«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество "Марьинское"
1.2. Сокращенное фирменное наименование ЗАО "Марьинское"
1.3. Место нахождения эмитента 352378 Россия, Краснодарский край, Тбилисский район, х. Марьинский, Мамеева 58
1.4. ОГРН эмитента 2351004520
1.5. ИНН эмитента 1022304719524
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 58707-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации siprogress.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 апреля 2012 года в 9-00.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 апреля 2012 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Утверждение годового отчета ЗАО «Марьинское» за 2011 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Марьинское», в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2011 год. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года.
2. Избрание членов наблюдательного совета общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или представление информации.
3. Подпись
3.2. Генеральный директор
ЗАО «Марьинское»_______________________ Сальников И.Ф.
(подпись)
3.2. Дата «25» апреля 2012 г. МП
