ОАО "Витафарм» – Решение общего собрания
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Витафарм»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Витафарм»
13 Место нахождения эмитента: 445043, Самарская область, г Тольятти, Южное шоссе, 20
14 ОГРН эмитента: 10263001994212
15 ИНН эмитента: 6320004566
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00154-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: wwwvitapharmru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров
22 Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
23 Дата и место проведения общего собрания: 20 апреля 2012 года
24 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1 Утверждение годовых отчетов за 2011 год;
11 Утверждение годового отчета
12 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества
13 Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2011 года, в тч выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей
2 Избрание членов счетной комиссии общества
3 Избрание членов ревизионной комиссии общества
4 Выборы Совета директоров общества
5 Избрание аудитора общества на 2012 год
6 Об одобрении в 2012 году крупных (взаимосвязанных) сделок, заключаемых ОАО «Витафарм» с ЗАО «Внешторгбанк» по предоставлению кредитных средств по кредитным договорам с залогом недвижимого имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам с ЗАО «Внешторгбанк» на сумму 75 000 000 (семьдесят пять миллионов) рублей
7 Об одобрении в 2012 году крупных (взаимосвязанных) сделок, заключаемых ОАО «Витафарм» с ЗАО АКБ «ГАЗБАНК» по предоставлению кредитных средств по кредитным договорам с залогом недвижимого имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам с ЗАО АКБ «ГАЗБАНК» на сумму 100 000 000 (сто миллионов) рублей
Формулировки принятых решений по вопросам, поставленным на голосование:
11 Утвердить годовой отчет за 2011 год
12 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества
13 Утвердить следующее распределение прибыли в размере 874,7 тыс рублей, полученной по итогам деятельности в 2011 году;
- в фонд накопления – 101 тыс рублей
- в фонд текущих платежей – 500 тыс рублей;
- в резервный фонд – 43,7 тыс руб
- в фонд дивидендов – 0 рублей
- в фонд потребления – 230 тыс рублей, в тч
- на выплату вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей – 0 рублей
- выплату вознаграждений и компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей – 100 тыс рублей
Голосовали "За" 31 654 голосов, что составляет 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; "Против" 0 голосов или 0%; "Воздержался" 0 голосов или 0% Решения по подпунктам 11, 12, 13 первого пункта повестки дня приняты
3 Избрание членов счетной комиссии общества
Избрать в счетную комиссию Общества:
- Пройдакову Ольгу Григорьевну
- Храновскую Ингу Павловну
- Иванову Елену Юрьевну
Голосовали "За" 31 654 голосов, что составляет 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; "Против" 0 голосов или 0%; "Воздержался" 0 голосов или 0% Решение по третьему пункту повестки дня принято
4 Избрание членов ревизионной комиссии общества
Избрать в ревизионную комиссию Общества:
- Денисенко Елену Константиновну
- Марухину Татьяну Ильиничну
- Загуменнову Ирину Николаевну
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 31 654 голосов Голоса, не учитываемые и не подлежащие участию при проведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование (абзац 2 пункт 6 ст 85 ФЗ «Об акционерных обществах») - 24 516
Ревизионная комиссия избирается в количестве 3 (трех) членов, что составляет не менее количественного состава ревизионной комиссии, определенного Уставом Общества как кворум для проведения ее заседаний Выборы ревизионной комиссии Общества состоялись
Решение по четвертому пункту повестки дня принято
5 Выборы Совета директоров общества
Избрать с Совет директоров Общества:
- Кузьмина Романа Васильевича
- Мельникову Людмилу Николаевну
- Камаева Михаила Владимировича
- Лебедеву Людмилу Константиновну
- Ушакову Веру Константиновну
- Зыкова Виталия Анатольевича
- Зыкова Максима Витальевича
Число голосов поданных "За" каждого кандидата – 31652; "Против" 0 голосов или 0%; "Воздержался" 0 голосов или 0% Решение по пятому пункту повестки дня принято
6 Избрание аудитора общества на 2012 год
Утвердить аудитором общества ООО Аудиторская фирма «ВИТ-Аудит»
Голосовали "За" 31 654 голосов, что составляет 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; "Против" 0 голосов или 0%; "Воздержался" 0 голосов или 0% Решение по шестому пункту повестки дня принято
7 Об одобрении в 2012 году крупных (взаимосвязанных) сделок, заключаемых ОАО «Витафарм» с ЗАО «Внешторгбанк» по предоставлению кредитных средств по кредитным договорам с залогом недвижимого имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам с ЗАО «Внешторгбанк» на сумму 75 000 000 (семьдесят пять миллионов) рублей
Одобрить осуществление в 2012 году крупных (взаимосвязанных) сделок, заключаемых ОАО «Витафарм» с ЗАО «Внешторгбанк» по предоставлению кредитных средств по кредитным договорам с залогом недвижимого имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам с ЗАО «Внешторгбанк» на сумму 75 000 000 (семьдесят пять миллионов) рублей; процентная ставка за пользование кредитом: на условиях ЗАО «Внешторгбанк»
Голосовали "За" 31 654 голосов, что составляет 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; "Против" 0 голосов или 0%; "Воздержался" 0 голосов или 0% Решение по седьмому пункту повестки дня принято
8 Об одобрении в 2012 году крупных (взаимосвязанных) сделок, заключаемых ОАО «Витафарм» с ЗАО АКБ «ГАЗБАНК» по предоставлению кредитных средств по кредитным договорам с залогом недвижимого имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам с ЗАО АКБ «ГАЗБАНК» на сумму 100 000 000 (сто миллионов) рублей
Одобрить осуществление в 2012 году крупных (взаимосвязанных) сделок, заключаемых ОАО «Витафарм» с ЗАО АКБ «ГАЗБАНК» по предоставлению кредитных средств по кредитным договорам с залогом недвижимого имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам с ЗАО АКБ «ГАЗБАНК» на сумму 100 000 000 (сто миллионов) рублей; процентная ставка за использование кредитом: на условиях ЗАО АКБ «ГАЗБАНК»
Голосовали "За" 31 654 голосов, что составляет 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; "Против" 0 голосов или 0%; "Воздержался" 0 голосов или 0% Решение по восьмому пункту повестки дня принято
Письменных жалоб и заявлений по процедуре проведения общего собрания акционеров и процедуре голосования не получено
26 Дата составления протокола общего собрания: 23 апреля 2012 год
3 Подпись
31 Председатель общего собрания акционеров МВ Камаев
