Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество по сооружению высоковольтных линий электропередачи и подстанций "Спецсетьстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спецсетьстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 121357 г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр.154, офис 31
1.4. ОГРН эмитента: 1027739249471
1.5. ИНН эмитента: 7705041224
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00515-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sss-trest.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании приняли участие 4 из 7 избранных членов совета директоров эмитента.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и итоги голосования:
Вопрос:
Утвердить дополнительное соглашение к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 3458 от 05 декабря 2008г., заключенного между ОАО «Спецсетьстрой» и ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» на следующих условиях:
1.Эмитент: ОАО «Спецсетьстрой»;
Регистратор: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
2.Предмет дополнительного соглашения: Изменение ежемесячной стоимости (абонентная плата) работ (услуг), оказываемых Регистратором по Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 3458 от 05 декабря 2008г.:
•С 01.04.2012г. ежемесячная стоимость работ (услуг), оказываемых Регистратором по Договору (абонентская плата) составляет 7 500 руб., включая НДС в размере 1 144 руб. 07 коп.;
•С 01.07.2012г. ежемесячная стоимость работ (услуг), оказываемых Регистратором по Договору (абонентская плата) составляет 20 000 руб., включая НДС в размере 3 050 руб. 85 коп.;
•С 01.10.2012г. ежемесячная стоимость работ (услуг), оказываемых Регистратором по Договору (абонентская плата) составляет 35 000 руб., включая НДС в размере 5 338 руб. 98 коп.
Итоги голосования:
«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0
НЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЯ В ГОЛОСОВАНИИ – 3
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.04. 2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.04. 2012г. № 17/04/2012
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Сажинов
3.2. Дата: 24.04.2012г.
