о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Раменский текстиль»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РАТЕКС»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 140100, г.Раменское, Московская обл., ул.К. Маркса, дом 5
1.4. ОГРН эмитента 1025005119732
1.5. ИНН эмитента 5040007918
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 18046-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.itcolgroup.ru
2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.04.2012г.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.04.2012г.
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «РАТЕКС».
2. Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров.
3. Включение кандидатов, в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров в выборные органы общества.
4. Выработка рекомендаций по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов.
5. Утверждение повестки дня очередного общего собрания акционеров.
6. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
7. Утверждение проектов решений годового общего собрания акционеров Общества.
8. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
9. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
10. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка его предоставления.
предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 02.05.2012г.
указание на то, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента;
период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: финансовый год.
категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: акции обыкновенные именные бездокументарные;
кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 100%;
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Раменский текстиль» в форме совместного присутствия (собрания).
2. Годовое общее собрание акционеров, а также регистрацию лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Раменский текстиль» провести 19 июня 2012 года, по адресу: Московская область, город Раменское, ул. К. Маркса, д. 5, в здании Ткацкая-1; время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании, назначить на 12 часов 00 минут; время начала проведения годового общего собрания акционеров назначить на 13 часов 00 минут.
3. Включить кандидатуры в бюллетени для голосования на общем годовом собрании акционеров по вопросам избрания
членов Наблюдательного совета
1. Бурмистрова Лариса Петровна
2. Виноградов Александр Павлович
3. Гришаев Владимир Александрович
4. Гребеник Татьяну Ивановну
5. Кабатов Игорь Юрьевич
Ревизионной комиссии общества:
1. Кондратьеву Ларису Александровну
2. Гончарову Елену Николаевну
3. Филатову Людмилу Игоревну
Аудитора общества:
ЗАО «ЭНПИ Консалт» (ИНН 7737017200), лицензия № Е004289 выдана на осуществление аудиторской деятельности Приказом Министерства финансов РФ № 140 от 15.05.2003 года. Адрес местонахождения: 115191, г. Москва, Духовской переулок, д. 14.
4. Предварительно утвердить Годовой отчет Открытого акционерного общества «Раменский текстиль»» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, представить предварительно утвержденные отчеты на утверждение Общему собранию акционеров.
5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков общества, а также распределение прибыли.)
2. Объявление (выплата) дивидендов.
3. Избрание членов Наблюдательного Совета.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение внешнего аудитора Общества.
6. Утверждение Устава ОАО «РАТЕКС» в новой редакции.
6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «РАТЕКС», согласно представленному проекту.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: ОАО «Регистратор «НИКОЙЛ»; 121108 г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8.
7.
Вопрос повестки дня: Формулировка решения
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков общества, а также распределение прибыли): Утвердить годовой отчет ОАО «РАТЕКС», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков общества, а также распределение прибыли) за 2011 год
2. Объявление (выплата) дивидендов: По результатам деятельности общества дивиденды за 2011 год не выплачивать.
3. Избрание членов Наблюдательного совета:
Избрать Наблюдательный совет в количестве 5 (пяти) человек из следующих кандидатов:
1. Бурмистрова Лариса Петровна
2. Виноградов Александр Павлович
3. Гришаев Владимир Александрович
4. Гребеник Татьяну Ивановну
5. Кабатов Игорь Юрьевич
4. Утверждение внешнего аудитора ОАО «РАТЕКС»: Утвердить аудитором ОАО «РАТЕКС» Закрытое акционерное общество «ЭНПИ Консалт» (ИНН 7737017200), лицензия № Е004289 выдана на осуществление аудиторской деятельности Приказом Министерства финансов РФ № 140 от 15.05.2003 года. Адрес местонахождения: 115191, г. Москва, Духовской переулок, д. 14
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества: Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
1. Кондратьеву Ларису Александровну
2. Гончарову Елену Николаевну
3. Филатову Людмилу Игоревну
6 Утверждение Устава ОАО «РАТЕКС» в новой редакции: Утвердить Устав ОАО «РАТЕКС» в новой редакции.
8. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров определить на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 02 мая 2012 года.
9. Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания акционеров путем направления каждому из акционеров указанных в списке лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров почтового отправления (заказной корреспонденцией) не позднее 19 мая 2012 года.
10. При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров предоставить акционерам следующую информацию и материалы:
1. Годовой отчет за 2011 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год.
3. Заключение аудитора за 2011 год.
4. Заключение ревизионной комиссии за 2011 год.
5. Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет, ревизионную комиссию, об аудиторе на 2012 год.
6. Проект устава ОАО «РАТЕКС» в новой редакции.
Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров, можно знакомиться, начиная с 30 мая 2012 в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по адресу: Московская область, г. Раменское, ул. К. Маркса, д. 5, в секретариат генерального директора общества (2-й этаж административного здания).
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Наблюдательного совета б/н от 26.04.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.А. Гришаев
(подпись)
3.2. Дата “27” апреля 2012 г. М.П.
