о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Агропромышленная фирма «Россия»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АПФ «Россия»
1.3. Место нахождения эмитента 601591, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, д. Уляхино, ул. Колхозная, 71
1.4. ОГРН эмитента 1023300934007
1.5. ИНН эмитента 3314000455
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10116-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ik-blagovest.ru/public.html
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие акционеров)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения: 25 мая 2012 г.
Место проведения: зал заседаний ОАО «Агропромышленная фирма «Россия», расположенный по адресу: д. Уляхино, д. №71 Гусь-Хрустального района Владимирской области.
Время проведения: 12 часов 00 минут
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 11 часов 00 минут
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): -
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 27 апреля 2012 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета ОАО АПФ «Россия» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, Отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли.
3. Избрание Совета директоров общества.
4. Избрание ревизора.
5.Утверждение аудитора общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Направление акционерам общества сообщение о проведении годового общего собрания акционеров заказными письмами.
Перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
- заключение аудитора общества;
- кандидатуры в Совет директоров общества;
- годовой отчет общества;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли по результатам 2011 финансового года;
- кандидатура ревизора;
- кандидатура аудитора общества.
Порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по адресу: д. Уляхино, д. №71 Гусь-Хрустального района Владимирской области.
2.9. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров (дата принятия решения о созыве (проведении) общего собрания акционеров эмитента лицом или органом, к компетенции которого уставом такого эмитента отнесено принятие указанного решения):
Протокол заседания Совета Директоров Открытого акционерного общества «Агропромышленная фирма «Россия» № 6 от 27 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
_______________________ / Гинин С.П. /
(подпись)
М.П.
3.2. Дата 27 апреля 2012 г.
