о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента »
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Аврора»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аврора»
1.3. Место нахождения эмитента 400042, Российская Федерация, г. Волгоград, шоссе Авиаторов, д. 1.
1.4. ОГРН эмитента 1023402974099
1.5. ИНН эмитента 3443017440
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45045-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vestnikao.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам: Из 7 членов совета директоров присутствовало 6. Кворум имелся, заседание правомочно принимать решение.
2.2. Содержание решений. Принятых советом директоров:
2.2.1. Созвать годовое очередное Общее собрание акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
Установить дату проведения собрания 22 июня 2012 года.
Установить форму проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решения по вопросам, поставленным на голосование.
Установить место проведения собрания: г. Волгоград, шоссе Авиаторов, 1, столовая ООО «Аврора».
Установить время начала проведения собрания 10 часов 00 минут московского времени.
Установить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, - 9 часов 00 минут московского времени.
Установить место проведения регистрации лиц, имеющих право участия в собрании,- столовую ООО «Аврора».
Результаты голосования:
«За»- 6
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
2.2.2. Включить в повестку дня годового очередного собрания акционеров, следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Аврора» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета по прибылям и убыткам (счет прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибылей и убытков Общества за 2011 год и решение о выплате дивидендов.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. О ликвидации юридического лица ОАО «Аврора».
Результаты голосования:
«За»- 6
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
2.2.3. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании акционеров - 15 мая 2012 года.
Результаты голосования:
«За»- 6
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
2.2.4. В соответствии с Уставом ОАО «Аврора» п. 12.7.1, до 25 мая 2012 г. сообщить о проведении очередного Общего собрания акционеров каждому неработающему акционеру почтовым отправлением (простым письмом), каждому работающему акционеру вручением под роспись в специальном журнале (с проставлением даты получения им Сообщения) и опубликовать в газете «Волгоградская правда».
Результаты голосования:
«За»- 6
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
2.2.5. В соответствии с п. 3 ст. 52 ФЗ «Об акционерных Обществах» внести в перечень информации (материалов) предоставляемой акционером при проведении очередного Общего собрания акционеров, следующую информацию:
1. Годовая бухгалтерская отчетность.
2. Заключение аудитора.
3. Заключение ревизионной комиссии Общества, по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности.
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
5. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества.
6. Годовой отчет Общества.
7. Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в
годовом отчете Общества.
8. Рекомендации Совета директоров Общества по рассмотрению прибыли Общества, по
результатам финансового года.
9. Проекты решений годового Общего собрания акционеров (формы бюллетеней).
10. Информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание
в органы Общества (Совет директоров и ревизионную комиссию).
С материалами можно ознакомиться по адресу: г. Волгоград, шоссе Авиаторов, 1, в помещении начальника охраны с 25 мая по j?2 июня 2012 года, в рабочие дни с 8-30 до 15 часов. Проход на территорию ОАО «Аврора» через проходную по предъявлению удостоверения личности.
Результаты голосования:
«За»- 6
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
2.2.6. Включить в список для тайного голосования на очередном Общем собрании акционеров для избрания в Совет директоров ОАО «Аврора»: Артюхову Л. А., Артюшкина П. А., Гюлиеву Т.Н., Дмитриева Г.В., Иванова В.Н., Нестратову Л.В., Паланта Б.В.
Включить в список для тайного голосования на очередном Общем собрании акционеров для избрания ревизионной комиссии ОАО «Аврора»: Немировскую Т. И., Попову О. П., Смольякову Т.В.
Результаты голосования:
«За»- 6
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
2.2.7. Предложить для голосования на очередном Общем собрании акционеров утвердить аудитора ОАО «Аврора» - ООО «Аудиторская фирма «Налоговый кодекс».
Результаты голосования:
«За»- 6
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
2.2.8. Дивиденды за 2011 год не начислять. Прибыль в размере 2,0 тыс. руб. направить на погашение убытков прошлых лет.
Результаты голосования:
«За»- 6
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 25.04.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2012 года № 4
3. Подпись
3.1 Генеральный директор
ОАО «Аврора» Г.В.Дмитриев
(подпись)
3.2. Дата “ 25 ” апреля 20 12 г. М.П.
