о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Донавтовокзал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Донавтовокзал»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Сиверса, 1
1.4. ОГРН эмитента 1026103264736
1.5. ИНН эмитента 6164100277
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32279-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.partner-info.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «27» апреля 2012 г., Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Сиверса, 1, Конференцзал ОАО «Донавтовокзал», 4 этаж административного здания, в 15.00
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 96,1%
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание членов Счетной комиссии ОАО «Донавтовокзал».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Донавтовокзал» за 2011 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Донавтовокзал» по результатам 2011 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Донавтовокзал».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Донавтовокзал».
5. Утверждение Аудитора ОАО «Донавтовокзал» на 2012 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Кандидатуры «За» «Против» «Воздержался»
1. Евдокимова Людмила Анатольевна 1 218 064 - -
2. Попова Валерия Сергеевна 1 218 064 - -
3. Мухина Татьяна Геннадьевна 1 218 064 - -
4. Михалина Наталья Петровна 1 218 064 - -
5. Хрыкова Евгения Николаевна 1 218 064 - -
Принятое решение:
Избрать членов Счетной комиссии ОАО «Донавтовокзал» в составе:
1. Евдокимова Людмила Анатольевна;
2. Попова Валерия Сергеевна;
3. Мухина Татьяна Геннадьевна;
4. Михалина Наталья Петровна;
5. Хрыкова Евгения Николаевна.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
За – 1 218 187 голосов
Против – нет
Воздержался – нет
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Донавтовокзал» за 2011 год. Прибыль, полученную ОАО «Донавтовокзал» по результатам 2011 финансового года распределить в соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО «Донавтовокзал».
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям ОАО «Донавтовокзал» по результатам 2011 финансового года. На выплату дивидендов направить часть прибыли в сумме 3 674 (Три тысячи шестьсот семьдесят четыре) рубля. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям ОАО «Донавтовокзал» в размере 0,04 рубля (Четыре копейки) на одну привилегированную акцию. Выплату произвести в денежной форме. Определить срок выплаты дивидендов – в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Кандидатуры Количество голосов «ЗА»
1. Хвесько Алла Михайловна 1 217 852
2. Парамонов Олег Михайлович 1 219 067
3. Коган Игорь Семенович 1 218 312
4. Лисковский Эдуард Петрович 1 217 852
5. Череповская Любовь Ильинична 1 217 852
Против всех кандидатов Нет
Воздержался по всем кандидатам Нет
Принятое решение:
Избрать членов Совета директоров ОАО «Донавтовокзал» в составе:
1. Хвесько Алла Михайловна;
2. Парамонов Олег Михайлович;
3. Коган Игорь Семенович;
4. Лисковский Эдуард Петрович;
5. Череповская Любовь Ильинична.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Кандидатуры «За» «Против» «Воздержался»
1. Дзогий Андрей Николаевич 1 218 187 - -
2. Гапонова Виктория Владимировна 1 218 187 - -
3. Куранова Ольга Александровна 1 218 187 - -
Принятое решение:
Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «Донавтовокзал» в составе:
1. Дзогий Андрей Николаевич;
2. Гапонова Виктория Владимировна;
3. Куранова Ольга Александровна.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
За – 1 218 187
Против – нет
Воздержался – нет
Принятое решение:
Утвердить Аудитором ОАО «Донавтовокзал» на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Лита» (г. Ростов-на-Дону, член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России», регистрационный номер в реестре членов НП АПР 511).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «27» апреля 2012 г., б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Донавтовокзал» С.Н. Заец
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” апреля 20 12 г. М.П.
