Рейтинг@Mail.ru
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня - 10.12.2012, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Читать Прайм в
Дзен Telegram

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Экспортподшипник"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Экспортподшипник"

1.3. Место нахождения эмитента: 196084, Санкт-Петербург, ул. Парковая, дом 3

1.4. ОГРН эмитента: 1027804868376

1.5. ИНН эмитента: 7810277130

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00404-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.exppodship.spb.ru

2. Содержание сообщения

27.04.2012 председателем совета директоров Фирсовой Ириной Михайловной принято решение о проведении заседания совета директоров.

Дата проведения заседания совета директоров 02.05.2012.

Повестка дня заседания совета директоров:

1. О созыве Годового Общего собрания акционеров (далее – “Собрание”) и определении формы проведения Собрания.

2. Об определении даты, места и времени проведения Собрания.

- 3. Об утверждении Повестки дня Собрания.

- 4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.

- 5. О порядке сообщения акционерам о проведении Собрания.

- 6. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядке ее предоставления.

- 7. О предварительном утверждении годового отчета Общества.

- 8. О рекомендациях Общему собранию акционеров по выплате годовых дивидендов, размеру дивиденда и порядку его выплаты.

- 9. О рекомендациях Общему собранию акционеров по количественному составу Совета директоров и формировании списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.

- 10. О формировании списка кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.

- 11. О рекомендациях Общему собранию акционеров по выбору аудитора Общества.

- 12.Об определении формы и текста бюллетеней для голосования.

Предполагаемая дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров - 02.05.2012.

В Повестку дня Собрания будет включен вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 02.05.2012

Решение о выплате дивидендов по акциям будет рассматриваться по итогам 2011 года.

Категория акций: обыкновенные бездокументарные

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Экспортподшипник" Л. Я. Лапкин

3.2. Дата: 27 апреля 2012 г.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала