“Принятие Советом директоров решения о возложении функций Председателя Совета директоров на члена Совета директоров”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Птицефабрика Калужская"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Птицефабрика Калужская"
1.3. Место нахождения эмитента 249842, Калужская область, Дзержинский район, село Льва Толстого
1.4. ОГРН эмитента 1024000566853
1.5. ИНН эмитента 4004001997
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00889-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.prodo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 27 апреля 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: 27 апреля 2012 г. №04/27.
2.3. Кворум заседания совета директоров Общества и результаты голосования.
Кворум: В голосовании приняли участие 60% избранного состава Совета директоров Общества.
Результаты голосования: "ЗА" - 3 голоса или 100 % принявших участие в голосовании; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.4. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:
Согласно п.3 ст.67 Федерального закона «Об акционерных обществах», на период нахождения Председателя Совета директоров Общества Долгова А.В., в очередном отпуске, возложить функции Председателя Совета директоров Общества на члена Совета директоров Общества Бочкарева Н.В. до 28 апреля 2012 г. включительно.
3. Подпись
3.1. Директор Городнич С.Г.
(подпись)
3.2. Дата: 27 апреля 2012 г. М.П.
