«О решениях, принятых Советом директоров ОАО «ТД ГУМ»
(инсайдерская информация)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Торговый Дом ГУМ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТД ГУМ»
1.3. Место нахождения эмитента 109012, г. Москва, Красная площадь,
дом 3
1.4. ОГРН эмитента 1027739098287
1.5. ИНН эмитента 7710035963
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00030-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.gum.ru/issuer/
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 100 %, единогласно по всем вопросам повестки дня.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ТД ГУМ» в форме собрания.
2.2.2. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «ТД ГУМ» в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование и утвердить:
• дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ТД ГУМ» - 08 июня 2012 года.
• место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ТД ГУМ» – 109012, г. Москва, Красная площадь, дом 3, помещение Демонстрационного зала.
• время начала собрания - 11 часов 00 минут.
• время начала регистрации участников собрания – с 10 часов 00 минут.
• почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор», Счетная комиссия ОАО «ТД ГУМ».
2.2.3. Определить 27 апреля 2012 года (на конец дня) датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ТД ГУМ» по итогам 2011 года (датой закрытия реестра).
2.2.4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТД ГУМ» по итогам 2011 года:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ТД ГУМ», а также распределение прибыли и убытков ОАО «ТД ГУМ» по итогам 2011 года.
2. О выплате дивидендов акционерам ОАО «ТД ГУМ » за 2011 год.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «ТД ГУМ».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ТД ГУМ».
5. Утверждение аудитора ОАО «ТД ГУМ».
2.2.5. Принять к сведению информацию о Заключении Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО ТД ГУМ» за 2011 год.
2.2.6. Принять к сведению информацию об Аудиторском заключении о бухгалтерской отчетности ОАО «ТД ГУМ» за 2011 год.
2.2.7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров вознаграждение членам Совета директоров ОАО «ТД ГУМ» по итогам 2011 года не выплачивать.
2.2.8. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «ТД ГУМ» по итогам 2011 года не выплачивать.
2.2.9.Вознаграждение членам коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «ТД ГУМ» по итогам 2011 года не выплачивать.
2.2.10. Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «ТД ГУМ» 2011 года.
2.2.11. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора ОАО «Т Д ГУМ» на 2012 год ООО «Ю. Эйч.Уай Янс-Аудит».
2.2.12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТД ГУМ».
2.2.13. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ТД ГУМ»
2.2.14. Направить акционерам ОАО «ТД ГУМ» сообщение о проведении годового общего собрания заказными письмами не позднее 20 дней до даты проведения собрания - с 10 мая 2012 года.
2.2.15.Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания в газете « Известия »
10 мая 2012 года.
2.2.16. Утвердить в качестве информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года следующие материалы:
• годовой отчет общества;
• годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
• рекомендации Совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты и убытков общества по результатам 2011 финансового года;
• аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности ОАО «ТД ГУМ» за 2011 год;
• заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ТД ГУМ» за 2011 год;
• сведения о кандидатах в Совет директоров «ТД ГУМ»;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию «ТД ГУМ»;
• информация о наличии согласия выдвигаемых кандидатов о вхождении в соответствующие органы;
• сведения об аудиторе;
• сведения о счетной комиссии;
• проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.2.17. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию:
Ознакомиться с информационными материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года можно в помещении ЗАО «Компьютершер Регистратор», расположенном по адресу: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 8, (часы работы: понедельник – четверг с 10-00 до 16-30, пятница с 10.00 до 15.00, без перерыва на обед, суббота, воскресенье – выходные дни) и в помещении ОАО «Торговый Дом ГУМ» по адресу:
109012, г. Москва, Красная площадь, дом 3, комната 7, (часы работы: понедельник – четверг с 10-00 до 17-30, пятница с 10-00 до 16-45, перерыв с 13-00 до 14-00, суббота, воскресенье – выходные дни) с 10 мая 2012 года.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 26 апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола: 27 апреля 2012 года, №8/18.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор Т.В.Гугуберидзе
ОАО «ТД ГУМ» (подпись)
3.2. Дата “ 27” апреля 2012 г. М.П.
