«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество "Марьинское"
1.2. Сокращенное фирменное наименование ЗАО "Марьинское"
1.3. Место нахождения эмитента 352378 Россия, Краснодарский край, Тбилисский район, х. Марьинский, Мамеева 58
1.4. ОГРН эмитента 2351004520
1.5. ИНН эмитента 1022304719524
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 58707-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации siprogress.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения: Присутствовали члены наблюдательного совета Общества 5 из 5 (пяти) членов наблюдательного совета.
Кворум для проведения заседания наблюдательного совета Общества имеется, наблюдательный совет Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Решения приняты по всем вопросам повестки дня – единогласно «ЗА» - 5 голосов.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу: «Созыв годового общего собрания акционеров ЗАО «Марьинское», содержание решения:
«Созвать годовое общее собрание акционеров ЗАО «Марьинское» в форме совместного присутствия акционеров».
По вопросу: «Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров», содержание решения:
«Годовое обще собрание акционеров ЗАО «Марьинское» провести 22 июня 2012 года, утвердить место проведения собрания – х. Марьинский; утвердить время проведения собрания – начало собрания в 10-00, время начала регистрации участников собрания – 08-00».
По вопросу: «Предварительное утверждение годового отчета ЗАО «Марьинское» за 2011г.», содержание решения:
«Утвердить годовой отчет общества за 2011год и представить его на утверждение общему собранию акционеров ЗАО «Марьинское», включить годовой отчет общества в материалы, представляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания».
По вопросу: «Утверждение повестки дня общего собрания акционеров», содержание решения:
«Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета ЗАО «Марьинское» за 2011 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Марьинское», в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2011 год. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года.
2. Избрание членов наблюдательного совета общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или представление информации».
По вопросу: «Утверждение рекомендаций по размеру годовых дивидендов на одну акцию и порядка их выплаты», содержание решения:
«Дивиденды за 2011 од в связи со сложным финансовым положением не начислять».
По вопросу: «Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества», содержание решения:
«Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в одовом общем собрании акционеров, на 15 мая 2012 года.».
По вопросу: «Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров», содержание решения:
«Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «Марьинское». Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Прикубанские огни».
По вопросу: «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров», содержание решения:
«Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчётность за 2011г.;
- сведения о кандидатах в наблюдательный совет ЗАО «Марьинское»;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в рабочее время по адресу: х. Марьинский, ул. Мамаева, 58 с 08-00 до 12-00 со 2 по 21 июня 2012 года, в кабинете председателя наблюдательного совета».
По вопросу: «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования», содержание решения:
«Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрания (акционеров) прилагается)».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2012г., протокол заседания наблюдательного Совета ЗАО «Марьинское» № 1.
3. Подпись
3.2. Генеральный директор
ЗАО «Марьинское»_______________________ Сальников И.Ф.
(подпись)
3.2. Дата «25» апреля 2012 г. МП
