1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «ФинансБизнесГрупп»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ФинансБизнесГрупп»
1.3. Место нахождения эмитента 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 37А
1.4. ОГРН эмитента 1067746478183
1.5. ИНН эмитента 7701653748
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36269-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://dev.tcb.ru/juridical/investment/info/finansbusiness/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников: годовое (очередное) Общее собрание участников;
2.2. Форма проведения общего собрания участников: собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников: «27» апреля 2012 г., 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А, комн. №440/1, 13-00 ч.
2.4. Кворум общего собрания участников: 100% голосов от общего числа голосов участников Общества.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников:
1. Об избрании председательствующего на очередном (годовом) Общем собрании участников Общества.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год и годового бухгалтерского баланса Общества за 2011 год.
3. О распределении чистой прибыли Общества по итогам 2011 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества и избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии.
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом с ограниченной ответственностью «ФинансБизнесГрупп» с Открытым Акционерным Обществом «ТрансКредитБанк» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом с ограниченной ответственностью «ФинансБизнесГрупп» с Обществом с ограниченной ответственностью «ФинТрансЛизинг» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «ТрансКредитЛизинг» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «ФинТрансГрупп» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «ЛизингАктив» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «ФинансЛизинг» и/или Закрытым акционерным обществом «ТрансКредитФакторинг», в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников:
Вопрос № 1. Об избрании председательствующего на очередном (годовом) Общем собрании участников Общества.
Результаты голосования:
— ООО «ТрансКредитЛизинг» – «ЗА»;
— ООО ВТБ Капитал АйТуБиЭф Инновэйшн партнерс - Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций «Профиль» – «ЗА»;
— ОАО «ТрансКредитБанк» – «ЗА»;
— ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами» - Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций «Фонд стратегических инвестиций 6» – «ЗА»;
— ООО «Дейлис-Трейд» – «ЗА»;
— ООО «АвтоИнвестГруп» – «ЗА».
Решение принято единогласно.
Вопрос № 2. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год и годового бухгалтерского баланса Общества за 2011 год.
Результаты голосования:
— ООО «ТрансКредитЛизинг» – «ЗА»;
— ООО ВТБ Капитал АйТуБиЭф Инновэйшн партнерс - Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций «Профиль» – «ЗА»;
— ОАО «ТрансКредитБанк» – «ЗА»;
— ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами» - Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций «Фонд стратегических инвестиций 6» – «ЗА»;
— ООО «Дейлис-Трейд» – «ЗА»;
— ООО «АвтоИнвестГруп» – «ЗА».
Решение принято единогласно.
Вопрос № 3. О распределении чистой прибыли Общества по итогам 2011 года.
Результаты голосования:
— ООО «ТрансКредитЛизинг» – «ЗА»;
— ООО ВТБ Капитал АйТуБиЭф Инновэйшн партнерс - Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций «Профиль» – «ЗА»;
— ОАО «ТрансКредитБанк» – «ЗА»;
— ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами» - Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций «Фонд стратегических инвестиций 6» – «ЗА»;
— ООО «Дейлис-Трейд» – «ЗА»;
— ООО «АвтоИнвестГруп» – «ЗА».
Решение принято единогласно.
Вопрос № 4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества и избрании членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
— ООО «ТрансКредитЛизинг» – «ЗА»;
— ООО ВТБ Капитал АйТуБиЭф Инновэйшн партнерс - Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций «Профиль» – «ЗА»;
— ОАО «ТрансКредитБанк» – «ЗА»;
— ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами» - Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций «Фонд стратегических инвестиций 6» – «ЗА»;
— ООО «Дейлис-Трейд» – «ЗА»;
— ООО «АвтоИнвестГруп» – «ЗА».
Решение принято единогласно.
Вопрос № 5. Об избрании Ревизионной комиссии.
Результаты голосования:
— ООО «ТрансКредитЛизинг» – «ЗА»;
— ООО ВТБ Капитал АйТуБиЭф Инновэйшн партнерс - Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций «Профиль» – «ЗА»;
— ОАО «ТрансКредитБанк» – «ЗА»;
— ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами» - Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций «Фонд стратегических инвестиций 6» – «ЗА»;
— ООО «Дейлис-Трейд» – «ЗА»;
— ООО «АвтоИнвестГруп» – «ЗА».
Решение принято единогласно.
Вопрос № 6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом с ограниченной ответственностью «ФинансБизнесГрупп» с Открытым Акционерным Обществом «ТрансКредитБанк» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
Результаты голосования:
— ООО «ТрансКредитЛизинг» – «ЗА»;
— ООО ВТБ Капитал АйТуБиЭф Инновэйшн партнерс - Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций «Профиль» – «ЗА»;
— ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами» - Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций «Фонд стратегических инвестиций 6» – «ЗА»;
— ООО «Дейлис-Трейд» – «ЗА»;
— ООО «АвтоИнвестГруп» – «ЗА».
Решение принято.
ОАО «ТрансКредитБанк» не принимает участие в голосовании в соответствии с п. 9.3 Устава Общества.
