Рейтинг@Mail.ru
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня - 10.12.2012, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Читать Прайм в
Дзен Telegram

о проведении заседания Совета директоров, эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Коммерческий банк «Ренессанс Капитал» (Общество с ограниченной ответственностью)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: КБ «Ренессанс Капитал» (ООО)

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 115114, г. Москва, Кожевническая улица, д.14.

1.4. ОГРН эмитента: 1027739586291

1.5. ИНН эмитента: 7744000126

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03354-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rencredit.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид: о проведении заседания Совета директоров КБ «Ренессанс Капитал» (ООО) и его повестке дня, а также о принятых решениях.

2.2. Повестка дня:

1. Рассмотрение годового отчёта Банка за 2011 год, а также годового бухгалтерского баланса и отчёта о прибылях и убытках за 2011 год.

2. Отчёт Контролёра Банка о проделанной работе за I квартал 2012 года.

3. Утверждение Положения о Комитете по аудиту Банка в новой редакции.

4. Утверждение Положения о Службе внутреннего контроля Банка в новой редакции.

2.3. Решения, принятые Советом директоров:

1. Совет директоров Банка рассмотрел представленные документы и направил их для утверждения Единственному участнику Банка.

2. Совет директоров рассмотрел и принял к сведению предоставленный Отчёт Контролёра Банка о проделанной работе за I квартал 2012 года.

3. Совет директоров Банка рассмотрел и утвердил Положение Комитета по аудиту Банка в новой редакции.

4. Совет директоров Банка рассмотрел и утвердил Положение о Службе внутреннего контроля Банка в новой редакции.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 27.04.2012г.

2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 27.04.2012г., № ВД-120427/003С.

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления, Старший Вице-президент, Директор Правового департамента КБ «Ренессанс Капитал» (ООО), действующий на основании Генеральной доверенности № 7-230 от 18.08.2011 г. С.Б. Королёв.

3.2. Дата "27" апреля 2012 г.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала