ш ; - на
территории ОАО НПО «Искра» по адресу: г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28, в отделе 500
(корпус 13, ком. 203) с 9-00 до 16-00 .
Вопрос 6 повестки дня: «Утверждение текста информации о проведении внеочередного общего собрания
акционеров ОАО НПО «Искра» для опубликования в краевой газете «Звезда»
Принятые решения:
1. Текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО НПО
«Искра» (прилагаются) утвердить.
2. Информацию о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО НПО
«Искра» опубликовать в Пермской краевой газете «Звезда» в срок до 01.05.2012 года и
направить в срок не позднее, чем за 20 дней до проведения внеочередного общего
собрания акционеров Общества в адреса: Федерального агентства по управлению
государственным имуществом, Федерального космического агентства и ООО «Искра- Турбогаз».
Вопрос 7 повестки дня: «О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров»
Принятые решения:
1. В случае невозможности личного участия Председателя Совета директоров во внеочередном
общем собрании акционеров ОАО НПО «Искра» возложить обязанности председателя
внеочередного общего собрания ОАО НПО Искра» на заместителя Председателя Совета
директоров ОАО НПО «Искра» И.М. Муракаева.
Вопрос 8 повестки дня: «О подготовке годового общего собрания акционеров ОАО НПО «Искра»»
Принятые решения:
1. Перенести дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО НПО «Искра» на
26 июня 2012 года.
2. Перенести дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров ОАО НПО «Искра» на 25 мая 2012 года.
4. Дата проведения заседания совета директоров – 17 апреля 2012г.
5. Дата составления протокола – 20 апреля 2012 г.
6. Номер протокола 5 / 2012 от 17.04.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор М.И. Соколовский
3.2. Дата « 24 » апреля 2012 г.