Вопрос № 7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом с ограниченной ответственностью «ФинансБизнесГрупп» с Обществом с ограниченной ответственностью «ФинТрансЛизинг» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «ТрансКредитЛизинг» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «ФинТрансГрупп» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «ЛизингАктив» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «ФинансЛизинг» и/или Закрытым акционерным обществом «ТрансКредитФакторинг», в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
Результаты голосования:
— ООО ВТБ Капитал АйТуБиЭф Инновэйшн партнерс - Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций «Профиль» – «ЗА»;
— ОАО «ТрансКредитБанк» – «ЗА»;
— ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами» - Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций «Фонд стратегических инвестиций 6» – «ЗА»;
— ООО «Дейлис-Трейд» – «ЗА»;
— ООО «АвтоИнвестГруп» – «ЗА».
Решение принято.
ООО «ТрансКредитЛизинг» не принимает участие в голосовании в соответствии с п. 9.3 Устава Общества.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников:
Вопрос № 1. Избрать председательствующим на очередном (годовом) Общем собрании участников ООО «ФинансБизнесГрупп» - Крохина Алексея Владимировича.
Вопрос № 2. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год и годовой бухгалтерский баланс Общества за 2011 год.
Вопрос № 3. Не распределять чистую прибыль Общества за 2011 год между участниками Общества, и оставить в распоряжении Общества 100% чистой прибыли для финансирования мероприятий, обеспечивающих производственное развитие Общества, либо для целей премирования и материального стимулирования работников Общества.
Вопрос № 4. 1) определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 5 (Пять) членов.
2) избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
— Кашлаков Дмитрий Валерьевич;
— Кирина Татьяна Михайловна;
— Потапова Елена Владимировна;
— Хамзин Рушан Ханяфиевич;
— Цыбульская Ольга Геннадьевна.
Вопрос № 5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
— Фомина Светлана Викторовна;
— Баранов Михаил Аркадьевич;
— Бокарева Евгения Александровна.
Вопрос № 6. 1) одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом с ограниченной ответственностью «ФинансБизнесГрупп» с Открытым Акционерным Обществом «ТрансКредитБанк», в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «ФинансБизнесГрупп»:
• сделки, связанные с привлечением заемных денежных средств (договоры о кредитной линии),
• сделки по отчуждению имущества (движимого и/или недвижимого),
• сделки по передаче движимого и/или недвижимого имущества в пользование,
• сделки по оказанию услуг (выполнению работ),
• предварительные договоры,
а также сделки, связанные с изменением и прекращением обязательств, возникших из вышеуказанных сделок, сделки по обеспечению исполнения обязательств, возникших из вышеуказанных сделок и сделки по перемене лиц в обязательствах, возникших из вышеуказанных сделок;
2) установить:
• предельную сумму, на которую может быть совершена одна такая одобряемая сделка, оплата по которой предусмотрена в рублях, - в размере 9 000 000 000,00 (Девять миллиардов и 00/100) рублей;
• предельную сумму, на которую может быть совершена одна такая одобряемая сделка, оплата по которой предусмотрена в евро, - в размере 220 500 000,00 (Двести двадцать миллионов пятьсот тысяч и 00/100) евро;
• предельную сумму, на которую может быть совершена одна такая одобряемая сделка, оплата по которой предусмотрена в долларах США, - в размере 322 100 000,00 (Триста двадцать два миллиона сто тысяч и 00/100) долларов США.
Вопрос № 7. 1) одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом с ограниченной ответственностью «ФинансБизнесГрупп» с Обществом с ограниченной ответственностью «ФинТрансЛизинг» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «ТрансКредитЛизинг» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «ФинТрансГрупп» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «ЛизингАктив» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «ФинансЛизинг» и/или Закрытым акционерным обществом «ТрансКредитФакторинг», в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «ФинансБизнесГрупп»:
• сделки, связанные с привлечением и выдачей заемных денежных средств;
• сделки по приобретению и отчуждению движимого имущества;
• сделки по получению и передаче движимого и/или недвижимого имущества во владение и пользование;
• сделки по оказанию услуг (выполнению работ);
• предварительные договоры,
а также сделки, связанные с изменением и прекращением обязательств, возникших из вышеуказанных сделок, сделки по обеспечению исполнения обязательств, возникших из вышеуказанных сделок и сделки по перемене лиц в обязательствах, возникших из вышеуказанных сделок;
2) установить:
• предельную сумму, на которую может быть совершена одна такая одобряемая сделка, оплата по которой предусмотрена в рублях, - в размере 2 000 000 000,00 (Два миллиарда и 00/100) рублей;
• предельную сумму, на которую может быть совершена одна такая одобряемая сделка, оплата по которой предусмотрена в евро, - в размере 49 000 000,00 (Сорок девять миллионов и 00/100) евро;
• предельную сумму, на которую может быть совершена одна такая одобряемая сделка, оплата по которой предусмотрена в долларах США, - в размере 71 600 000,00 (Семьдесят один миллион шестьсот тысяч и 00/100) долларов США.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников: «27» апреля 2012г., № 2/12
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО "ФинансБизнесГрупп"
Р.Х. Хамзин
(подпись)
3.2. Дата «27» апреля 2012 г.
М.П.
